Арестовали россиянина, основателя криптобиржи Bitzlato. Он помог наркозависимым отмыть $700 млн
В Майами задержан россиянин Анатолий Легкодымов — основатель гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщает министерство юстиции США.
В Майами задержан россиянин Анатолий Легкодымов — основатель гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщает министерство юстиции США.
По данным министерства, Bitzlato работала с Hydra Market. Это анонимный онлайн-рынок наркотиков и ворованной финансовой информации. Он работал в даркнете до апреля 2022 года. Но его закрыли правоохранители.
Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.
Также на Bitzlato отмывали деньги, заработанные с помощью вирусов-требователей.
Минюст считает, что задержанный россиянин, бывший топ-менеджер и мажоритарный владелец Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи прибежище для незаконных денег.
Биржа не соблюдала правила «знай своего клиента» (KYC). Позиционировала себя как площадка, где необходима минимальная идентификация.
Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato понимали, что многие биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra».
В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: «Преимущества — нет KYC, недостатки — грязные деньги».
Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
