У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».
У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».
Про це вказано на сайті БЕБ. «Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням „міскодингу“. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку», — йдеться в повідомленні бюро.
Зазначається, що гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
Детективи БЕБ повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей та у «відмиванні» коштів співвласниці та іншим високопосадовцям «Айбокс Банку». Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України.
Нагадаємо, що минулого року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» і його ліквідацію із 7 березня 2023 року через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Після цього співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що оператор платіжних терміналів iBox більше не зможе приймати готівку для поповнення карток monobank. «Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12–15 млрд грн на місяць поповнення наших карт», — уточнив Гороховський.
Згодом Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку».
