Арестованы более 26 млн грн. Харьковчанин не смог доказать происхождение средств на покупку земли и авто
В Харьковской области органом досудебного расследования наложили арест на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн.
В Харьковской области органом досудебного расследования наложили арест на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн.
Ему инкриминируют ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, по которой грозит от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ГУ ГПС в Харьковской области совместно с налоговиками выяснили, что гражданин приобрел имущество из автомобилей и земельных участков на сумму более 20 млн грн. Признаком легализации доходов, полученных преступным путем, признали превышение расходов над официальными доходами злоумышленника.
Досудебное расследование по открытой делом пока еще продолжается.
Налоговая взыскала с IT-бизнеса 19 млн грн из-за ФОПов. В историю вмешался суд
Налоговая взыскала с IT-бизнеса 19 млн грн из-за ФОПов. В историю вмешался суд
