Члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подозревают во взятке от потенциальных лицензиатов — операторов рынка азартных игр. Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подозревают во взятке от потенциальных лицензиатов — операторов рынка азартных игр. Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Как говорится в деле, 4 августа, занимающий должность члена КРАІЛ около 21 час 30 мин, находясь в помещении ресторана «Eshak» в столице в ходе личной беседы с потенциальным лицензиатом выразил просьбу о предоставлении ему как члену комиссии неправомерной выгоды в особо крупном размере за принятие решения КРАІЛ о предоставлении разрешения, подтверждающего соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении в соответствии с требованиями закона.
В частности, в ходе разговора подозреваемый сообщил, что для принятия решения КРАИЛ о предоставлении разрешения на открытие казино в отеле SLAVA в Запорожье ему нужно $45 000 (по состоянию на дату по курсу НБУ это 1 207 849,5 грн.).
Такую же сумму он потребовал от собеседника за решение относительно черниговского отеля Riverside.
По данным СМИ, речь идет о члене комиссии Евгении Гетьмане. Он является офицером действующего резерва СБУ. На время следствия он отстранен от должности.
За такую взятку чиновник пообещал обеспечить принятие положительного решения КРАИЛ о предоставлении разрешения на соответствие указанных помещений.
Чтобы убедить собеседника в искренности своих намерений, чиновник сообщил, что контролирует аппарат КРАИЛ, а также уже наладил взаимодействие и достиг договоренностей с другими членами КРАИЛ, с которыми выстроил взаимодействие на коммерческой основе и предоставил каждому из них неправомерную выгоду в размере $1 000 из своих личных средств.
Впоследствии потенциальный лицензиат встретился с представителем чиновника, который предварительно подавал в КРАИЛ документы для получения решения по отелю SLAVA, и сообщил, что для обеспечения принятия нужного решения КРАИЛ заинтересованным лицам следует повторно подать заявление и необходимый пакет документов, поскольку в предыдущий раз в документах были имеющиеся ошибки и комиссия отказала.
Чиновник, который брал деньги, детально указал на недостатки и замечания, имеющиеся в предыдущих документах, и отметил, что если возникнет необходимость откорректировать новые документы, то он сообщит об этом, а если такой необходимости не будет, то документы оставят в ящике для корреспонденции.
Представитель члена комиссии подал документы и уточнил у чиновника сумму неправомерной выгоды в размере $45 000 за каждое помещение и отметил, что денежные средства следует передать ему после принятия КРАИЛ положительного решения о предоставлении разрешения на соответствие помещений на заседании КРАИЛ 11 августа 2021.
Впоследствии, 11.08.2021, около 17 ч 45 мин, продолжая реализацию преступного умысла, подозреваемый созвонился со своим представителем и сообщил, что документы проверены, замечания к ним отсутствуют, а потому их нужно официально подавать в КРАИЛ.
Для этого по указанию чиновника его представитель встретился с водителем и получил от последнего документы для принятия решения КРАИЛ о предоставлении разрешения о соответствии требованиям закона помещений отеля Riverside и SLAVA.
16 августа КРАИЛ приняла соответствующие решения, а 17 августа в документы вносились определенные правки относительно расчета площади одной из гостиниц.
19 августа подозреваемый член комиссии встретился в ресторане Guramma в столице с заказчиком и еще несколькими лицами и сообщил о положительном решении по его объектам. Там же чиновник настоял на том, чтобы взятку в размере $90 000 (2 398 095 грн по курсу НБУ) заказчик передал ему лично.
На следующий день, около 15 ч 00 мин, находясь на парковке магазина «Новус» на ул. Георгия Кирпы, 5 чиновник получил от заказчика $90 000 взятки.
20 августа чиновник задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, а 21 — ему вручено подозрение.
Следственный судья просил для подозреваемого меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в 2 102 прожиточных минимума — 5 000 658 грн.
Следственный судья пришел к выводу об обоснованности подозрения. Ведь детективы НАБУ выяснили, что председатель и члены КРАИЛ вместе с первым заместителем председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ, первым заместителем председателя правления Индустриалбанка и другими лицами готовятся к получению неправомерной выгоды в виде денежных средств в особо крупном размере от соискателей лицензии за принятие решения о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и букмекерской деятельности.
Следствие путем скрытой слежки обнаружило, что чиновником выстроено взаимодействие на коммерческой основе с другими членами комиссии. Речь идет о предоставлении каждому из членов КРАИЛ неправомерной выгоды в размере $1 000.
Для выявления взяточника, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передали заказчику $90 000 купюрами по $100 с целью проверки и документального фиксирования фактов противоправной деятельности.
Суд удовлетворил ходатайство старшего детектива НАБУ об аресте підорюваного. И арестовал его на 60 дней до 18 октября 2021 года включительно с альтернативой внесения залога в размере более 5 млн грн.
Подозреваемый подавал апелляцию на такое решение суда, и ее оставили без удовлетворения. Также подозреваемому было отказано в открытии кассационного производства.
