Джерела «Економічної правди» повідомили, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку», який днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. Правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей ігрового бізнесу. Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки не надходило.
Джерела «Економічної правди» повідомили, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку», який днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. Правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей ігрового бізнесу. Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки не надходило.
Акціонерами «Айбокс банку» є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Банк має 26 відділень по Україні, з них — 8 у Києві та мережу терміналів самообслуговування, а також є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Відібрати ліцензію у фінустанови вирішили через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. «Айбокс банк» неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ «Айбокс банк».
Актуальні вакансії від кращих ІТ-компаній на jobs.dev.ua. Дізнайся про нові вакансії першим!
Учора співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Facebook, що компанія «Мєтапей», оператор платіжних терміналів iBox, більше не зможе приймати готівку для поповнення карток monobank.
Клієнтам Monobank сервіс надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.
Ти часом в компанії повідомляють, що мережа терміналів iBox планує відновити діяльність через два-три дні.
«Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів — 2–3 дні», — повідомила компанія на Facebook. Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.
«Мєтапей» радить поповнювати картки без комісії через інші мережі — EasyPay, City 24 та відділеннях банків — «Універсал Банк», «А-Банк», «Укргазбанк».
У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу. Як пише економіст ЦЕС Юрій Гайдай, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення в діях посадовців «Айбокс банку», які у відповіді на запит у межах виїзної перевірки НБУ з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приховали 7,5 млрд грн транзакцій із ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей». Усього посадовці ПАТ «Айбокс банк» намагалися приховати транзакцій на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів за окремими МСС-кодами.
