Тарас Козаков Горяченькое 4 октября 2021, 12:44

Дело Бамберга. Задержан четвертый подозреваемый, отвечавший за мошеннические колл-центры в Днепре

Офис Генерального прокурора Украины расследует аферу на миллионы евро.

Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора в Днепре задержан участник международной мошеннической схемы с убытками более чем 9 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

«Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры Бамберга ФР Германия», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в течение 2017–2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн-операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалют, ценных бумаг и других активов.

Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети «колл-центров», расположенных на территории Киева, Софии (Болгария) и Белграда (Сербия). Их работники обзванивали граждан, средствами которых завладели мошенники.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Как говорится в сообщении ОП, в марте и июне 2021 сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с суммой залога в 325 млн грн каждому. Сейчас по одному из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третий подозреваемый объявлен в международный розыск.

Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро.

Напомним, редакция dev.ua чуть больше месяца назад опубликовала расследование «Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе», в котором рассказывается о двух первых подозреваемых в этом деле.

Кроме того, в статье журналисты рассказывали об аресте части имущества Игоря Рохлина (не является подозреваемым), а также о его сыне — Тимуре, который был указан в запросе прокуратуры Бамберга, направленном в Украину.