Про Херсон від херсонця 🔥

В компании «известного российского олигарха», которому принадлежит банк в Украине, арестованы товарные знаки на сумму 2 млрд грн. Неужели снова Альфа-Банк: рассказываем, что произошло

В Украине арестовали товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащих кипрской компании. Эта оффшорная компания использовалась украинским банком при выводе активов за пределы Украины, пишет Forbes со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности Украины.

Оставить комментарий
В компании «известного российского олигарха», которому принадлежит банк в Украине, арестованы товарные знаки на сумму 2 млрд грн. Неужели снова Альфа-Банк: рассказываем, что произошло

В Украине арестовали товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащих кипрской компании. Эта оффшорная компания использовалась украинским банком при выводе активов за пределы Украины, пишет Forbes со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы БЭБ разоблачили группу лиц, которые из подконтрольных кипрских компаний и частного банка в Украине незаконно выводили активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Украинский банк, его материнский банк в россии и оффшорная компания связаны между собой одними бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх.

Следствие установило, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в россии, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

Сотрудникам БЭБ и Офису генпрокурора также стало известно, что за время, когда торговые знаки принадлежали частному банку из россии, за три года их использования украинский банк оплатил 1,4 млн грн. А уже после переоформления прав на эти же торговые знаки на оффшорную компанию, величина ставки роялти для их использования в Украине увеличилась более чем в 1 200 раз, что эквивалентно $16,4 млн.

Менее чем через год использования этих знаков частный банк в Украине оплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн, указывают следователи.

В БЭБ не раскрывают название украинского банка и не называют российского олигарха. Вероятно, речь идет об Альфа-Банке и Михаиле Фридмане.

Напомним, сегодня парламент принял закон о выводе из рынка системно-важного банка в условиях военного положения. Вероятно, этот документ принят для национализации Альфа-Банка.

В сентябре Офис генпрокурора сообщил, что бывший председатель и и. о. председателя правления Альфа-Банка вывели активы российского олигарха из Украины. Чиновникам банка инкриминируют «преднамеренное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента».

По данным следствия, наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн. грн., ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн. грн.

В конце апреля БЭБ и Офис генпрокурора сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму более 469 млн. грн. Название банка тогда не сообщалось. БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии россии против Украины организовали осуществление финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их последующий вывод из банковской системы в Украине. В свою очередь, банк отметил, что работает в штатном режиме, управление им осуществляют правление и наблюдательный совет.

Неужели Альфа-Банк национализируют? Верховная рада приняла законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения
Неужели Альфа-Банк национализируют? Верховная рада приняла законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения
По теме
Неужели Альфа-Банк национализируют? Верховная рада приняла законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения
Forbes: Владелец Vodafone Украина планировал купить у россиян украинский Альфа Банк. Почему не сложилось?
Forbes: Владелец Vodafone Украина планировал купить у россиян украинский Альфа Банк. Почему не сложилось?
По теме
Forbes: Владелец Vodafone Украина планировал купить у россиян украинский Альфа Банк. Почему не сложилось?
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
россия разработала «устойчивый рунет» и заявляет, что вся критическая инфраструтктураа работает автономно от всемирной сети. Так ли это?
россия разработала «устойчивый рунет» и заявляет, что вся критическая инфраструтктураа работает автономно от всемирной сети. Так ли это?
россия разработала «устойчивый рунет» и заявляет, что вся критическая инфраструтктураа работает автономно от всемирной сети. Так ли это?
«День рождения выпал на самую жесть на передовой». История айтишника, рассказанная в паузе между боями с рф
«День рождения выпал на самую жесть на передовой». История айтишника, рассказанная в паузе между боями с рф
«День рождения выпал на самую жесть на передовой». История айтишника, рассказанная в паузе между боями с рф
Алекс Бочков — украинский айтишник, основатель стартапов Noplag и LabiOffice. Со второго дня полномасштабной войны против рф, он записался в ТРО, а после этого перевелся в ЗСУ. Сейчас парень воюет на самом «передке» на востоке Украины. Он дал нам это интервью в небольшой паузе между боями с русскими оккупантами. Вот его история.
Украинский Альфа-банк назовут по-новому, чтобы не ассоциироваться с российским банком
Украинский Альфа-банк назовут по-новому, чтобы не ассоциироваться с российским банком
Украинский Альфа-банк назовут по-новому, чтобы не ассоциироваться с российским банком
Сколько тратят и что покупают украинцы за границей: данные Альфа-Банка
Сколько тратят и что покупают украинцы за границей: данные Альфа-Банка
Сколько тратят и что покупают украинцы за границей: данные Альфа-Банка

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.