1 апреля стало известно, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности компании «Твоя компания беттинга». Компания планирует вести деятельность под брендом «1XBET». Рассказываем главное из расследования Informnapalm о том, как это удалось сделать компании, имеющей российских конечных бенефициаров.
1 апреля стало известно, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности компании «Твоя компания беттинга». Компания планирует вести деятельность под брендом «1XBET». Рассказываем главное из расследования Informnapalm о том, как это удалось сделать компании, имеющей российских конечных бенефициаров.
Сеть 1XBet работала в Украине и до легализации азартных игр и прикрывалась мискодингом — установкой банком-эквайром ММС-кода торговца, что не соответствует виду его деятельности. К примеру, в ПриватБанке платежи на счет этого сайта отражались как услуги ЖКХ, говорится в расследовании.
«Официальный» 1XBet был зарегистрирован в Украине в 2021 году от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Юридически она считается не связанной с компанией россиян ничем, кроме бренда.
«Именно к такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО „Твоя компания беттинга“ две лицензии — на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете», — сказано в расследовании.
«Собственник» в компании якобы один — Сергей Петрович Цыбин. У этого днепровского бизнесмена есть и другие сомнительные активы. На самом деле, 1XBet — огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру, говорится в материале. По данным журналистов, юридически в этой группе нет единственного конечного владельца.
«Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet могла вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран», — утверждают в InformNapalm.
Однако конечные владельцы этого бизнеса все же существуют — это трое россиян, а именно Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в русском Брянске.
«Сергей Каршков когда-то был главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин — имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женой эксмера Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова», — отметили журналист.
Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела по деятельности 1XBet в России. В настоящее время все учредители якобы находятся в международном розыске, отметили журналисты.
Однако, по их данным, на самом деле Семиохин и Каршков живут на Кипре и ведут бизнес. И не только беттинговый. Как и в Брянске, они выкупают на Кипре землю и занимаются стройкой. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1XBet. В России же они исчезли из уголовного дела — теперь там фигурируют только номинальные владельцы, которые и попали в тюрьму.
«Поводом к этому мог стать спонсорский контракт 1XBet с российским ФК „Динамо“. Букмекеры выложили за него более 500 млн рублей, хотя рыночная стоимость такого контракта не превышает 120 млн. Учитывая, что ФК Динамо через ВТБ Банк принадлежит силовым структурам РФ, такой контракт является банальной взяткой, которая решила проблемы владельцев 1XBet», — считают журналисты.
Кроме того, несмотря на блокировку сайтов 1XBet в России, без помех со стороны правоохранителей и государственного регулятора продолжает работать другой продукт группы — 1хСтавка.
«Еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности, под 1XBet. Его лоббированием занимался гражданин Латвии Борис Баум», — говорится в материале.
Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ, заявили расследователи.
По их данным, Баум тесно связан с российским депутатом госдумы, замглавы этого органа и спецпредставителем путина Александром Бабаковым.
«Связь Баума и Бабакова прослеживалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. VS Energy в Украине контролирует часть энергокомпаний», — говорится в материале.
Это «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго»», — отметили журналисты.
Важно еще одно имя — Михаила Спектора, который до 2015 года контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. Являлся руководителем Бориса Баума.
«Именно Борис Баум помог установить контакт между Семиохиным, Каршковым и Михаилом Спектором, и теперь последний отвечает за успех 1XBet в Украине и продвигает интересы российских учредителей проекта», — считают расследователи.
Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО «Твоя компания беттинга», которая и должна была получить лицензию под 1XBet. Процесс лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк, отметили журналисты.
Чтобы продвинуть вопросы лицензии для 1XBet в КРАИЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 млн грн. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО «Твоя компания беттинга» лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете», — сообщили в InformNapalm.
Но, кроме этого, от 1XBet было и еще одно предложение — разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности. За проведение денег нерезидентов через украинские компании букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли.
Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet смог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины.
По данным журналистов, Киевская прокуратура подозревает ООО «Твоя компания беттинга» в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Соответствующее производство открыто в апреле 2022 года.
