Члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) підозрюють у хабарі від потенційних ліцензіатів — операторів ринку азартних ігор. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) підозрюють у хабарі від потенційних ліцензіатів — операторів ринку азартних ігор. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як йдеться в матеріалах справи, 4 серпня, обіймаючий посаду члена КРАІЛ близько 21 год 30 хв, перебуваючи у приміщенні ресторану «Eshak» у столиці у ході особистої розмови із потенційним ліцензіатом висловив прохання про надання йому як члену комісії неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за прийняття рішення КРАІЛ про надання дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі відповідно до вимог закону.
Зокрема, у ході розмови підозрюваний повідомив, що для прийняття рішення КРАІЛ про надання дозволу на відкриття казино в готелі SLAVA у Запоріжжі йому потрібно $45 000 (станом на дату розмови за курсом НБУ це 1 207 849,5 грн).
Таку ж суму він зажадав від співрозмовника за рішення щодо чернігівського готелю Riverside.
За даними ЗМІ, йдеться про члена комісії Євгена Гетьмана. Він є офіцером діючого резерву СБУ. На час слідства його відсторонено від посади.
За такий хабар чиновник пообіцяв забезпечити прийняття позитивного рішення КРАІЛ про надання дозволу на відповідність вказаних приміщень.
Щоб переконати співрозмовника у щирості своїх намірів, чиновник повідомив, що контролює апарат КРАІЛ, а також вже налагодив взаємодію і досяг домовленостей з іншими членами КРАІЛ, з якими вибудував взаємодію на комерційній основі та надав кожному з них неправомірну вигоду у розмірі $1 000 зі своїх особистих коштів.
Згодом потенційний ліцензіат зустрівся із представником чиновника, який попередньо подавав до КРАІЛ документи для отримання рішення по готелю SLAVA та повідомив, що для забезпечення прийняття потрібного рішення КРАІЛ зацікавленим особам слід повторно подати заяву та необхідний пакет документів, оскільки в попередній раз в документах були наявні помилки й комісія відмовила.
Чиновник, який брав гроші, детально вказав на недоліки та зауваження, які були наявні в попередніх документах та зазначив, якщо виникне необхідність відкоригувати нові документи, то він повідомить про це, а якщо такої необхідності не буде, то документи залишать в скрині для кореспонденції.
Представник члена комісії подав документи та уточнив у чиновника суму неправомірної вигоди у розмірі $45 000 за кожне приміщення та зазначив, що грошові кошти слід передати йому після прийняття КРАІЛ позитивного рішення про надання дозволу на відповідність приміщень на засіданні КРАІЛ 11 серпня 2021.
Згодом, 11.08.2021, близько 17 год 45 хв, продовжуючи реалізацію злочинного умислу підозрюваний зідзвонився зі своїм представником і повідомив, що документи перевірені, зауваження до них відсутні, а тому їх потрібно офіційно подавати до КРАІЛ.
Для цього за вказівкою чиновника його представник зустрівся з водієм та отримав від останнього документи для прийняття рішення КРАІЛ щодо надання дозволу про відповідність вимогам закону приміщень готелю Riverside та SLAVA.
16 серпня КРАІЛ прийняла відповідні рішення, а 17 серпня в документи вносилися певні правки щодо обрахунку площі одного із готелів.
19 серпня підозрюваний член комісії зустрівся в ресторані Guramma у столиці із замовником та ще кількома особами й повідомив про позитивне рішення щодо його об'єктів. Там же чиновник наполіг на тому, що хабар у розмірі $90 000 (2 398 095 грн по курсу НБУ) замовник передав йому особисто.
Наступного дня, близько 15 год 00 хв, перебуваючи на парковці магазину «Новус» на вул. Георгія Кірпи, 5 чиновник одержав від замовника $90 000 хабаря.
20 серпня чиновника затримано за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину, а 21 — вручено йому підозру.
Слідчий суддя просив для підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внести заставу у 2 102 прожиткових мінімум — 5 000 658 грн.
Слідчий суддя дійшов висновку щодо обґрунтованості підозри. Адже детективи НАБУ вияснили, що голова та члени КРАІЛ разом з першим заступником голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ, першим заступником голови правління Індустріалбанку та іншими особами готуються до одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в особливо великому розмірі від здобувачів ліцензії за прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та букмекерської діяльності.
Слідство шляхом прихованого стеження виявило, що чиновником вибудувано взаємодію на комерційній основі з іншими членами комісії. Йдеться про надання кожному з членів КРАІЛ неправомірної вигоди у розмірі $1 000.
Для виявлення хабарника детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) передали замовнику $90 000 купюрами по $100 з метою перевірки та документального фіксування фактів протиправної діяльності.
Суд задовольнив клопотання старшого детектива НАБУ про арешт підозрюваного. І заарештував його на 60 днів до 18 жовтня 2021 року включно з альтернативою внесення застави у розмірі понад 5 млн грн:
Підозрюваний подавав апеляцію на таке рішення суду, та її залишили без задоволення. Також підозрюваному було відмовлено у відкритті касаційного провадження.
