💛 Термінова новина! Trustee Plus — найкраща точка входа в крипту 👉
Стас Юрасов
26 апреля 2023, 10:35
2023-04-26
Украинец обманывал чехов на местных маркетплейсах. Но попался из-за Binance. Вот история о том, как его идентифицировал Интерпол
Украинский мошенник искал жертвы на чешских маркетплейсах. Так, в апреле 2022 он ответил на рекламное объявление на портале bazos.cz. Мошенник предоставил потерпевшей ссылку на поддельный веб-сайт, который приглашал ее заполнить данные для входа в «интернет-банкинг». Благодаря этому он несанкционированно получил доступ к системе и затем переслал с ее счета на свой 30 000 чешских крон.
Украинский мошенник искал жертвы на чешских маркетплейсах. Так, в апреле 2022 он ответил на рекламное объявление на портале bazos.cz. Мошенник предоставил потерпевшей ссылку на поддельный веб-сайт, который приглашал ее заполнить данные для входа в «интернет-банкинг». Благодаря этому он несанкционированно получил доступ к системе и затем переслал с ее счета на свой 30 000 чешских крон.
Мошенника сначала начали разыскивать в Чехии, а затем оказалось, что он из Украины.
А засветился мошенник из-за Binance. Полиция установила, что средства, отправленные на банковский счет, были использованы для покупки криптовалюты — P2P на портале Binance, а именно на сумму 1300,95 USDT (Tether).
При этом покупка данной криптовалюты была произведена через учетную запись пользователя, зарегистрированную на конкретное лицо — гражданина Украины, с номером документа, указанным адресом постоянного проживания (в городе Днепр).
Через Президиум полиции Чешской Республики, Управление международного полицейского сотрудничества, был подан запрос на проверку личности. В дальнейшем было установлено, что он реальный, живой человек без криминального прошлого. Интерпол Киев также подтвердил вышеупомянутые данные о месте жительства названого лица и предоставил его фото.
Сравнивая эту фотографию с фотографией аккаунта Вinаnсе, можно было заметить сходство.
В Украине молодого человека пытались привести в окружную прокуратуру в Днепропетровской области. Оказалось, что по его месту регистрации он не проживает, там живет его бабушка. Во время посещения адреса последняя дверь открывать отказалась, но объяснила, что внук, ранее проживавший по данному адресу, и в настоящее время живет по другому. Указать новый адрес, а также в номер мобильного телефона предоставить отказалась. В дальнейшем установить и мать парня.
Она сообщила, что ее сын в настоящее время по указанному адресу не проживает, указав, что он постоянно меняет места жительства, в связи с особенностью его работы (где именно работает — не указала). Письменные показания она дать не может, поскольку находится за пределами Днепропетровской области.
В феврале 2023 года между работником правоохранительных органов и подозреваемым состоялся телефонный разговор, в ходе которого ему было сообщено о необходимости прибыть в Западную окружную прокуратуру Днепра для допроса в рамках выполнения международного поручения. Последний сообщил, что в Днепре он почти не находится, по специфике работы (которая не указал), вынужден постоянно переезжать по стране. В Западную прокуратуру Днепра прийти отказался.
На следующий день с помощью мессенджера Whatsapp парню была направлена повестка о необходимости явки в Западную окружную прокуратуру Днепра, которая им получена, о чем свидетельствует соответствующая отметка системы.
При неоднократном выезде правоохранителей на место регистрации дверь никто не открыл, в связи с чем повестка ему о явке не была вручена.
Суд распорядился осуществить принудительный повод молодого человека в прокуратуру на допрос.
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
