В Испании завершилось расследование по делу украинского хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана. Программиста обвиняют в помощи с отмыванием средств через биткоин для российской преступной группировки.
В Испании завершилось расследование по делу украинского хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана. Программиста обвиняют в помощи с отмыванием средств через биткоин для российской преступной группировки.
Согласно материалам дела, преступный синдикат действовал в юго-восточной испанской провинции Аликанте. Один из его членов — Максим Хакимов — завербовал Катану, чтобы тот консультировал их по покупке биткоинов и способам сокрытия незаконных доходов, пишет No Worries со ссылкой на издание De Valencia.
Испанский суд сообщил, что хакер рекомендовал россиянам использовать цифровые активы из-за «отсутствия государственного контроля».
Денис Катана родился в Украине, с 2014 года проживал в Испании. Впервые он был задержан в 2018 году по обвинению в заражении банкоматов по всему миру вредоносным ПО для автоматической выдачи наличных. Деньги на местах забирали «мулы», которые отмывали их, в частности, из-за биткоинов.
Уже тогда Катана был знаком с Хакимовым, который через своего адвоката передавал киберпреступнику деньги за решетку, а также предлагал нанять киллеров, чтобы разобраться с его долгами.
На криптовалютных кошельках Катаны в общей сложности хранятся более 15 000 BTC. Однако судья в рамках рассмотрения дела упомянул только один из них с балансом 5000 BTC (55 млн евро на момент совершения преступных операций).
