В Бюро экономической безопасности Украины сообщили, что разоблачили одну из крупнейших гемблинговых компаний в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, в этом виновата группа лиц из числа сотрудников компании, которая организовывала нелицензионные азартные игры в Интернет.
В Бюро экономической безопасности Украины сообщили, что разоблачили одну из крупнейших гемблинговых компаний в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, в этом виновата группа лиц из числа сотрудников компании, которая организовывала нелицензионные азартные игры в Интернет.
Об этом говорится в публикации на сайте БЭБ. Сообщается, что группа использовала более 30 зеркальных сайтов (с подобными лицензированному сайту интерфейсами), а также «мискодинг» платежей. Благодаря этому злоумышленники наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», — говорится в заявлении БЭБ.
В нем не раскрывается название гемблинговой компании, однако источники «Украинской Правды» утверждают, что это онлайн казино Cosmolot.
На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Компания опубликовала официальную позицию по заявлению БЭБ. Мы приводим ее в полном объеме:
«Компания Cosmolot является ответственным налогоплательщиком и только за 2023 год сумма налогов от компании составила 2,4 млрд грн. Компания платит все предусмотренные законодательством налоги. Cosmolot в настоящее время обжалует безосновательные решения в досудебном порядке и готова отстаивать свои права в суде.
Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке Официального веб-сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34. Сотрудники компании не привлечены и никогда не были вовлечены в организацию каких-либо азартных игр, кроме представленных на официальном веб-сайте Cosmolot.
Кроме того, все игры, которые представлены на официальном сайте, были разработаны ведущими Европейскими и другими мировыми провайдерами, их качество засвидетельствовано соответствующими RNG сертификатами.
Обращаем внимание, что указанные веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хотя и называется и стиль подобен Cosmolot, однако направляет (ла) игроков на сайты других онлайн казино. Фактически, определенные лица незаконно используют ТМ Cosmolot для привлечения игроков на другие, как правило нелицензионные, онлайн казино. Cosmolot регулярно обращается к провайдерам хостинга для получения соответствующих сайтов. Список таких сайтов и соответствующие пояснения были предоставлены детективам БЭБ, однако проигнорированы.
Более того, если веб-сайт перенаправляет игрока на официальный лицензированный веб-сайт онлайн-казино, тогда игра проходит в соответствии с законами Украины и с уплатой всех налогов и сборов. То есть, зеркала фактически осуществляют маркетинговую функцию и не являются платформами для проведения и организации азартных игр.
В онлайн казино Cosmolot имеется только один адрес, указаемый как в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, так и в лицензионном деле КРАИЛ. Именно по этому адресу и находится единственный офис онлайн-казино.
Все документы, которые были и имеются в Cosmolot предоставлялись и готовы быть предоставлены любым правоохранительным и контролирующим органам.
Компания считает это безосновательными обвинениями и уже (на дату публикации этого сообщения) обратилась в суд с жалобами об отмене ареста».
