Подольский райсуд Киева рассматривает дело о масштабном криптовалютном мошенничестве, к которому причастна целая организованная группировка лиц. Мошенники через Instagram и Telegram рекламировали свой сайт с псевдоюрлицом, брали деньги у инвесторов в криптовалюте и арбитражный трафик и не отдавали инвесторам обещанного дохода.
Рассказываем подробности дела.
Подольский райсуд Киева рассматривает дело о масштабном криптовалютном мошенничестве, к которому причастна целая организованная группировка лиц. Мошенники через Instagram и Telegram рекламировали свой сайт с псевдоюрлицом, брали деньги у инвесторов в криптовалюте и арбитражный трафик и не отдавали инвесторам обещанного дохода.
Рассказываем подробности дела.
По версии следствия в столице с начала 2021 года до начале 2022 года была организована преступная группировка из минимум семи участников, которая обманывала граждан, выманивая у них деньги. Участникам группы инкриминируют мошенничество с возможной санкцией до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Согласно плану мошенников, они завладевали чужим имуществом путем привлечения денежных средств инвесторов (вкладчиков), вводя их в заблуждение сообщениями о гарантированной возможности получения сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты). Другими словами, покупателям предлагали купить крипту, чтобы потом продать дороже, и вкладывали деньги в арбитражный трафик для перепродажи.
Мошенники обустроили комфортный офис, чтобы оказывать на потенциальных клиентов положительное впечатление. Они же создали веб-ресурс https://ssv.capital, где разместили рекламу по осуществлению консультаций по инвестициям в криптовалюту и вопросам правового регулирования Fin Tech и блокчейна, так и работы с инвестициями клиентов.
Кроме этого, на данном ресурсе були размещены поддельные документы от вымышленной ООО «ССВ КАПИТАЛ», код ЕРДПОУ 37448719, что создает у потенциальных инвесторов/вкладчиков положительное впечатление, о правомерности их деятельности. Сейчас страница недоступна.
Фактически, после получения денежных средств от граждан на определенные электронные кошельки и банковские счета, подконтрольные участникам организованной группы, никакие услуги инвесторам (вкладчикам) не оказывались, а денежные средства распределялись между членами организованной группы.
Кроме этого руководитель группировки ввел второй этап мошенничества, который заключался в оплате комиссии для вывода денежных средств инвестору, да и эти услуги не предоставлялись. Деньги мошенники делили между собой.
Организатор схемы отвечал за создание аккаунтов в социальной сети Instagram и мобильном мессенджере Telegram от имени двух псевдо-человек, а именно: сooper_artem (в октябре изменен на ssv_artem) и makeevex — Макеев Алексей от имени двух участников группировки. В его же компетенцию входило финансирование рекламы в интернете, обучение исполнителей и распределение «заработанных» мошенниками средств, выводя их с электронных или других счетов/
Также он организовал действия по защите членов группы от телесных повреждений или психологического давления от пострадавших, запугивая пострадавших лиц.
Другие члены группировки вели социальные сети и продвигали их, привлекая клиентов. Их действия координировал старший менеджер.
О мошенниках узнали через обманутых инвесторов. 20 декабря один из потенциальных инвесторов в ходе мониторинга в социальной сети Instagram на аккаунте ssv_artem обнаружил рекламу о предоставлении услуг по арбитраж-трафику. Тогда же злоумышленники, используя страницу в Instagram с аккаунта ssv_artem сообщили ложные сведения о предоставлении услуг, связанных с вложением денежных средств потерпевшему в арбитраже трафик.
Потерпевший перечислил денежные средства в сумме 19 928 грн в качестве вклада в арбитраж трафик на электронный кошелек, подконтрольный участникам организованной группы, однако в оговоренное время услуги по арбитраж-трафику предоставлены не были.
Еще один пострадавший по той же схеме 1 ноября перечислил на кошелек мошенников 14310 грн в качестве вклада в арбитраже трафик.
Ситуация повторилась в январе 2022 года. 10 января инвестор купился на объявление о предоставлении услуг по инвестированию в криптовалюту. Он выразил свое намерение о вложении инвестиций в криптовалюту в сумме 400 000 грн.
Мошенники встретились с потерпевшим в ресторане «Ишак» на Кловском спуске, где инвестор передал им 400 000 грн. Правда это были меченые деньги и подделки.
Одного из фигурантов схемы, согласно решению суда, прокуроры просили арестовать на 60 суток с возможностью внесения залога в 300 прожиточных минимумов — 776 700 грн. Однако суд решил иначе — отправил его под домашний арест до 20 марта 2022 года в пределах срока досудебного расследования.
Два аналогичных ходатайства в Подольском райсуде рассматриваются в отношении двух других подельников. Их также отправили под домашний арест до 20 марта.
Здравствуйте. хочу поделиться одним мошенником, что бы люди не пострадали от обмана и развода.
Maxim Mironov (@Mironoffp2p в телеграмм)
его группа MIRONOVMONEY | ARBITRAGE (https://t.me/mironovcashing)
Предлагает перевести деньги по кругу, с наваром в 8+%, за это хочет типа процент от прибыли, но весь развод в бирже https://mintobit.com/ , на которую он предлагает перевести деньги, она фейковая, и вы просто положите деньги им в карман. Будьте осторожны.
Всем добра