Дело Бамберга. Задержан четвертый подозреваемый, отвечавший за мошеннические колл-центры в Днепре
Офис Генерального прокурора Украины расследует аферу на миллионы евро.
Офис Генерального прокурора Украины расследует аферу на миллионы евро.
Офис Генерального прокурора Украины расследует аферу на миллионы евро.
Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора в Днепре задержан участник международной мошеннической схемы с убытками более чем 9 млн евро.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
«Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры Бамберга ФР Германия», — сказано в сообщении.
По данным следствия, в течение 2017–2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн-операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалют, ценных бумаг и других активов.
Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети «колл-центров», расположенных на территории Киева, Софии (Болгария) и Белграда (Сербия). Их работники обзванивали граждан, средствами которых завладели мошенники.
Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Как говорится в сообщении ОП, в марте и июне 2021 сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с суммой залога в 325 млн грн каждому. Сейчас по одному из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третий подозреваемый объявлен в международный розыск.
Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро.
Напомним, редакция dev.ua чуть больше месяца назад опубликовала расследование «Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе», в котором рассказывается о двух первых подозреваемых в этом деле.
Кроме того, в статье журналисты рассказывали об аресте части имущества Игоря Рохлина (не является подозреваемым), а также о его сыне — Тимуре, который был указан в запросе прокуратуры Бамберга, направленном в Украину.