Наталя Хандусенко Деньги 29 декабря 2023, 17:13

БЭБ разоблачило компании известного конвертатора, нанесшие убытки почти на 800 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели 35 обысков и обзоров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.

Оставить комментарий

БЭБ разоблачило компании известного конвертатора, нанесшие убытки почти на 800 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели 35 обысков и обзоров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.

Нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем упомянутые предприятия оказывали преимущественно крупным сетям розничной торговли. Общая сумма ущерба, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, — 767 млн грн, сообщает БЭБ.

По данным источника «Экономической правды», в правоохранительных органах обыски проводились в компаниях подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

По подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020–2023 годы — 21 млрд грн. В настоящее время детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

По предварительной информации, Стрелковский координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей.

Директорам двух юридических лиц уже поставлено в известность о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.