💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉

Киберполицай якобы крышивал черный колл-центр на 500 человек. Получил $16 000. Следует следствие

Следователи ДБР проводят досудебное расследование по «крышевание» мошеннических колл-центров работником правоохранительных органов.

Оставить комментарий
Киберполицай якобы крышивал черный колл-центр на 500 человек. Получил $16 000. Следует следствие

Следователи ДБР проводят досудебное расследование по «крышевание» мошеннических колл-центров работником правоохранительных органов.

В постановлении Киевского апелляционного суда с 1 февраля раскрываются некоторые подробности дела.

Досудебное расследование рассказывает о киберполицае, имя которого не называется. Он занимает должность старшего инспектора по особым поручениям Департамента киберполиции.

В августе прошлого года киберполицей «выразил прошение в предоставлении неправомерной выгоды для себя и неустановленных должностных лиц структурных подразделений Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины за непринятие мер по прекращению функционирования мошеннического колл-центра». А уже в октябре 2023 года он получил ранее оговоренную неправомерную выгоду в сумме $16 000.

Что это за колл-центры и как они работают

Следствие сообщает, что колл-центры функционируют под видом трейдинговых компаний и расположены в Киеве.

Клиентский трафик попадает в Lead-менеджеры, которые используя CRM-систему, осуществляют распределение баз между менеджерами по продажам (Closer-менеджерами). Последние, в свою очередь, используя SIP-телефонию, осуществляют обзвон клиентов и предлагают инвестировать средства в предлагаемый проект.

По словам менеджера, деньги клиента хранятся отдельно от средств компании, что гарантирует их целостность. При этом доступ к персональному кабинету имеет только клиент.

Также менеджеры уверяют, что они и компания в целом, заинтересованы лишь в проведении клиентом положительных сделок на межбанковском рынке, так как брокер получит свою комиссию.

Уже заинтересованный клиент знакомится с сайтом и помогает пополнить счет, за что получают около 20% от суммы депозита.

На самом деле сразу после пополнения счета средства оказываются на заранее открытых злоумышленниками оффшорных банковских счетах или криптокошельках и распределяются между участниками преступной схемы в соотношении, размер которого обусловлен правилами преступной организации.

За границей осуществляется «money laundering», после чего часть отмытых средств попадает в организаторов и переводится в Украину на содержание офиса и выплату заработной платы работникам. Средняя численность офисных работников — 500 человек. Плата состоит из оклада и процентов за выполнение денежного плана.

История жертвы

Следователи также рассказывают историю одной потерпевшей. Она сообщила, что в октябре 2021 решила получить дополнительный заработок путем участия в трейдинговых торгах. Для этого в интернете нашла объявление о трейдинговой компании под названием КИЭХО.

С ней связался менеджер компании КИЭХО и предложил инвестировать средства в целях заработка на финансовых операциях. Жертва установила рекомендованное менеджером программное обеспечение и внесла денежные средства в личный кабинет.

В январе 2022 года, во время проведения торгов, менеджер компании КИЭХО сообщил, что баланс денежных средств, ранее внесенных, нулевой, поскольку акции, в которые инвестированы средства, потеряны из-за падения рыночной стоимости.

В еще одном решении киевского суда потерпевший клиент KIEXO жалуется на бездействие правоохранительных органов. На этой платформе он якобы потерял $5284 и 66 038 CNY.

Кстати, сайт ru.kiexo.com до сих пор работает в Украине. На сайте утверждается, что проект КИЭХО предоставляет доступ к торговле на финансовых рынках миллионам трейдеров по всему миру.

В ходе проведения следственно (розыскных) действий зафиксированы неоднократные встречи киберполицая с организаторами мошеннических колл-центров, что может указывать на получение от последних неправомерной выгоды за непринятие мер по прекращению их незаконной деятельности, говорится в постановлении.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте также
«Продать» iPhone 8 Plus дважды и получить срок: история мошенника из Хмельницкой области, который «обдирал» доверчивых юзеров в Insragram
«Продать» iPhone 8 Plus дважды и получить срок: история мошенника из Хмельницкой области, который «обдирал» доверчивых юзеров в Insragram
«Продать» iPhone 8 Plus дважды и получить срок: история мошенника из Хмельницкой области, который «обдирал» доверчивых юзеров в Insragram
Instagram-предпринимательница из Днепра, обманувшая более 30 покупателей, получила 4 года тюрьмы. Она управляла 7 псевдо-магазинами
Instagram-предпринимательница из Днепра, обманувшая более 30 покупателей, получила 4 года тюрьмы. Она управляла 7 псевдо-магазинами
Instagram-предпринимательница из Днепра, обманувшая более 30 покупателей, получила 4 года тюрьмы. Она управляла 7 псевдо-магазинами
Мошенники грабят украинцев от имени «Дія» и Зеленского: список сайтов
Мошенники грабят украинцев от имени «Дія» и Зеленского: список сайтов
Мошенники грабят украинцев от имени «Дія» и Зеленского: список сайтов
1 комментарий
Студенты-программисты создали сеть фейковых онлайн-магазинов на OLX, Instagram и Facebook и обманули десятки украинцев. Каждый получил по 5 лет (пока условно)
Студенты-программисты создали сеть фейковых онлайн-магазинов на OLX, Instagram и Facebook и обманули десятки украинцев. Каждый получил по 5 лет (пока условно)
Студенты-программисты создали сеть фейковых онлайн-магазинов на OLX, Instagram и Facebook и обманули десятки украинцев. Каждый получил по 5 лет (пока условно)
29 июля 2022 Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор участникам преступной группировки студентов-программистов, которые, основав псевдомагазин электроники в интернете, обманывали покупателей. Каждому из дельцов суд назначил по 5 лет тюрьмы. Пока условно, с отсрочкой.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.