Німецькі правоохоронні органи ведуть розслідування по одній з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Збиток оцінюється в десятки мільйонів євро. У числі перерахованих прокуратурою міста Бамберг, можливо, причетних до справи осіб — громадяни України та Ізраїлю.
Німецькі правоохоронні органи ведуть розслідування по одній з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Збиток оцінюється в десятки мільйонів євро. У числі перерахованих прокуратурою міста Бамберг, можливо, причетних до справи осіб — громадяни України та Ізраїлю.
Серед них — Тимур Рохлін, який інвестував в 2019 році у відомий сервіс з доставки їжі Rocket. За даними українського слідства, на підконтрольну Тимуру британську компанію було перераховано 10,8 млн євро — дохід від шахрайської діяльності. Частина активів, за версією слідства, пов’язаних з Тимуром, були арештовані в кінці 2020 року. З деяких адвокатам вже вдалося недавно зняти арешт. Вони впевнені: всі кошти їхнього клієнта отримані легальним шляхом.
В кінці березня 2021 року Генеральна прокуратура повідомила, що двох киян взяли під варту як підозрюваних, нібито причетних до міжнародної шахрайської схеми. Вийти з СІЗО підозрювані могли тільки під заставу — 325 млн грн.
Досудове розслідування було розпочато з подачі прокуратури німецького міста Бамберг в рамках співпраці українських правоохоронців з Євроюстом та Європолом. За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років реалізувала аферу. Нібито вона виманювала у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.
А коли люди хотіли вивести свої інвестиції в кеш, їм дзвонили оператори шахрайських кол-центрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку — додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.
Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала 9 млн євро. Німецька газета Die Sueddeutsche Zeitung тоді повідомляла, що близько 400 осіб, громадян європейських країн — жертви шахрайства, які звернулися до поліції.
Орієнтовний щомісячний обіг шахрайської схеми, за даними слідства, становив від 8 до 10 млн євро. Більшість постраждалих — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.
Під час обшуків в Україні у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. До повідомлення додавалися фото, надані оперативниками. На них був зображений момент затримання двох людей. Особи — замазані. Один них стоїть біля автомобіля Toyota Rav 4, у полі, в чоботях, у багнюці.
У повідомленні Генпрокуратури міститься також відсилання до недавніх подій. Виявилося, що перша серія обшуків у цій справі проходила трьома місяцями раніше — в грудні 2020 року. Тоді правоохоронці заарештували автопарк з «8 автомобілів еліт-класу». Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz та інших відомих брендів.
Перед Новим роком Генпрокуратура на своєму Youtube-каналі виклала ролик, де можна побачити, що ці автомобілі знаходяться в гаражі особняку з округлим дахом.
«Між іншим, всі машини, сфотографовані поліцією, належать українцю, якого міжнародні експерти вважають ватажком», — писала німецька SZ.
У повідомленнях не було вказано, кому належить елітний автопарк. Не розкриваються імена двох затриманих. Але кількома місяцями пізніше імена спливають самі.
Через кілька місяців деякі речі прояснюють самі ж адвокати підозрюваних. У квітні на Facebook-сторінці юридичної компанії Miller з’являється пост. У ньому зазначається, що вона захищає інтереси свого клієнта — Ігоря Козленка.
Адвокати посилаються на березневе повідомлення Генпрокуратури.
«Нашого клієнта звинуватили в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підставою стали придбання авто (Toyota Rav 4), в кредит квартири (57 метрів) і земельної ділянки. Сукупна вартість цього майна майже в сотню разів менша, ніж сума нібито завданих збитків в 325 млн», — наголошується в статті.
Трохи пізніше, в травні 2021 року в Facebook з’являється сторінка «Справедливість Ігорю Козленку», яку веде дружина Ігоря. Як вона пише, сім’я заробляла на своє майно чесною працею.
Дружина опублікувала подробиці затримання чоловіка: «У березні 2021 мій чоловік повертався з Херсона (де знаходився зі мною, тому що я перебувала у робочому відрядженні за кордоном) до Києва. Я в той день ще завершувала свої справи у відрядженні. Оперативні співробітники схопили його в полі, у болоті (де він застряг, тому що повертався швидко, знаючи, що у нас вдома без нас відбувся другий обшук)».
Але найважливіше — у першому ж пості вона публікує скрін титульної сторінки запиту прокуратури з Бамберга. Остання просить українських правоохоронців провести додаткове розслідування щодо групи осіб, серед яких — Юрій Копачевський, другий підозрюваний, що у березні опинився під вартою, а також інші особи, які можливо, мають відношення до справи: Андрій Курочкін (громадянин України) і три громадянина Ізраїлю: Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін.
Ігоря Козленка серед них немає.
Редакція відправила запит з уточнюючими запитаннями в Miller. Але отримала відповідь, що у справі їх клієнта юркомпанія не дає коментарів. Дружина Ігоря теж відмовилася розголошувати на публіку якісь деталі.
Запит від dev.ua був відправлений і в прокуратуру Бамберга. Відповідь прийшла від старшого прокурора Томаса Гогера: «На жаль, на цій стадії я не можу розкривати якусь інформацію у зв’язку з тим, що розслідування ще триває».
Якщо в Україні слідство домоглося арешту майна, значить в реєстрі судових рішень в будь-якому випадку знайдуться зачіпки. Так вийшло і цього разу.
Як виявилося, в рамках допомоги німецькому досудовому розслідуванню в Україні було заарештовано майно низки компаній і приватних осіб. За версією слідства, до них мають відношення фігуранти справи. Всі арешти пов’язані між собою одним кримінальним провадженням під номером 62020100000000583.
Зокрема, Ігор Козленко спробував оскаржити арешт, накладений на земельну ділянку, згадану раніше. Але в липні 2021 року отримав відмову. Щодо заарештованої машини — теж відмова. З квартири арешт зняти також не вдалося.
Приблизно з другого півріччя 2016 року він підшукував і залучав громадян України, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані. Надалі, нібито, за дорученням Козленка, ці люди здійснили неодноразові виїзди в Чехію, Болгарію, Словаччину та інші країни, де, діючи за його вказівками, зареєстрували юридичні особи. На них мали акумулюватися кошти потерпілих від афери.
Ось список компаній, які є у матералах слідства: PETRAMKO HOLDING OU (Естонія), DATA MANAGEMENT EOOD (Болгарія), Е-ВАТСН TECHNOLOGIES SRO (Чехія Республіка), Х-LIGHT MARKETING ГО (Естонія), WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чехія), MAGNETS DIGITAL S.R.O. » (Чехія), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чехія), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чехія).
Альтернативні джерела показують, що дійсно в останній компанії Ігор значився посадовою особою з 2017 по 2018. Потім компанія була оформлена на іншого українця.
Чому така велика сума застави — 325 млн грн? Нібито саме стільки грошей було вкрадено у європейців через веб-сайти та фейкові трейдингові платформи Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox, створені за участю українців.
Ігор Козленко зараз перебуває в СІЗО. Його адвокати спочатку обрали тактику захисту з акцентом на публічність в Facebook. Але це поки не дало результату.
На початку серпня дружина Козленка опублікувала скрін зі свіжою відповіддю з прокуратури Бамберга, де вказано, що нібито Ігор не є підозрюваним у розслідуваннях німців.
«Спіймати хлопця, який займався реєстрацією компаній, якими потім недобросовісно скористалися інші люди, набагато легше», — написано на Facebook-сторінці, де дружина веде блог підтримки чоловіка.
Це друга людина, яку правоохоронці затримали в березні 2021 року.
Як вважає українське слідство, Юрій координував діяльність злочинної схеми й відповідав за фінансовий напрямок. Він здійснював управління рахунками, зняття і зарахування готівки, оплату оренди серверів і телекомунікаційних послуг.
У матеріалах українського слідства зазначено, що правоохоронні органи країн Європи у квітні 2020 року проводили обшуки в кол-центрах, які були розташовані в Сербії та Болгарії. Їх оператори підтримували зв’язок з жертвами, вмовляли «інвестувати».
Тоді затримали 9 осіб. Як пише німецька SZ з посиланням на місцеву прокуратуру, оцінка доказів, вилучених в ході операції в Белграді та Софії фахівцями кримінальної поліції Бамберга, як раз і виявила «сліди в Україні».
Ось серйозна зачіпка: як вказано в українських матеріалах справи, правоохоронними органами Німеччини було встановлено, що оренда за розміщення шахрайських сайтів (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах німецького провайдера Hetzner Online GmbH оплачувалася з карткового рахунку ПриватБанку, що належить Копачевському.
Він же був до листопада 2016 року керівником української компанії «Квест Маркетинг». За версією українських слідчих, її співробітники брали участь у створенні шахрайських інтернет-сайтів і платформ.
Юрій Копачевський у 2018-2021 інвестував у будівництво трьох квартир, одну земельну ділянку за 1 млн грн, купив будинок за 6 млн грн, ще одну квартиру за 6 млн грн, також п’ять автомобілів. Останній — MERCEDES-BENZ GLC 250 — обійшовся йому в 2,5 млн грн.
У травні адвокати намагалися витягнути Копачевського, який утримує трьох дітей, з СІЗО і перевести на домашній арешт. Суд відмовив.
Українські слідчі вважають, нібито він був довіреною особою і найближчим помічником Тимура Рохліна, ім’я якого також було у запиті Бамберга.
З Тимуром Рохліним, за версією слідства, були пов’язані значно більші активи. У грудні 2020 року було заарештовано такі компанії:
1. «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна. Згідно із зазначеними у справі кадастровими номерами, компанія володіє приватним будинком на 1408 кв м в селищі Козин. Ділянка розташовується прямо на березі Дніпра. Арешт з цієї компанії був знятий в кінці липня 2021 року апеляційним судом.
2. «Укрдонстройніі». Кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін. Компанія володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1694 кв м за адресою вул. Січових Стрільців, 62. Арешт компанії знятий за рішенням апеляційного суду на початку серпня 2021 року.
3. «Білдінгс Емпаєр» (кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін), що володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська 15Б. За цією адресою знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Апеляційний суд в липні 2021 року вирішив залишити рішення першої інстанції в силі. Арешт не знято.
4. «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5 на 11 тис. кв м. Арешт теж не змогли оскаржити.
Українське слідство мотивувало арешт майна тим, що кошти, які надходили від ошуканих іноземних громадян на мережу європейських фірм (ми згадували їх раніше,) в подальшому акумулювалися на рахунках компанії Remini Consulting LP (Великобританія). В її реєстраційних даних вказано, що компанія контролюється з серпня 2020 року якимось Олександром Баном, громадянином України. А раніше (з серпня 2018 року) права на неї мав Юрій Копачевський.
За версією слідства, тільки в період з вересня 2018 по березень 2020 на рахунки британської компанії Remini Consulting LP надійшло 35,9 млн євро, нібито одержаних злочинним шляхом. З них 10,8 млн євро начебто були переведені на рахунки компанії RIJV Holdings ltd (Великобританія). Її контролював з жовтня 2018 року Тимур Рохлін.
В опублікованих в судовому реєстрі матеріалах слідства йдеться, що RIJV Holdings ltd в 2019 році стала засновником ряду компанії в Україні — «Укрдонстройніі», «Біворкінг» (мережа коворкінгів BeeWorking), «Біконстракт» (офісний центр на Діловій 5А), «Білдінгс Емпаєр», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн». Нинішній кінцевий бенефіціар всіх цих компаній — Ігор Рохлін, батько Тимура.
«Хоумленд Юкрейн» раніше значилася засновником сервісу доставки їжі «Рокет Делівері» (ТМ Rocket, Ракета). Зараз останню контролює інша структура — кіпрська компанія Тісеа Фреш Фуд Лтд. Але основний кінцевий бенефіціар той же — Рохлін-старший (86% капіталу).
За версією українського слідства, в 2020 році з метою приховування активів, придбаних за кошти, одержані злочинним шляхом, Тимур перереєстрував підконтрольні суб'єкти господарювання на структури батька.
Журнал Forbes в квітні опублікував історію створення сервісу «Ракета». Журналісти видання писали, що від потрапляння на кладовище стартапів «Ракету» врятував саме Тимур Рохлін.
Як пише видання, в кінці літа 2019 року він викупив проєкт у сервіса колективних знижок Pokupon. У засновників стартапа — Станіслава Дмитрика і Олексія Юхимчука — залишилася міноритарна частка — по 7%.
Ігор Рохлін — випускник бакинського Інституту нафти й хімії, з 2005 року — громадянин Ізраїлю. Був членом ради директорів румунського нафтопереробного заводу RAFO Onesti. Його у 2006 році купив російський бізнесмен Яків Голдовський.
Його син, випускник Роттердамської школи менеджменту Тимур Рохлін, переїхав в Україну кілька років тому. Розгледів тут великий потенціал. У нього є український паспорт, статус ФОП і автопарк, прикраса якого — Rolls-Royce Wraith вартістю близько $500 000. Той самий, який був зазначений в матеріалах слідства.
Інвестором «Ракети» він став через просту причину — не знайшов зручного способу замовляти їжу. Як пише Forbes, в публічних комунікаціях партнери не називають імені Рохліна та, а використовують формулювання «третій партнер».
З інвестиціями від Рохліна «Ракета» швидко стала врівень з популярним іспанським сервісом доставки їжі Glovo.
«Щоб досягти нинішніх показників, компанія повинна була витратити не менше $3-5 млн», — таку оцінку в статті Forbes давав Тарас Потічний, колишній керівник естонського Bolt в Україні.
Партнери Тимура Рохліна по «Ракеті» — Станіслав Дмитрик і Олексій Юхимчук — не коментують розслідування, де він згадується.
«Не в курсі цього питання», — написав перший.
«Я не в курсі цієї справи. Я займаюся розвитком Rocket», — написав другий.
Також прокоментував ситуацію і CEO мережі коворкінг BeeWorking Ілля Айзенштат. На запитання, чи спілкується він зараз з Тимуром, відповів заперечливо.
Журналіст dev.ua побував на зустрічі з адвокатами Тимура Рохліна з АТ «Клочков і партнери». Іван Староста, який представляє інтереси Тимура в судах, сказав, що клієнт не бажає проявляти будь-яку публічність в ході досудового розгляду до передачі матеріалів слідства до суду, якщо такий відбудеться.
Адвокати Тимура впевнені, що кошти та активи їх клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.
Інформацію про трьох інших підозрюваних, які фігурують в запиті Бамберга, — українця Андрія Курочкіна, ізраїльтян Міхаеля Чеботарьова і Максима Баранівського Рафаелі — відшукати не вдалося.
Всі пишуть що це кодло (rocket) має великі борги перед ресторанами. Але чомусь ніхто не згадує про кур'єрів, яких набагато більше. Кур'єри обмануті на величезні гроші. Комусь винні 500 грн, а комусь понад 20тис.