Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової та її пособниць, а справу скеровано до суду.
Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової та її пособниць, а справу скеровано до суду.
Про це повідомила пресслужба БЕБ, зазначивши, що Шевцова та її спільниці організували схему легалізації коштів із використанням міскодингу, а через понад 20 підконтрольних компаній, що відкрили рахунки в Ibox Bank, було «відмито» близько 5 млрд гривень для нелегальних казино.
«Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів і послуг», — зазначають у БЕБ.
Тим часом обвинувачені переховуються за кордоном, їх оголошено у розшук.
Водночас у кінці квітня у Польщі правоохоронці затримали спільницю Альони Шевцової, Ірину Циганок, яка була оголошена в розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн.
Нагадаємо, що СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, у якій було задіяно Ibox Bank, ще у липні 2023 року, тобто на передачу справи до суду у правоохоронців пішло два роки.
Ibox Bank оперував не тільки мережею відділень по Україні, а й величезною мережею терміналів самообслуговування, через які, наприклад, у свій час без комісії поповнювалися карти Monobank.
