Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении известному российскому бизнесмену. Его имя не сообщается, но под описание, опубликованное на сайте Бюро, подпадает только Михаил Фридман.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении известному российскому бизнесмену. Его имя не сообщается, но под описание, опубликованное на сайте Бюро, подпадает только Михаил Фридман.
Как говорится в сообщении БЭБ, подозрение объявлено гражданину РФ и Израилю, владевшему третью украинского банка, национализированного в июле. К сообщению также прилагается фото подозреваемого олигарха с размытым лицом. Это фото Михаила Фридмана, которое легко найти в открытом доступе без блюра.
Бюро экономической безопасности Украины подозревает его отмывание $1,2 млн и €1,93 млн (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенное организованной группой лиц и умышленное уклонение от уплаты налогов в размере 18 млн грн.
«Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», — утверждают в БЭБ
В настоящее время продолжаются следственные действия. Следователи составляют список всего имущества Фридмана, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях. Олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.
В ближайшее время БЭБ совместно с ОГП направит запрос о международной правовой помощи, адресованной компетентным органам Соединенного королевства Британии и Северной Ирландии, с целью вручения олигарху письменного сообщения о подозрении, ходатайстве об избрании меры пресечения.
В начале июня Бюро экономической безопасности арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности (ныне государственного) «Смысл Банка», известного ранее как Альфа-Банк Украина.
