Преступная группировка через сеть колл-центров обманывала граждан из стран ЕС под предлогом инвестирования в криптоактивы. Задержаны два организатора, среди которых доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Хмело», и 12 участников.
Преступная группировка через сеть колл-центров обманывала граждан из стран ЕС под предлогом инвестирования в криптоактивы. Задержаны два организатора, среди которых доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Хмело», и 12 участников.
Организовали ее деятельность и наладили работу сети мошеннических колл-центров 49-летний и 51-летний уроженцы Грузии. Обладая авторитетом в криминальных кругах, фигуранты привлекли к противоправной деятельности еще 12 граждан.
Преступники запустили мощную рекламную кампанию о выгодных условиях инвестирования в криптовалюту. Заинтересованным гражданам из разных стран Европейского Союза звонили по телефону из колл-центров. Выдавая себя за представителей разработчика криптовалют с разных международных бирж, побуждали людей к установлению приложения и переводу денег на подконтрольные им электронные кошельки. Далее создавали искусственную видимость увеличения вложенного капитала, провоцируя людей переводить большие суммы. Таким образом, они завладевали средствами граждан, сообщает Киевская областная прокуратура.
По такой схеме мошенники обманули граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского Союза на несколько миллионов гривен. В настоящее время устанавливается количество пострадавших и окончательная сумма нанесенного ущерба
Правоохранители провели около 40 обысков на территории Киевской, Хмельницкой областей и города Киева. По результатам обысков следователи изъяли 12 автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes, Porsche, BMW, 136 единиц компьютерной техники, 951 сим-карта, 455 стартовых пакетов, черновые записи, а также $64 500, более 311 000 грн, 4600 евро.
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
