Про Херсон від херсонця 🔥

История одного мошенничества. Как два украинца с помощью сети и интернет-магазинов обманывали потерпевших

Двое украинцев обманывали пользователей через интернет-аукцион нумизматов, а в дальнейшем организовали мошенническую схему, где через интернет-магазины выманивали деньги с карточек у доверчивых людей.

Один из преступников был перемещен под домашний арест. Открыто уголовное производство. Вот подробности схемы.

Оставить комментарий
История одного мошенничества. Как два украинца с помощью сети и интернет-магазинов обманывали потерпевших

Двое украинцев обманывали пользователей через интернет-аукцион нумизматов, а в дальнейшем организовали мошенническую схему, где через интернет-магазины выманивали деньги с карточек у доверчивых людей.

Один из преступников был перемещен под домашний арест. Открыто уголовное производство. Вот подробности схемы.

Первая легенда

Два украинца придумали схему, по которой один из них, регистрируясь на сайте интернет-аукциона auction.violity.com в разделе «нумизматика» под видом третьего лица, выманивал деньги у доверчивых пользователей.

Первоначально, как сговорились оба злоумышленника, один из них зарегистрировался на ресурсе и за период с октября 2020 по январь 2021 года выставлял на аукционе лоты по продаже монет. Сделки по ним происходили, в результате чего он получил положительный рейтинг как продавец и повысил кредит доверия потенциальных покупателей.

Подготовив таким образом аудиторию, они приступили к непосредственной мошеннической операции.

Фейковые нумизматы

Зарегистрированный фейковый продавец выставил на продажу несколько лотов, среди которых были монеты «10 рублей 1911 года» и «10 рублей 1900 года».

29.01.2021 аукцион выиграл Покупатель № 1 с конечными ставками на сумму 16 502,00 грн и 14 500,00 грн соответственно.

Чтобы сохранить инкогнито, зарегистрированный на аукционе продавец-нумизмат притворился больным и отправил вместо себя своего подельника, но только с одной монетой. «10 рублей 1900» он вроде бы забыл дома, но, получив всю сумму денег за оба лота, пообещал отправить ее другу «Новой почтой».

Положительный профиль на интернет-аукционе сыграл свою роль и покупатель ему поверил, отдав все деньги, но второй выкупленный им лот он так и не получил.

В тот же день по результатам проведённого интернет-аукциона Покупатель № 2 выиграл указанный лот с монетой «20 франков Тунис» с конечной ставкой в сумме 10 701,00 грн.

На этот раз злоумышленник, чтобы не выдавать свое настоящее лицо, предложил покупателю перечислить деньги за лот на банковскую карту лица, которым он представился. Следствию пока не понятно, как он завладел персональными данными другого человека.

Полученные деньги злоумышленник впоследствии обналичил, сняв их через банкомат.

Интернет-магазины

Впоследствии для масштабирования своей преступной деятельности, преступник, остававшийся все время в тени, прячась за фейковым аккаунтом на интернет-аукционе, с февраля по декабрь 2021 года разработал план и собрал группу мошенников.

Он принял роль организатора и руководителя организованной группы, а также общее руководство этой группой.

По плану они должны были:

  1. создать в социальных сетях, в частности Instagram, страниц магазинов по продаже различных товаров, в том числе мебели;
  2. найти в сети интернет изображения товаров, в том числе и мебели, которые в дальнейшем размещались на страницах магазинов по ценам ниже рыночных, с целью привлечения потенциальных покупателей, введения их в заблуждение относительно выгодности приобретения товаров именно в этих интернет-магазинах с учетом ниже конкурентов стоимость;
  3. найти лиц, не осведомленных о преступных планах, которые предоставляли бы свои персональные данные, данные банковских платежных карт и финансовой информации о них (мобильный телефон, ПИН-код и т. п.), чтобы иметь возможность перечисления сюда похищенных денег и обналичивать их;
  4. доводить до указанных лиц план преступной деятельности и получить их согласие на участие в его реализации в качестве исполнителей преступлений, распределять между ними обязанности;
  5. организовывать управление и финансирование организованной преступной группы и распределение украденных средств между ее участниками;
  6. общаться с потенциальными покупателями в мессенджерах от имени якобы работников интернет-магазинов об обстоятельствах приобретения, доставки, качества, введения их в заблуждение путем заверения в выгодности приобретения товаров именно в их интернет-магазине, а также доставки товара в оговоренные дату и время;
  7. обналичивать украденные деньги через снятие их в банкоматах или отделениях банков и распределение их между другими мошенниками преступной группы;
  8. скрывать свою деятельность путем закрытия страницы интернет-магазинов после определенного периода работы, смену мобильных телефонов и номеров, которые использовались для связи и координации действий организованной преступной группы.

На основного соучастника и компанйона организатора возлагались обязанности безусловного выполнения его указаний. Отдельно он находил людей, которые соглашались отдать свои персональные данные в пользование преступникам, и занимался всеми манипуляциями относительно организаций интернет-магазинов и общения с потенциальными покупателями.

За следующий месяц через сайт интернет-магазина к мошенникам обратились три потенциальных покупателя, которые перечислили на карточки злоумышленников в качестве предоплаты 20 122 грн.

Обвинение

По фактам преступлений следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству.

Таким образом, злоумышленник, непосредственно бравший деньги из обманутых покупателей монет, и он же организатор преступной группы, получил подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины, за мошенничество в группе, совершено повторно, что нанесло значительный ущерб потерпевшим.

Его сообщник и помощник, уроженец Черкасс, получил подозрение по ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 УК Украины за мошенничество и повторные преступления.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
По теме
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Шесть историй мошенничества. Злодейка брала залог с каждого из желающих купить дом
Шесть историй мошенничества. Злодейка брала залог с каждого из желающих купить дом
По теме
Шесть историй мошенничества. Злодейка брала залог с каждого из желающих купить дом
Обман мошенничество и "никакой политики". Что не так с большими геймдев-курсами?
Обман, мошенничество и «никакой политики». Что не так с большими геймдев-курсами?
По теме
Обман, мошенничество и «никакой политики». Что не так с большими геймдев-курсами?
Криворожский мошенник выманил у военнослужащих 160 000 грн притворяясь девушкой в Instagram
Криворожский мошенник выманил у военнослужащих 160 000 грн, притворяясь девушкой в Instagram
По теме
Криворожский мошенник выманил у военнослужащих 160 000 грн, притворяясь девушкой в Instagram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Web3-проекты с начала года суммарно потеряли 2 миллиарда долларов из-за мошенников
Web3-проекты с начала года суммарно потеряли 2 миллиарда долларов из-за мошенников
Web3-проекты с начала года суммарно потеряли 2 миллиарда долларов из-за мошенников
Web 3.0 - великий и ужасный. Что это, какие платформы этой концепции уже работают и когда же ждать его «пришествия»
Web 3.0 - великий и ужасный. Что это, какие платформы этой концепции уже работают и когда же ждать его «пришествия»
Web 3.0 - великий и ужасный. Что это, какие платформы этой концепции уже работают и когда же ждать его «пришествия»
Приход эры Web 3.0 интересует многих, но не всем понятно, что это. Централизация, децентрализация, крипта, блокчейн и другие термины смешались в большой снежный ком. И ощущение такое, что остается только ждать неотвратимого — пришествия Web 3.0, который перевернет все с ног на голову. dev.ua разбирался, что это, стоит ли его боятся и когда стоит все-таки ждать эру Web 3.0.
1 комментарий
Мошенники переоформили SIM-карту львовянки и набрали кредитов. Она узнала об этом через «Дію»
Мошенники переоформили SIM-карту львовянки и набрали кредитов. Она узнала об этом через «Дію»
Мошенники переоформили SIM-карту львовянки и набрали кредитов. Она узнала об этом через «Дію»
1 комментарий
В Украине – самый дешевый скоростной интернет. Британское исследование
В Украине – самый дешевый скоростной интернет. Британское исследование
В Украине – самый дешевый скоростной интернет. Британское исследование

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.