Международная криптокомпания Copper может помогать российским олигархам обходить санкции

Одну из самых известных криптокомпаний Великобритании Copper основал россиянин Дмитрий Токарев, отчим которого является советником губернатора Красноярского края россии и депутатом от властной партии путинского режима «Единая россия». В AIN.UA предполагают, что Токарев может помогать гражданам россии обходить финансовые санкции.

Оставить комментарий
Международная криптокомпания Copper может помогать российским олигархам обходить санкции

Одну из самых известных криптокомпаний Великобритании Copper основал россиянин Дмитрий Токарев, отчим которого является советником губернатора Красноярского края россии и депутатом от властной партии путинского режима «Единая россия». В AIN.UA предполагают, что Токарев может помогать гражданам россии обходить финансовые санкции.

Copper

Основал Дмитрий Токарев в 2018 году. Оценка компании в 2021 году составляла около $3 млрд. Предлагает услуги хранения и торговли криптовалютой институционным клиентам, включая State Street Digital, Nickel Digital и Fasanara Capital.

Считается одной из известнейших криптокомпаний Великобритании, в которой работает более 300 сотрудников. В январе 2023 года Copper возглавил эксканцлер Великобритании Филипп Хаммонд.

Дмитрий Токарев

Согласно расследованию AIN.UA, Токарев владеет 40% акций компании после последней отметки на $3 млрд. Несмотря на российские корни компании, в октябре 2022-го, через полгода после начала полномасштабной войны, Copper смогла привлечь $180 млн от международных Barclays Ventures и Tiger Global. Следует заметить, что в своем LinkedIn свою фамилию Токарев не отмечает — Dmitry T (хотя в url его страницы все же есть Tokarev).

Dolfin

Dolfin — это wealth management-бизнес, который по сути управлял деньгами других людей — речь шла об около $1,8 млрд. В компании Токарев числился партнером и CTO.

На сегодня компания не работает, потому что обслуживала деньги, которые могли не проходить проверки органов контроля за параметрами риск-менеджмента. Это стало понятно в 2021 году, тогда практически сразу в компании ввели временную администрацию, более $1 млрд средств — заморозили. По информации медиа, Dolfin могла обслуживать деньги российских и казахских олигархов.

По данным источников AIN.UA, после расследования вокруг Dolfin у Токарева начались проблемы с финансовым регулятором Великобритании.

Copper

Copper так и не получила лицензию на ведение деятельности в Соединенном Королевстве. Отказ компании получил в июне 2022 года, но публично причину не объявили, — впрочем, как пишут медиа, прежде всего это могло касаться отмывания денег и финансирования терроризма.

К тому моменту компания указывала у себя на сайте юридический адрес в Великобритании, поскольку действительно имела временную регистрацию. Но за несколько дней до отказа в получении лицензии сменила прописку на швейцарскую, поскольку получила соответствующее разрешение от Швейцарской ассоциации стандартов финансовых услуг (VQF). Журналисты указывают, что получить это разрешение гораздо проще, поскольку доступ к ассоциации легче.

Уже в 2023 году сотрудничество с Copper прекратил американский банковский гигант State Street — причины не разглашаются.

Copper — крупный бизнес, фасилитирующий большое количество транзакций ежедневно. Управляет этим бизнесом выходец из россии. Сам он и часть его команды, например, Наталья Максимова — выходцы из проекта Dolfin, который мог помогать с обслуживанием средств российских олигархов. Компания продолжает работать, но уже вызвала вопросы у международных регуляторов.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
В украинском офисе ELEKS якобы работает топ-россиянин. Сотрудники устроили бунт и не готовы терпеть этот факт
В украинском офисе ELEKS якобы работает топ-россиянин. Сотрудники устроили бунт и не готовы терпеть этот факт
По теме
В украинском офисе ELEKS якобы работает топ-россиянин. Сотрудники устроили бунт и не готовы терпеть этот факт
В Украине открыли Международный центр математики за 1 млн. евро. Главный донор – компания россиянина Алекса Герка, который в 2022-м взял британское гражданство.
В Украине открыли Международный центр математики за 1 млн. евро. Главный донор — компания россиянина Алекса Герка, в 2022-м взявшего британское гражданство
По теме
В Украине открыли Международный центр математики за 1 млн. евро. Главный донор — компания россиянина Алекса Герка, в 2022-м взявшего британское гражданство
Блогер из китайской версии TikTok рассказывал аудитории в 400 000 человек, что он — воюющий в Украине россиянин. Оказалось, что это китайский мошенник, который продает водку.
Блогер из китайской версии TikTok рассказывал аудитории в 400 000 человек, что он — воюющий в Украине россиянин. Оказалось, что это китайский мошенник, продающий водку.
По теме
Блогер из китайской версии TikTok рассказывал аудитории в 400 000 человек, что он — воюющий в Украине россиянин. Оказалось, что это китайский мошенник, продающий водку.
Історії айтівців, які повертаються до життя після ЗСУ, в новому відео-проєкті «З фронту в IT»

Владислав Ящук, Senior Backend Engineer: IT — Бахмут — IT.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.