Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан Моумоу, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди на $14 млрд.
Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан Моумоу, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди на $14 млрд.
Цікаво, що це відбувається вперше в історії, коли підозрюваного у фінансових злочинах було екстрадовано за договором між Китаєм і Таїландом, що діє з 1999 року.
За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, екстрадиція відбулася в рамках спеціальної операції під назвою Hunting Fox.
Схема, відома як MBI Group, бере свій початок у 2012 році, коли Чжан залучив інвесторів до оплати членських внесків у криптовалюту, що варіювалися від 700 юанів ($98) до 245,000 юанів ($34 300).
У шахрайській схемі брало участь понад 10 млн осіб, а обсяг угод перевищив 100 млрд юанів ($14 млрд).
Розслідування щодо Чжана було розпочато поліцією Чунцина в листопаді 2020 року, а у березні 2021 року китайська філія Інтерполу видала червоне повідомлення про його арешт.
Чжана було затримано в Таїланді у липні 2022 року, і в травні цього року тайський суд схвалив його екстрадицію до Китаю.
Китай заборонив торгівлю криптовалютою ще у 2021 році, однак багато інвесторів досі продовжують шукати шляхи обходу. У травні китайська влада розкрила підпільний банк, що використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, причому обсяг транзакцій становив щонайменше 13,8 мільярда юанів ($1,9 мільярда), повідомило спеціалізоване видання Cryptodnes.
