Двое мужчин, один гражданин Украины, другой — россии, создали в Луцке фирму, которая работала под вывеской ИТ, но на самом деле обеспечивала деятельность российской сети онлайн-казино из десятков различных брендов.
Двое мужчин, один гражданин Украины, другой — россии, создали в Луцке фирму, которая работала под вывеской ИТ, но на самом деле обеспечивала деятельность российской сети онлайн-казино из десятков различных брендов.
Бизнес, работавший без соблюдения требований международного законодательства, состоял из более чем 30 брендов онлайн-казино, которые привлекли более 2 млн игроков со всего мира. Полученные сверхдоходы через оффшорные компании поступали в российскую федерацию, сообщает Волынская областная прокуратура.
Структурное подразделение этой сети в Луцке, насчитывавшее около 200 человек, выполняло функции службы поддержки, технического сопровождения, маркетинга и рекламы.
Для общения с клиентами использовалось российское программное обеспечение, а для вывода средств запрещены российские платежные системы.
Правоохранители изъяли более 100 компьютеров, другую оргтехнику, электронные документы по финансовым операциям, выплаты вознаграждения клиентам, инструкции по работе с иностранцами и «черную бухгалтерию».
