В конце марта 2022 г. издание Forbes опубликовало статью, что благотворительный фонд Unchain Fund собрал $7,4 млн в криптовалюте на гуманитарную помощь украинцам — доставку пищи, эвакуацию, лекарства.
В конце марта 2022 г. издание Forbes опубликовало статью, что благотворительный фонд Unchain Fund собрал $7,4 млн в криптовалюте на гуманитарную помощь украинцам — доставку пищи, эвакуацию, лекарства.
«Армии помогают много фондов, поэтому наш фонд фокусируется на обычных людях», — говорил Мерецкий в интервью Forbes.
Управляющим партнером фонда выступил Алексей Мерецкий, известный по своему fintech-стартапу Weld.Money, а также предприниматель Алексей Бобок, его партнер по проекту.
Также этот фонд помогали создавать фаундер обменника Binaryx Олег Курченко и блокчейн-предприниматель Рев Миллер (Atlantis World).
«За первый месяц с начала Unchain Fund оказал помощь на сумму более $3 млн. У нас 70+ членов команды и 1000+ волонтеров», — говорится на странице LinkedIn Мерецкого.
Фонду удалось привлечь финансирование от топовых людей в криптосфере. К примеру, от Виталика Бутерина, разработчика Etherium и Ильи Полосухина — кофаундера Near.Protocol.
В конце концов, фонду удалось собрать, как указано на сайте, $9,4 млн. Большинство денег вошло в виде криптовалют Near и Ethereum.
Фонд выглядел суперуспешным. Но в конце прошлого года за кулисами фонда начала развиваться странная история, которая уже наделала много шороха и, по-видимому, имеет продолжение.
Вот что нам удалось узнать — расследование от dev.ua
Как оказалось, что благотворительная организация «Благотворительный фонд „Анчейн Украина“», тот же Unchain Fond, упоминается в уголовном производстве. Причина — выявленная следователями «противоправная схема реализации товаров гуманитарной помощи в условиях военного положения с целью получения прибыли».
Как говорится в определении Дарницкого районного суда Киева от 17 апреля 2023 года, следователи нашли группу лиц, создавших преступную схему.
В материалах следствия отмечено, что один из подозреваемых осуществлял ввоз на территорию Украины товаров гуманитарной помощи. Его сообщником был директор фонда «Анчейн Украина».
Следователь приводит в пример кейс с аптечками. 8 мая 2022 года подозреваемый автомобилем Fiat Duсаtо ввез на территорию Украины товары гуманитарной помощи, а именно 1000 аптечек. Их получателем была благотворительная организация «Благотворительный фонд Анчейн Украина».
Но, как утверждает следствие в материалах дела, намерения на безвозмездную передачу товаров подозреваемый якобы не имел. Поэтому он согласовал возможность продаж аптечек с директором благотворительного фонда «Благотворительный фонд «Анчейн Украина».
Шестого декабря 2022 на ул. Болсуновская, 2, подозреваемый, находясь в офисе, где осуществляет свою деятельность ЧП «Чемер» (запомните пока это название), передал два тепловизионных прицела и получил за них $20 000, а также 290 аптечек, являющихся товарами гуманитарной помощи. Это и послужило поводом для дальнейших обысков и арестов.
Следователь просил суд арестовать имущество менеджера фонда. Это объекты недвижимости, а также частицы подозреваемого в ряде предприятий: ООО «Алмер» (99%), ООО «Гектар Лизинг» (35%), ООО «Простые Кредитные решения» (50% через «Алмер»), ООО «Финерджи» (100% через «Алмер»), ООО «Партнер финанс» (26,25% через АО «ЗНИКИФ» «Парк Капитал»), АО «ЗНИКИФ» «Парк Капитал».
Интересно, что 26,25% в АО «ЗНИКИФ» «Парк Капитал» контролирует Алексей Мерецкий. Ему также принадлежит 35% в ООО «Гектар Лизинг». Но ООО «Алмер» контролирует другой человек — Валерий Захарченко. Основательница этого предприятия — Наталья Мерецкая с долей 1%. Как отмечает Opendatabot, еще до 12 апреля г-н Мерецкий был директором этой компании. Еще недавно был и бенефициаром.
Суд наложил арест на недвижимость Мерецкого, только два предприятия — ООО «Алмер» (99%) и ООО «Гектар Лизинг» (35%).
То есть г-н Мерецкий официально покинул компанию ООО «Алмер» за 5 дней до определения суда ареста предприятия.
Мы связались с Алексеем Мерецким и попросили его предоставить комментарии.
«Фонд Анчейн не имеет отношения ни к какой торговле гуманитарной помощью. Я тем более. Не помогайте нечестным стражам порядка требовать деньги из бизнеса и портить репутацию волонтерам», — написал господин Мерецкий dev.ua в Facebook Messenger.
Как говорит Мерецкий, дело сфабриковано с целью «вымогательства и ограбления поставщика». «Фонд притянут за уши. Все доказательства либо уже переданы органу следствия, либо будут привлечены адвокатами», — написал он.
Господин Мерецкий также объяснил свой выход из «Алмера» за несколько дней до решения суда об аресте активов следующим образом:
«Я проживаю за границей и меняю налоговое резидентство. Я закрыл еще раньше ФЛП, а сейчас выхожу из всех абсолютно активов». На LinkedIn Алексей говорится, последняя локация города работы — Лондон.
К тому же он говорит, что ни о каком аресте мне неизвестно. «Активное участие в жизни фонда», как говорит Алексей, он прекратил с сентября 2022, когда «фонд достиг своих основных целей».
«Лично я займусь исключительно законной деятельностью, поэтому мне нечего прокомментировать», — сказал он.
Нам также удалось пообщаться с еще одним соучредителем фонда Олегом Курченко.
«Когда мы работали, у всех была цель помочь, и я слышал, что наоборот боролись со злоупотребляющими волонтерами. Также знаю, что за время работы фонда помогло более 400 тысяч человек. Когда прекратили помогать из-за отсутствия дополнительного финансирования и нескольких неуспешных попыток привлечь дополнительные ресурсы, я решил уйти из фонда», — сказал Курченко.
Курченко говорит, что закончил работу с Unchain еще в октябре 2022 года.
Последнее, что он знает:
Также Курченко упомянул публичный отчет фонда, где можно посмотреть все закупки со ссылками на фотографии. «Насколько я помню, там по каждому соглашению были фотоотчеты с чеками + благодарностями от организаций, которым давали помощь», — сказал он.
Но ссылка, которую предоставил Олег, не открывалась. Там нельзя было увидеть отчеты. Олег тоже не понял, почему так произошло.
Мы обратились с этим вопросом к г-ну Мерецкому.
И вот что он сказал: «К сожалению, я не размещаю отчеты. Точно знаю, что все они были и благотворительный фонд отчитывался о каждом своем шаге. Как неработающая ссылка указывает на непрозрачность благотворительного фонда Анчейна?
Отчетность, по его словам, есть в социальных сетях, группах, многочисленных статьях, равно как и в фонде.
Но нам нигде не удалось найти его.
Кроме Алексея Мерецкого и Олега Курченко, нам удалось пообщаться и с блокчейн-предпринимателем Ревом Миллером и партнером Мерецкого по Weld.Money Алексеем Бобком.
Первый, как казалось во время разговора, был шокирован новостью об уголовном производстве, поскольку, как оказалось, именно он построил мост между фондом и крипто-тусовкой. В том числе с такими проектами как Near.Protocol (Илья Полосухин) и Виталиком Бутериным, разработчиком Ethereum. Эти люди перечислили в фонд деньги, измеряемые в миллионах долларов. Рев не знал о том, что гуманитарка, по данным следствия, якобы продавалась. Его тоже удивляло, что аудит фонда длится так долго.
Алексей Бобок ответил очень кратко: информации о досудебном следствии у него нет.
Также нам удалось пообщаться анонимно с другими экс-работниками фонда. Все они говорили примерно то же самое. Что фонд действительно помог многим украинцам. Приводили факты и рассказывали истории, которые выглядели правдоподобно. Но о том, как выглядела цепочка закупок гуманитарки, где подевались отчеты, никто не знал. Или не хотел говорить.
Мы обратились в фонд, чтобы получить два комментария: по данным в производстве: куда подевались 1000 аптечек. А также спросили, где можно просмотреть отчет потраченных донатов.
Фонд подтвердил, что в 2022 году получил 1000 аптечек. Предоставил фот и видео, где определенное количество аптечек получают военные. По этим фото, к сожалению, нельзя определить точное количество.
864 аптечки, по информации фонда, передано в наиболее пострадавшие регионы Украины.
«Остаток в количестве 136 единиц, который на конец 2022 года находился на складе, был изъят и арестован сотрудниками полиции. Пока судьба остатка аптечек нам неизвестна», — говорится в ответе Unchain Fund.
О возможной продаже части партии, о которой идет речь в материалах следствия, фонд ничего не пишет.
Не совсем понятно и почему аптечки до конца 2022 года хранились на складе. Ведь их сейчас точно ждут на фронте.
Ответ на второй вопрос об отсутствии отчетности: «Проверили ссылку на отчеты — действительно ошибка. Предоставляем запрос на техническую поддержку, чтобы исправить».
На момент публикации статьи ссылка так и не работала.
Еще больше комментариев нам удалось получить о втором фигуранте досудебного расследования — ЧП «Чемер», в офисе которого была зафиксирована продажа гуманитарных аптечек на $20 000.
OpenDataBot предоставляет информацию, что ЧП «Чемер» — это Частное предприятие, где руководителем является Вадим Чемер. Ему принадлежит в этом бизнесе 50%. Другая половина — Юлии Даниловой-Мерецкой.
По этому же номеру уголовного производства в реестре можно найти несколько интересных эпизодов, когда в ЧП «Чемер» были арестованы активы, а затем с некоторых снимался арест.
К примеру, восьмого декабря прошлого года на основании определения следственного судьи Дарницкого райсуда Киева правоохранительные органы провели обыск по адресу: г. Киев, бул. Гавела Вацлава, 24
Они изъяли 94 дизельных генератора, принадлежащих ЧП «Чемер».
В реестре можно увидеть, что ЧП «Чемер» пыталось из-за адвокатских жалоб вернуть это имущество. Но, как нам удалось узнать, они были принудительно отчуждены потребностями Министерства обороны.
Также ЧП «Чемер» намается через суд снять арест с достаточно большой суммы денег в разных валютах, превышающей 360 000 долларовых эквивалентов. Кстати, в декабре 2022 года сообщения с теми же фактами давала Киевская прокуратура.
Некоторые данные о Чемере представлены в статье издания «Апостроф», вышедшей в феврале 2023 года.
Вот как его описывает журналист:
«До войны мужчина вел успешную предпринимательскую деятельность. Он является основателем ЧП „Чемер“, имеет в центре Киева престижный магазин по продаже мебели известного итальянского бренда Domio. В феврале прошлого года Вадим решил помогать армии. Он достаточно хорошо знает европейские рынки, какие товары и где именно можно приобрести необходимые вещи по самым низким ценам, имеет ясное представление о кратчайших логистических путях к Украине».
Апостроф описывает Вадима Чемера как пострадавшую сторону, которую якобы поставили по своей схеме сотрудничающие с ними правоохранители и волонтеры. Вот версия издания:
За полгода до уголовного производства Вадим Чемер познакомился с Александром Шуляком. Как рассказал изданию Вадим, новый знакомый «условил приобрести для него за границей 290 медицинских аптечек и два тепловых прицела».
Рассчитаться заказчик пообещал 6 декабря 2022 года — $20 000.
«Однако, как только волонтер получил деньги, его задержали», — пишет «Апостроф». В этот же день Вадиму Чемеру выдвинули подозрение в совершении уголовного преступления. И начались обыски дома, в офисе ЧП «Чемер» и на складах.
Обращает на себя внимание тот факт, что в статье «Апострофа» нет комментариев сторон. Есть только опосредованный язык Чемера. Журналист не обратился, например, к Александру Шуляку, которого он упоминает в своей статье и де-факто обвиняет его заочно.
Мы решили узнать, почему да. И написали письмо к «Апострофу». Правда, нам никто не ответил.
«Вадима Чемера знаю лично. Он себя зарекомендовал как порядочный человек и успешный бизнесмен. С начала войны он в волонтерском движении, лично стоял на блокпостах ТРО, помогал разным фондам и волонтерам. Знаю, что на его бизнес „положили глаз“ и сейчас происходит рейдерская атака из-за уголовного давления», — рассказывает о коллеге Алексей Мерецкий.
Мы также нашли волонтера Александра Шуляка и услышали другую версию.
Вот что он рассказал:
«С Вадимом Чемером познакомился в мае прошлого года. Мой товарищ из Америки помогал с амуницией. Мы его вытащили оттуда с 12 чемоданами в Польшу. И он должен был ехать в Украину. Его подхватил Чемер, с которым он договорился из-за своих друзей. Он взял с собой на машине фонда Unchain из Варшавы в Киев».
Этим американцем оказался мужчина по имени Саша Старк.
Мы спросили комментарий и у него также: «Я познакомился с ним (Чемером-Ред.), когда ехал в Киев с гуманитарной помощью через волонтера Николая Шпаковского, с которым сотрудничал с начала войны в Варшаве, он возглавлял фонд „Украинско-польская фондация“ и по прилету в Варшаву Николай с Чемером встретили меня в аэропорту и оттуда я с чемером выехал его машиной в Киев».
Вверх, как рассказывает Александр Шуляк, к нему Чемеру появилось первое подозрение. Он спрашивал: «Какая у вас маржа на этом? (На гуманитарке — Ред.)».
«Я даже вопроса не понял. Потому что мы свои средства в это время вкладывали», — рассказывал Александр.
Пока Старк ехал с Вадимом из Польши, Чемер рассказал, что у него очень много спонсорских средств, на которые они купили много аптечек и сухпайков.
«Дорогой на Киеве он спрашивал меня, как я оплачиваю себе поездки и где беру деньги на помощь. Услышав мой ответ, что все делаю исключительно за свой счет, а деньги собираю от неравнодушных американцев, он добавил, что это не правильно и хотя бы за дорогу себе нужно выделять из этих средств», — рассказывает Старк.
Он тогда ответил Чемеру, что это минимум из того, что он может делать по сравнению с ребятами, которые на передовой жертвуют гораздо больше.
«После чего он мне объяснил, как я могу возвращать себе НДС от покупки товаров, которые я ввозил как гуманитарную помощь, и что это тот минимум, который позволяет ему лично оплачивать бензин на эти поездки», — сказал Старк.
«У меня было много запросов от воинских частей на помощь. Когда я его (Чемера) попросил, чтобы он чем-нибудь поделился, он сразу начал ценники выставлять. Я тогда все понял», — вспоминает Шуляк.
«Уже по приезде в Киев, я снова спросил, даст ли он нам несколько коробок, на что он достал из коробки пару упаковок и сказал, что может только дать на пробу и предложил их купить по 4 евро за штуку», — добавляет. Старк.
Александр Шуляк стал искать выход на СБУ, а потом им все рассказал. «За несколько дней они мне позвонили по телефону и сказали: „Это наш клиент“».
Александр Шуляк решил помочь оперативникам провести контрольные закупки товаров у Чемера. «Последняя была — на 20 000 долларов», — вспоминает он. Подозреваемый был задержан.
Напомним, закупка на $20 000 также упоминается и в постановлении от 17 апреля, о котором мы упоминали в начале этой истории.
«Александра Шуляка лично не знаю. Но советую Вам проверить его репутацию, поскольку в кругу волонтеров знают, что он провокатор СБУ и вообще непорядочный человек, который получает помощь, а затем проводит собрание донатов. Думаю, будет несложно загуглить эту информацию или поинтересоваться у волонтеров», — написал Алексей Мерецкий.
Мы загуглили, спросили коллег, но негативной информации об Александре Шуляке не нашли. Он сейчас занимается развитием благотворительного фонда CF Pride. Также Шуляка знают в туристическом бизнесе через его компанию Avialiga.
Нам удалось связаться и с г-ном Чемером.
«У всех обвинений нет никаких оснований. Дело сфабриковано», — сначала ответил он коротко.
А затем продолжил, что к фонду Unchain он не имеет отношения. «Я не официальный волонтер фонда, не его наемный работник. Как независимый волонтер несколько раз привозил на бесплатной основе гуманитарную помощь в указанном фонде», — написал Чемер.
«Людям по этому делу работники СБУ постоянно угрожают, склоняют к предоставлению ложной информации. Стороной обвинения не исполнено численное количество решений следственных судей, указанные действия предпринимаются предвзято, стороне обвинения чихать на закон. Никакого решения суда сотрудники полиции и прокуратуры не выполнили. Без сомнения, это дело заказов, отрабатываемых работниками СБУ», — также написал нам Вадим Чемер.
Он также добавил, что в уголовном производстве сторону обвинения интересовала исключительно арест средств в размере более $350 тысяч, изъятых в офисе ЧП «Чемер».
«При этом само предприятие ЧП „Чемер“, находящиеся в нем денежные средства не имеют никакого отношения к обстоятельствам, расследуемым в уголовном производстве, а также арест официально легально ввезенных генераторов указанным предприятием, количество которых, изъятые следствием не совпадает с реальным количеством, которые находились на складе», — добавляет Вадим Чемер.
Он вспоминает, что через два дня после его задержания в украинских изданиях появились статьи относительно информации, что он является кражей гуманитарной помощи, его фотографии с использованием торговой марки его предприятия — Domio Group.
Эти ссылки, по словам Вадима, рассылались на мобильные телефоны партнеров.
«Статьи были опубликованы даже в нескольких польских интернет изданиях с моей фамилией и фотографией», — рассказывает Чемер.
Мы готовы опубликовать дополнительные комментарии людей, загадочных в этой статье.
Главный вопрос, оставшийся не раскрытым в этом тексте: если фонд собрал $9,4 млн, то как эти деньги тратились? Все похоже, что Unchain Fund действительно часто делал добрые дела. Но информации о распределении средств мы так не от кого и не получили.
PS На самом деле нам удалось собрать по этому делу гораздо больше подробностей. Но они из неофициальных источников или от людей, с которыми мы договорились об анонимности. К тому же все еще продолжается следствие. Поэтому мы решили, что в этом тексте изложим только то, что из открытых источников или из комментариев сторон.
Почему так?
Ибо будет вторая часть этого текста, где мы, надеюсь, расскажем гораздо больше. Если у вас есть дополнительная информация по этому делу — помогайте нам.
Ибо такие истории нужно рассказывать.
