В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 г. пользователями сервиса Scamfari было собрано более 200 000 отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28 500 транзакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.
В течение шести недель тестовой деятельности в 2023 г. пользователями сервиса Scamfari было собрано более 200 000 отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28 500 транзакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.
Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой состоит в сборе базы криптогаманцев мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность.
О старте проекта Scamfari dev.ua писал ранее.
В течение шести недель тестового периода получили более 200 000 обращений от 3 500 пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17–18%. То есть около 82% всех сообщений пользователей находили подтверждение и передавались на обработку в соответствующие органы.
«Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы» — рассказал Юрий Олентырь, основатель сервиса Scamfari.
Из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:
— финансирование российского терроризма — 17,44%,
— мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%,
— Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.
Представители криптомедиа Incrypted сообщили, что по их подсчетам общая сумма денег, которая могла быть заблокирована представителями Киберполиции Украины только в рамках финансирования российского терроризма, составляет около $40,2 млн, это почти 1,5 млрд грн.
По словам CEO Incrypted Ивана Павловского, благодаря отчетам от пользователей проекта Scamfari были идентифицированы криптогаманцы: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука («Рыбарь»), Бориса Рожина. Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13».
