Детективы Бюро экономической безопасности Украины по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовали корпоративные права компании, которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети интернет. Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составляет 30 млн. грн.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовали корпоративные права компании, которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети интернет. Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составляет 30 млн. грн.
Эта компания имела связи с российской федерацией и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке. Анализ структуры права собственности юридического лица, которое получило лицензию и предоставляло право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что его конечный бенефициар — гражданин России. В отношении компании введены санкции СНБО. Однако название компаний не уточняют.
Следствием установлена группа лиц, в период 2021–2022 годов, через ряд вебресурсов, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. В нарушение Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» компания работала без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.
Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Как ранее сообщалось, по результатам направленных БЭБ рекомендаций Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии этой компании, осуществлявшей свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2, УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним, в декабре 2022 года КРАИЛ приняла решение об аннулировании лицензий общества с ограниченной ответственностью «Твоя беттинговая компания» (1xBet) из-за связей со страной-агрессором.
А в марте Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к трем компаниям:
