💳 Trustee Plus: розраховуйся криптою за допомогою платіжної картки. Ліміт: 50 000 євро 🚀

Вчера терминалы iBox перестали работать. Сегодня в «Айбокс банк» пришли с обыском силовики. Что происходит?

Источники «Экономической правды» сообщили, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в офисах и отделениях «Айбокс банка», который днем ранее НБУ лишил его лицензии. Правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Официальных комментариев по поводу обысков в офисах IBOX Bank пока не поступало.

Оставить комментарий
Вчера терминалы iBox перестали работать. Сегодня в «Айбокс банк» пришли с обыском силовики. Что происходит?

Источники «Экономической правды» сообщили, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в офисах и отделениях «Айбокс банка», который днем ранее НБУ лишил его лицензии. Правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Официальных комментариев по поводу обысков в офисах IBOX Bank пока не поступало.

Об «Айбокс банке»

Акционерами «Айбокс банка» являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Банк имеет 26 отделений по Украине, из них 8 в Киеве и сеть терминалов самообслуживания, а также является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отобрать лицензию у финучреждения решили из-за систематического нарушения требований закона по финансовому мониторингу. «Айбокс банк» ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.

Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации АО «Айбокс банк».

Что предшествовало

Вчера соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Facebook, что компания «Метапей», оператор платежных терминалов iBox, больше не сможет принимать наличные деньги для пополнения карт monobank.

Клиентам Monobank сервис предоставлял возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы iBox, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

Ты иногда в компании сообщают, что сеть терминалов iBox планирует возобновить деятельность через два-три дня.

«Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Запланированное время возобновления работы всего парка терминалов — 2–3 дня», — сообщила компания на Facebook. Теперь оператору следует заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

«Метапей» советует пополнять карты без комиссии через другие сети — EasyPay, City 24 и отделения банков — «Универсал Банк», «А-Банк», «Укргазбанк».

Игральные ласточки

В январе 2022 года банк проходил по делу об отмывании доходов от нелегального игорного бизнеса. Как пишет экономист ЦЭС Юрий Гайдай, тогда Голосеевский районный суд не увидел административного правонарушения в действиях чиновников «Айбокс банка», которые в ответе на запрос в рамках выездной проверки НБУ по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, скрыли 7,5 млрд грн транзакций из ООО «Финансовая компания Леогейминг Пэй». Всего чиновники ПАО «Айбокс банк» пытались скрыть транзакции на 14+ млрд грн, плюс не предоставили информацию о мерчантах по отдельным МСС-кодам.

Сеть iBox перестала обналичивать клиентов monobank. Они производили через нее 12–15 млрд грн в месяц. Что случилось и что теперь делать
Сеть iBox перестала обналичивать клиентов monobank. Они производили через нее 12–15 млрд грн в месяц. Что случилось и что теперь делать
По теме
Сеть iBox перестала обналичивать клиентов monobank. Они производили через нее 12–15 млрд грн в месяц. Что случилось и что теперь делать
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.