2 ноября Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с электронной почтой, сговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег.
2 ноября Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с электронной почтой, сговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег.
— Звезда криптовалютной индустрии. Его собственный капитал оценивался в $26,5 млрд благодаря взлету криптовалютной биржи FTX и хедж-фонду Alameda Research.
В прошлом году обе фирмы потерпели крах. После того, как FTX подала заявление о банкротстве, Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора 11 ноября. Новое руководство фирмы обнаружило очень мало наличных и криптовалют — около $560 млн и $740 млн соответственно. Хотя перед крахом обязательства FTX превышали $9 млрд.
13 декабря 2022 года Бенкман-Фрид был арестован на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США. Компания задолжала своим кредиторам не менее 3 миллиардов долларов. Позже он был освобожден под залог в объеме $250 млн в четверг.
Бенкман-Фрид был обвинен в незаконном присвоении и растрате депозитов FTX. Финансы компании содержали многомиллиардный дефицит, вызванный его собственным незаконным присвоением средств клиентов, потраченных Бенкманом-Фридом на инвестиции в миллиарды долларов, покупку недвижимости на сумму $200 млн и возврат денег кредиторам его хедж-фонда Alameda Research.
Вся схема стала известной после того, как CoinDesk опубликовал статью о балансе фирмы Alameda Research, на балансе которой было много токенов FTX — FTT — собственной криптовалюты биржи. Из $14,6 млрд активов компании $3,66 млрд приходилось на «разблокированные FTT» (разрешалось монетизировать в реальную валюту) и $2,16 млрд — «залоговые FTT» (заблокированы как гарантия по кредитам).
То есть большое количество ничем не обеспеченных токенов FTT принадлежало подконтрольной Сему компании, не желавшей обнародовать информацию о своем финансовом положении, резюмировало издание. Это стало сигналом для клиентов криптобиржи, которые начали массово делать запросы на вывод средств, пишет ЭП.
Через год после статьи CoinDesk, 2 ноября, суд присяжных Нью-Йорка признал Бенкман-Фрида виновным по всем выдвинутым ему обвинениям. После более чем месяца судебного разбирательства суду понадобилось четыре с половиной часа, чтобы решить судьбу Бенкмана-Фрида.
Судья вынесет приговор 28 марта следующего года. Бенкману-Фриду грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений, сообщает The Verge.
