Що під капотом в Uklon? Слухай TechPower Podcast 🎧
Марія БровінськаГаряченьке
8 березня 2023, 15:46
2023-03-08
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
Джерела «Економічної правди» повідомили, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку», який днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. Правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей ігрового бізнесу. Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки не надходило.
Відібрати ліцензію у фінустанови вирішили через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. «Айбокс банк» неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ «Айбокс банк».
Що передувало
Учора співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Facebook, що компанія «Мєтапей», оператор платіжних терміналів iBox, більше не зможе приймати готівку для поповнення карток monobank.
Клієнтам Monobank сервіс надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.
Ти часом в компанії повідомляють, що мережа терміналів iBox планує відновити діяльність через два-три дні.
«Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів — 2–3 дні», — повідомила компанія на Facebook. Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.
«Мєтапей» радить поповнювати картки без комісії через інші мережі — EasyPay, City 24 та відділеннях банків — «Універсал Банк», «А-Банк», «Укргазбанк».
Гральні ластівки
У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу. Як пише економіст ЦЕС Юрій Гайдай, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення в діях посадовців «Айбокс банку», які у відповіді на запит у межах виїзної перевірки НБУ з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приховали 7,5 млрд грн транзакцій із ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей». Усього посадовці ПАТ «Айбокс банк» намагалися приховати транзакцій на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів за окремими МСС-кодами.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).