Наталя Хандусенко Деньги 18 июля 2023, 13:25

UPD: Владельцы киевского банка открыли фейковые фирмы, на счета которых игроки подпольных онлайн-казино переводили деньги. «Отмыли» почти 5 млрд грн. Какой банк фигурирует по делу?

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег. Через год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. По материалам следствия, в организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из киевских коммерческих банков.

Оставить комментарий

UPD: Владельцы киевского банка открыли фейковые фирмы, на счета которых игроки подпольных онлайн-казино переводили деньги. «Отмыли» почти 5 млрд грн. Какой банк фигурирует по делу?

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег. Через год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. По материалам следствия, в организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из киевских коммерческих банков.

Как работала схема

— Злоумышленники создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в банке.

— На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

— В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

— С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно о фигурантах

В марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольную фигурантам финучреждение.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта 2023 года Айбокс Банка, 37 по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному. покер и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.

АО «Айбокс Банк» (ранее Агрокомбанк) основано в 1993 году. По состоянию на 31 января 2023 г. крупнейшими акционерами банка были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Тогда же Бюро экономической безопасности сообщило об совместном с СБУ разоблачении преступной схемы, в которой были привлечены должностные лица Айбокс Банка, а также более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Тогда заявлялось о сумме не уплаченных предприятиями налогов около 400 млн грн и объеме переведенных через банк средств около 20 млрд грн.

СБУ тогда заявила, что, по ее информации, теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн, а общее обращение средств было на уровне 180 млрд грн в год.

UPD: Как сообщает Forbes, Алена Шевцова вместе с партнерами по «Айбоксу» отрицают обвинения регулятора и правоохранителей и готовят иски против государства.