UPD. ДБР провело обыск в офисе sportbank, изъяло технику и документы. Фигурантам дела инкриминируют госпредательство, отмывание и мискодинг. Вот что говорят в sportbank

Эти данные содержатся в определении суда от 14 февраля, в котором представитель финучреждения просит вернуть изъятые ранее у банка вещи. Рассказываем, что произошло и в чем подозревают цифровой банк Никиты Измайлова и Дениса Сапрыкина.

В чем подозревают фигурантов

Досудебным расследованием установлено, что четверо граждан Украины, цель продемонстрировать лояльность российской федерации, руководствуясь корыстным мотивом, с целью личного обогащения и содействия оккупационным органам власти Автономной республики Крым в период вооруженного конфликта перешли на сторону врага.

Согласно материалам дела, 12 января 2024 года следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований на основании определения следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова провели обыск в офисных помещениях sportbank, в ходе которого, помимо прочего, изыскано и изъято $28 540.

Однако представитель собственника имущества считает, что определением следователя судьи не предоставлялось разрешение на изъятие вышеуказанных денежных средств, а потому оно подлежит возврату, поскольку оно не является вещественным доказательством в уголовном производстве, арест на вышеуказанное имущество наложено не было.

Кроме денег, следователи изъяли технику и документы.

Вместе с этим судом предоставлено разрешение на отыскание и изъятие вещей и документов, среди которых

• документы о регистрации юридических лиц: ООО «ПЭЙБЭРРИ»;
• документы, ставшие основанием для образования и регистрации банка sportbank;
• документы содержащие сведения об участии указанного банка в деятельности букмекера PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, в частности по пополнению и выводу денежных средств из игральных аккаунтов указанного букмекера, с использованием как денежных переводов на карты физических лиц (р2р), так и пополнения расчетных банковских счетов, принадлежащих букмекеру PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, или связанным с ними лицами, открытыми в sportbank, MONOBANK, АО ТАСКОМБАНК, АТУуниверсал Банк, а также другие документы, касающиеся функционирования sportbank на территории Украины;
• документы о деятельности букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin о сотрудниках и механизмах вывода средств со счетов через переводы на карту с помощью банков monobank, ПриватБанк, с помощью криптобиржи Binance Pay; платежной системы SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
• сведения о электронных кошельках, вовлеченных в противоправную деятельность;
• банковские карты, эмитированные украинскими банками, вовлеченные в противоправную деятельность;
• документы о деятельности интернет-обменника виртуальных активов EXBASE.IO, сервиса платежей в сети Интернет SETTLEPAY, в том числе относительно взаимоотношений с российским ООО «ПЭЙБЭРРИ», а также об участии EXBASE.IO и SETTLEPAY в деятельности Parimatch, Buddy.bet, PariWin, в частности, по обеспечению осуществления финансовых операций в пользу последних;
• документы содержащие сведения об уклонении от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу.

Также следователи изъяли немало техники, сим-карты, банковские карты.

В ходе досудебного расследования установлено, что торговая марка sportbank принадлежит ООО «ЗН НЕТВОРК» и ООО «ДИВОТЕК», а фактически sportbank функционирует на платформе АО «Таскомбанк», поэтому деятельность этих юридических лиц напрямую связана с функционированием sportbank на территории Украины.

Что чревато подозреваемым

Согласно Уголовному кодексу, инкриминируемые нарушителям статьи предусматривают:

• лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
• лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
• штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
• лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

UPD. Реакция банка

После выхода материала в sportbank отреагировали на ситуацию и предоставили свои разъяснения. Публикуем ответ финучреждения на запрос dev.ua дословно.

Официальная позиция Sportbank относительно действий ДБР и публикаций в СМИ с якобы обвинениями менеджмента в госизмене

Сейчас на наши компании ООО «ДИВОТЕК» — разработчик и владелец прав на программное обеспечение мобильного приложения sportbank, владелец торговой марки sportbank и ООО «ЗН НЕТВОРК» — операционная компания (далее вместе Sportbank) оказывается давление со стороны ДБР.

12.01.2024 работники Государственного бюро расследований пришли с обысками в офис Sportbank. Но в тексте постановления об обыске упоминаются компании из страны агрессора и Украины, с которыми Sportbank не имел и не имеет деловых отношений. Основной целью обыска было изъятие документов по деятельности именно этих компаний и лиц, никак не связанных с деятельностью Sportbank. Соответственно информация об обвинении менеджмента в госизмене и причастности Sportbank к незаконной деятельности не соответствует действительности и вредит деловой репутации менеджмента и самого Sportbank.

По состоянию на 06 марта 2024 года нам никоим образом не было уведомлено об основаниях для предоставления разрешения на проведение обысков, равно как и не понятно, какие доказательства были предоставлены следователями ДБР в суде. Постановление на проведение обыска является единственным в распоряжении Sportbank документом относительно производства, что стало поводом для «визита» в офис. В конце февраля по решению Лычаковского суда г. Львов, счета Sportbank были арестованы, что заблокировало операционную деятельность.

Это не касается пользователей мобильного приложения sportbank. Приложение работает в штатном режиме, пользователи полноценно распоряжаются своими средствами, размещенными на счетах в банке. В свою очередь представители Sportbank несколько раз обращались в тот же суд, с соответствующими ходатайствами и заявлениями о предоставлении возможности ознакомиться с материалами дела, но по состоянию на данный момент никакого ответа не получено, материалов не предоставлено. Мы продолжаем работать в правовом поле для разрешения этой ситуации.

Менеджмент Sportbank не подозревается в госизмене или других противоправных действиях. Четыре лица, указанные в определении, не являются менеджерами и/или сотрудниками Sportbank.

Сотрудники компаний не получали подозрений и не фигурировали в известных нам в постановлениях как подозреваемые. Sportbank не сотрудничает с игорным бизнесом, не обслуживает игорный бизнес, не имеет иного отношения к игорному бизнесу.

Бренду sportbank уже больше шести лет. Пользовательская база мобильного приложения sportbank насчитывает более 600 тысяч. Sportbank создает более 200 рабочих мест для украинских и занимается исключительно легальным бизнесом. За 2023 год Sportbank уплатил более 30 млн. грн. налогов и сборов, донатив на ВСУ, поддерживал волонтерские инициативы и совместное собрание для наших воинов. Несмотря на это давление, которое правоохранительные органы оказывают в данный момент на Sportbank, может в результате привести к закрытию Sportbank.

Sportbank — это украинский бренд, украинское приложение, которое разрабатывает украинская команда для украинцев. Мы платим налоги в Украине, поддерживаем ВСУ, работаем на нашу общую победу!

Украинский разработчик создал инструмент, мониторящий размер банковских комиссий и поможет выгоднее перевести валюту с ФЛП-счета на личный

По теме

Украинский разработчик создал инструмент, мониторящий размер банковских комиссий и поможет выгоднее перевести валюту с ФЛП-счета на личный

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram

По теме

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram