💳 Trustee Plus: розраховуйся криптою за допомогою платіжної картки. Ліміт: 50 000 євро 🚀

Пользователи сервиса Scamfari обнаружили около 1,5 млрд грн на криптокошельках, связанных с финансированием российского терроризма

В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 г. пользователями сервиса Scamfari было собрано более 200 000 отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28 500 транзакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.

Оставить комментарий
Пользователи сервиса Scamfari обнаружили около 1,5 млрд грн на криптокошельках, связанных с финансированием российского терроризма

В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 г. пользователями сервиса Scamfari было собрано более 200 000 отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28 500 транзакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.

Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой состоит в сборе базы криптогаманцев мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность.

О старте проекта Scamfari dev.ua писал ранее.

В течение шести недель тестового периода получили более 200 000 обращений от 3 500 пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17–18%. То есть около 82% всех сообщений пользователей находили подтверждение и передавались на обработку в соответствующие органы.

«Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы» — рассказал Юрий Олентырь, основатель сервиса Scamfari.

Из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:

— финансирование российского терроризма — 17,44%,

— мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%,

— Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.

Представители криптомедиа Incrypted сообщили, что по их подсчетам общая сумма денег, которая могла быть заблокирована представителями Киберполиции Украины только в рамках финансирования российского терроризма, составляет около $40,2 млн, это почти 1,5 млрд грн.

По словам CEO Incrypted Ивана Павловского, благодаря отчетам от пользователей проекта Scamfari были идентифицированы криптогаманцы: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука («Рыбарь»), Бориса Рожина. Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13».

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Еще 18 криптопроектов попали в «черный список» как ненадежные для инвестиций
Еще 18 криптопроектов попали в «черный список» как ненадежные для инвестиций
По теме
Еще 18 криптопроектов попали в «черный список» как ненадежные для инвестиций
Украинский айтовец создал бот для отправки токенов в адрес кошельков в блокчейне Tron
Украинский айтовец создал бот для отправки токенов в адрес кошельков в блокчейне Tron
По теме
Украинский айтовец создал бот для отправки токенов в адрес кошельков в блокчейне Tron
Обыски медиа крипт. Как выходец из России Анатолий Каплан основал в Одессе ForkLog открыл UA-версию и теперь отказался от нее
Обыски, медиа, крипта. Как выходец из России Анатолий Каплан основал в Одессе ForkLog, открыл UA-версию и теперь отказался от нее
По теме
Обыски, медиа, крипта. Как выходец из России Анатолий Каплан основал в Одессе ForkLog, открыл UA-версию и теперь отказался от нее

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.