Конкурс - обирай кращий стартап та отримай навушники! 🎧

Арестовали россиянина, основателя криптобиржи Bitzlato. Он помог наркозависимым отмыть $700 млн

В Майами задержан россиянин Анатолий Легкодымов — основатель гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Оставить комментарий
Арестовали россиянина, основателя криптобиржи Bitzlato. Он помог наркозависимым отмыть $700 млн

В Майами задержан россиянин Анатолий Легкодымов — основатель гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По данным министерства, Bitzlato работала с Hydra Market. Это анонимный онлайн-рынок наркотиков и ворованной финансовой информации. Он работал в даркнете до апреля 2022 года. Но его закрыли правоохранители.

Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.

Также на Bitzlato отмывали деньги, заработанные с помощью вирусов-требователей.

Минюст считает, что задержанный россиянин, бывший топ-менеджер и мажоритарный владелец Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи прибежище для незаконных денег.

Биржа не соблюдала правила «знай своего клиента» (KYC). Позиционировала себя как площадка, где необходима минимальная идентификация.

Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato понимали, что многие биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra».

В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: «Преимущества — нет KYC, недостатки — грязные деньги».

Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Як фінтех-стартап запартнерився з ритейлером eStore та популярною криптобіржей

Історія про bill_line та checkout-сторінку

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
«Россияне всегда хотят кого-то трахнуть». Никита Кныш рассказал FT, как украинские хакеры выдавали себя за девушек, взламывали камеры видеонаблюдения и россайты ради победы
«Россияне всегда хотят кого-то трахнуть». Никита Кныш рассказал FT, как украинские хакеры выдавали себя за девушек, взламывали камеры видеонаблюдения и россайты ради победы
«Россияне всегда хотят кого-то трахнуть». Никита Кныш рассказал FT, как украинские хакеры выдавали себя за девушек, взламывали камеры видеонаблюдения и россайты ради победы
Издание Financial Times опубликовало статью о работе украинских хакеров в войне против России, основанную на разговоре с украинским белым хакером Никитой Кнышем. Он, как и сотни других хакеров, помогает бороться с русскими захватчиками в киберпространстве. Приводим адаптированный перевод материала.
Разработчик представил хакерский кабель O.MG Elite, который сможет взломать любую ОС. Планирует продавать всем желающим
Разработчик представил хакерский кабель O.MG Elite, который сможет взломать любую ОС. Планирует продавать всем желающим
Разработчик представил хакерский кабель O.MG Elite, который сможет взломать любую ОС. Планирует продавать всем желающим
Киберполиция Одесской области потратила более $1000, чтобы поймать«хакера», которого в итоге оправдал суд. Теперь судебные издержки должно погасить государство
Киберполиция Одесской области потратила более $1000, чтобы поймать«хакера», которого в итоге оправдал суд. Теперь судебные издержки должно погасить государство
Киберполиция Одесской области потратила более $1000, чтобы поймать«хакера», которого в итоге оправдал суд. Теперь судебные издержки должно погасить государство
Из кого и чего состоит IT-армия Украины? Отчет Центра исследования безопасности в Цюрихе
Из кого и чего состоит IT-армия Украины? Отчет Центра исследования безопасности в Цюрихе
Из кого и чего состоит IT-армия Украины? Отчет Центра исследования безопасности в Цюрихе

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.