Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Як тримати голову холодною — курс від нейробіолога у війську 📚

$90 000 за разрешение на открытие казино. Члена КРАИЛ подозревают во взятке, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Детали дела

Члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подозревают во взятке от потенциальных лицензиатов — операторов рынка азартных игр. Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Оставить комментарий
$90 000 за разрешение на открытие казино. Члена КРАИЛ подозревают во взятке, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Детали дела

Члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подозревают во взятке от потенциальных лицензиатов — операторов рынка азартных игр. Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как говорится в деле, 4 августа, занимающий должность члена КРАІЛ около 21 час 30 мин, находясь в помещении ресторана «Eshak» в столице в ходе личной беседы с потенциальным лицензиатом выразил просьбу о предоставлении ему как члену комиссии неправомерной выгоды в особо крупном размере за принятие решения КРАІЛ о предоставлении разрешения, подтверждающего соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении в соответствии с требованиями закона.

В частности, в ходе разговора подозреваемый сообщил, что для принятия решения КРАИЛ о предоставлении разрешения на открытие казино в отеле SLAVA в Запорожье ему нужно $45 000 (по состоянию на дату по курсу НБУ это 1 207 849,5 грн.).

Такую же сумму он потребовал от собеседника за решение относительно черниговского отеля Riverside.

По данным СМИ, речь идет о члене комиссии Евгении Гетьмане. Он является офицером действующего резерва СБУ. На время следствия он отстранен от должности.

Хто володіє Parimatch? Як і навіщо 31-річна спадкоємиця Едуарда Швіндлермана стала власницею бізнесу на мільярд
Кто владеет Parimatch? Как и зачем 31-летняя наследница Эдуарда Швиндлермана стала владелицей бизнеса на миллиард
По теме
Кто владеет Parimatch? Как и зачем 31-летняя наследница Эдуарда Швиндлермана стала владелицей бизнеса на миллиард

За такую взятку чиновник пообещал обеспечить принятие положительного решения КРАИЛ о предоставлении разрешения на соответствие указанных помещений.

Чтобы убедить собеседника в искренности своих намерений, чиновник сообщил, что контролирует аппарат КРАИЛ, а также уже наладил взаимодействие и достиг договоренностей с другими членами КРАИЛ, с которыми выстроил взаимодействие на коммерческой основе и предоставил каждому из них неправомерную выгоду в размере $1 000 из своих личных средств.

Впоследствии потенциальный лицензиат встретился с представителем чиновника, который предварительно подавал в КРАИЛ документы для получения решения по отелю SLAVA, и сообщил, что для обеспечения принятия нужного решения КРАИЛ заинтересованным лицам следует повторно подать заявление и необходимый пакет документов, поскольку в предыдущий раз в документах были имеющиеся ошибки и комиссия отказала.  

Чиновник, который брал деньги, детально указал на недостатки и замечания, имеющиеся в предыдущих документах, и отметил, что если возникнет необходимость откорректировать новые документы, то он сообщит об этом, а если такой необходимости не будет, то документы оставят в ящике для корреспонденции.

Представитель члена комиссии подал документы и уточнил у чиновника сумму неправомерной выгоды в размере $45 000 за каждое помещение и отметил, что денежные средства следует передать ему после принятия КРАИЛ положительного решения о предоставлении разрешения на соответствие помещений на заседании КРАИЛ 11 августа 2021.

Впоследствии, 11.08.2021, около 17 ч 45 мин, продолжая реализацию преступного умысла, подозреваемый созвонился со своим представителем и сообщил, что документы проверены, замечания к ним отсутствуют, а потому их нужно официально подавать в КРАИЛ.

Читайте головні IT-новини країни в нашому телеграмі
Читайте главные IT-новости страны в нашей телеграмме
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашей телеграмме

Для этого по указанию чиновника его представитель встретился с водителем и получил от последнего документы для принятия решения КРАИЛ о предоставлении разрешения о соответствии требованиям закона помещений отеля Riverside и SLAVA. 

16 августа КРАИЛ приняла соответствующие решения, а 17 августа в документы вносились определенные правки относительно расчета площади одной из гостиниц. 

19 августа подозреваемый член комиссии встретился в ресторане Guramma в столице с заказчиком и еще несколькими лицами и сообщил о положительном решении по его объектам. Там же чиновник настоял на том, чтобы взятку в размере $90 000 (2 398 095 грн по курсу НБУ) заказчик передал ему лично. 

На следующий день, около 15 ч 00 мин, находясь на парковке магазина «Новус» на ул. Георгия Кирпы, 5 чиновник получил от заказчика $90 000 взятки.  

20 августа чиновник задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, а 21 — ему вручено подозрение.

Следственный судья просил для подозреваемого меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в 2 102 прожиточных минимума — 5 000 658 грн.

Следственный судья пришел к выводу об обоснованности подозрения. Ведь детективы НАБУ выяснили, что председатель и члены КРАИЛ вместе с первым заместителем председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ, первым заместителем председателя правления Индустриалбанка и другими лицами готовятся к получению неправомерной выгоды в виде денежных средств в особо крупном размере от соискателей лицензии за принятие решения о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и букмекерской деятельности.

Следствие путем скрытой слежки обнаружило, что чиновником выстроено взаимодействие на коммерческой основе с другими членами комиссии. Речь идет о предоставлении каждому из членов КРАИЛ неправомерной выгоды в размере $1 000.

Для выявления взяточника, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передали заказчику $90 000 купюрами по $100 с целью проверки и документального фиксирования фактов противоправной деятельности.

Суд удовлетворил ходатайство старшего детектива НАБУ об аресте підорюваного. И арестовал его на 60 дней до 18 октября 2021 года включительно с альтернативой внесения залога в размере более 5 млн грн.

Подозреваемый подавал апелляцию на такое решение суда, и ее оставили без удовлетворения. Также подозреваемому было отказано в открытии кассационного производства. 

Від мого імені вимагають гроші з учасників ринку. Голова Комісії з регулювання азартних ігор став жертвою шахраїв
«От моего имени требуют деньги с участников рынка». Глава комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников
По теме
«От моего имени требуют деньги с участников рынка». Глава комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников
Гральний бізнес повз каси. Держбюджет недоотримав 61 млрд грн від індустрії
Игорный бизнес мимо кассы. Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн от индустрии
По теме
Игорный бизнес мимо кассы. Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн от индустрии
Перша гемблінг-імперія в Україні. Як її будують англієць і киянин
Первая гемблинг-империя в Украине. Как ее строят англичанин и киевлянин
По теме
Первая гемблинг-империя в Украине. Как ее строят англичанин и киевлянин
Як пошити амуніцію українським військовим… песикам.

Читайте про незвичне хобі айтішника.

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Айтишник на страже. Львовянин ловит людей, которые превращают бонусы онлайн-казино в реальный кэш
Айтишник на страже. Львовянин ловит людей, которые превращают бонусы онлайн-казино в реальный кэш
Айтишник на страже. Львовянин ловит людей, которые превращают бонусы онлайн-казино в реальный кэш
Об онлайн-казино все знают две вещи: их много и в них бесящая реклама. А откуда они берутся? Кто программирует виртуальные слот-машины и предлагает сделать ставку на ближайший футбольный матч? Играют ли сами программисты в казино? Об интересных и этически непростые моменты в работе рассказывает специалист по машинному обучению и работник компании EveryMatrix Антон Тарасов.
Кто владеет Parimatch? Как и зачем 31-летняя наследница Эдуарда Швиндлермана стала владелицей бизнеса на миллиард
Кто владеет Parimatch? Как и зачем 31-летняя наследница Эдуарда Швиндлермана стала владелицей бизнеса на миллиард
Кто владеет Parimatch? Как и зачем 31-летняя наследница Эдуарда Швиндлермана стала владелицей бизнеса на миллиард
Редакторы Forbes Ukraine запостили в Facebook обложку декабрьского номера журнала с фотографией Катерины Белорусской — собственницей Parimatch. Это вызвало бурю эмоций в соцсети, поскольку многие считали, что основателем и владельцем Parimatch был Эдуард Швиндлерман. Более того, некоторые не без зависти смотрели на фото 31- летней девушки, сколотившей, судя по названию статьи, гемблинговую империю с оборотом, по данным коллег из Forbes, в $550 млн.
1 комментарий
«Такими скоростями стоит гордиться». Сколько лицензий операторам казино выдал госрегулятор за год работы
«Такими скоростями стоит гордиться». Сколько лицензий операторам казино выдал госрегулятор за год работы
«Такими скоростями стоит гордиться». Сколько лицензий операторам казино выдал госрегулятор за год работы
"От моего имени требуют деньги с участников рынка". Глава Комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников
"От моего имени требуют деньги с участников рынка". Глава Комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.