Киберполицай якобы крышивал черный колл-центр на 500 человек. Получил $16 000. Следует следствие
Следователи ДБР проводят досудебное расследование по «крышевание» мошеннических колл-центров работником правоохранительных органов.
Следователи ДБР проводят досудебное расследование по «крышевание» мошеннических колл-центров работником правоохранительных органов.
В постановлении Киевского апелляционного суда с 1 февраля раскрываются некоторые подробности дела.
Досудебное расследование рассказывает о киберполицае, имя которого не называется. Он занимает должность старшего инспектора по особым поручениям Департамента киберполиции.
В августе прошлого года киберполицей «выразил прошение в предоставлении неправомерной выгоды для себя и неустановленных должностных лиц структурных подразделений Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины за непринятие мер по прекращению функционирования мошеннического колл-центра». А уже в октябре 2023 года он получил ранее оговоренную неправомерную выгоду в сумме $16 000.
Что это за колл-центры и как они работают
Следствие сообщает, что колл-центры функционируют под видом трейдинговых компаний и расположены в Киеве.
Клиентский трафик попадает в Lead-менеджеры, которые используя CRM-систему, осуществляют распределение баз между менеджерами по продажам (Closer-менеджерами). Последние, в свою очередь, используя SIP-телефонию, осуществляют обзвон клиентов и предлагают инвестировать средства в предлагаемый проект.
По словам менеджера, деньги клиента хранятся отдельно от средств компании, что гарантирует их целостность. При этом доступ к персональному кабинету имеет только клиент.
Также менеджеры уверяют, что они и компания в целом, заинтересованы лишь в проведении клиентом положительных сделок на межбанковском рынке, так как брокер получит свою комиссию.
Уже заинтересованный клиент знакомится с сайтом и помогает пополнить счет, за что получают около 20% от суммы депозита.
На самом деле сразу после пополнения счета средства оказываются на заранее открытых злоумышленниками оффшорных банковских счетах или криптокошельках и распределяются между участниками преступной схемы в соотношении, размер которого обусловлен правилами преступной организации.
За границей осуществляется «money laundering», после чего часть отмытых средств попадает в организаторов и переводится в Украину на содержание офиса и выплату заработной платы работникам. Средняя численность офисных работников — 500 человек. Плата состоит из оклада и процентов за выполнение денежного плана.
История жертвы
Следователи также рассказывают историю одной потерпевшей. Она сообщила, что в октябре 2021 решила получить дополнительный заработок путем участия в трейдинговых торгах. Для этого в интернете нашла объявление о трейдинговой компании под названием КИЭХО.
С ней связался менеджер компании КИЭХО и предложил инвестировать средства в целях заработка на финансовых операциях. Жертва установила рекомендованное менеджером программное обеспечение и внесла денежные средства в личный кабинет.
В январе 2022 года, во время проведения торгов, менеджер компании КИЭХО сообщил, что баланс денежных средств, ранее внесенных, нулевой, поскольку акции, в которые инвестированы средства, потеряны из-за падения рыночной стоимости.
В еще одном решении киевского суда потерпевший клиент KIEXO жалуется на бездействие правоохранительных органов. На этой платформе он якобы потерял $5284 и 66 038 CNY.
Кстати, сайт ru.kiexo.com до сих пор работает в Украине. На сайте утверждается, что проект КИЭХО предоставляет доступ к торговле на финансовых рынках миллионам трейдеров по всему миру.
В ходе проведения следственно (розыскных) действий зафиксированы неоднократные встречи киберполицая с организаторами мошеннических колл-центров, что может указывать на получение от последних неправомерной выгоды за непринятие мер по прекращению их незаконной деятельности, говорится в постановлении.
