💻 MayBee: френдлі HRM система. Просте та iнтуїтивне управління комплексними HR процесами 🔥

Суд заарештував двох директорів «Айбокс Банку» у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».

Оставить комментарий
Суд заарештував двох директорів «Айбокс Банку» у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».

Про це вказано на сайті БЕБ. «Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням „міскодингу“. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку», — йдеться в повідомленні бюро.

Зазначається, що гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. 

Детективи БЕБ повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей та у «відмиванні» коштів співвласниці та іншим високопосадовцям «Айбокс Банку». Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України.

Нагадаємо, що минулого року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» і його ліквідацію із 7 березня 2023 року через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. 

Після цього співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що оператор платіжних терміналів iBox більше не зможе приймати готівку для поповнення карток monobank. «Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12–15 млрд грн на місяць поповнення наших карт», — уточнив Гороховський. 

Згодом Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку».

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
По темi
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
По темi
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
По темi
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
Читайте также
«Фактически мы откатились на 3 года назад». Основатель EasyPay о том, какую цену заплатил украинский платежный сервис, чтобы выжить
«Фактически мы откатились на 3 года назад». Основатель EasyPay о том, какую цену заплатил украинский платежный сервис, чтобы выжить
«Фактически мы откатились на 3 года назад». Основатель EasyPay о том, какую цену заплатил украинский платежный сервис, чтобы выжить
Ошибка Coinbase. Грузинские пользователи обменяли  лари на доллары по курсу, который в 100 раз превышает официальный.
Ошибка Coinbase. Грузинские пользователи обменяли лари на доллары по курсу, который в 100 раз превышает официальный.
Ошибка Coinbase. Грузинские пользователи обменяли лари на доллары по курсу, который в 100 раз превышает официальный.
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы потом иметь пассивный доход и жить на него». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы потом иметь пассивный доход и жить на него». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
«Моя финансовая цель — накопить $1 000 000, чтобы потом иметь пассивный доход и жить на него». Как айтишники тратят деньги и во что инвестируют
Зарплата айтишников в Украине — одна из самых высоких. И ИТ-отрасль во время войны — единственная отрасль, которая растет несмотря на войну. А айтишники среди тех, кто наиболее активно поддерживает армию. Средний месячный донат айтишника составляет 10% от зарплаты, или $270. dev.ua решил расспросить айтишников, куда они тратят деньги и во что инвестируют во время войны.
1 комментарий
«Разрыв между оплатой местных и прибывших специалистов на Волыни – $900». Как полномасштабная война влияет на прибыль айтишников
«Разрыв между оплатой местных и прибывших специалистов на Волыни – $900». Как полномасштабная война влияет на прибыль айтишников
«Разрыв между оплатой местных и прибывших специалистов на Волыни – $900». Как полномасштабная война влияет на прибыль айтишников

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.