Двое украинцев обманывали пользователей через интернет-аукцион нумизматов, а в дальнейшем организовали мошенническую схему, где через интернет-магазины выманивали деньги с карточек у доверчивых людей.
Один из преступников был перемещен под домашний арест. Открыто уголовное производство. Вот подробности схемы.
Двое украинцев обманывали пользователей через интернет-аукцион нумизматов, а в дальнейшем организовали мошенническую схему, где через интернет-магазины выманивали деньги с карточек у доверчивых людей.
Один из преступников был перемещен под домашний арест. Открыто уголовное производство. Вот подробности схемы.
Два украинца придумали схему, по которой один из них, регистрируясь на сайте интернет-аукциона auction.violity.com в разделе «нумизматика» под видом третьего лица, выманивал деньги у доверчивых пользователей.
Первоначально, как сговорились оба злоумышленника, один из них зарегистрировался на ресурсе и за период с октября 2020 по январь 2021 года выставлял на аукционе лоты по продаже монет. Сделки по ним происходили, в результате чего он получил положительный рейтинг как продавец и повысил кредит доверия потенциальных покупателей.
Подготовив таким образом аудиторию, они приступили к непосредственной мошеннической операции.
Зарегистрированный фейковый продавец выставил на продажу несколько лотов, среди которых были монеты «10 рублей 1911 года» и «10 рублей 1900 года».
29.01.2021 аукцион выиграл Покупатель № 1 с конечными ставками на сумму 16 502,00 грн и 14 500,00 грн соответственно.
Чтобы сохранить инкогнито, зарегистрированный на аукционе продавец-нумизмат притворился больным и отправил вместо себя своего подельника, но только с одной монетой. «10 рублей 1900» он вроде бы забыл дома, но, получив всю сумму денег за оба лота, пообещал отправить ее другу «Новой почтой».
Положительный профиль на интернет-аукционе сыграл свою роль и покупатель ему поверил, отдав все деньги, но второй выкупленный им лот он так и не получил.
В тот же день по результатам проведённого интернет-аукциона Покупатель № 2 выиграл указанный лот с монетой «20 франков Тунис» с конечной ставкой в сумме 10 701,00 грн.
На этот раз злоумышленник, чтобы не выдавать свое настоящее лицо, предложил покупателю перечислить деньги за лот на банковскую карту лица, которым он представился. Следствию пока не понятно, как он завладел персональными данными другого человека.
Полученные деньги злоумышленник впоследствии обналичил, сняв их через банкомат.
Впоследствии для масштабирования своей преступной деятельности, преступник, остававшийся все время в тени, прячась за фейковым аккаунтом на интернет-аукционе, с февраля по декабрь 2021 года разработал план и собрал группу мошенников.
Он принял роль организатора и руководителя организованной группы, а также общее руководство этой группой.
По плану они должны были:
На основного соучастника и компанйона организатора возлагались обязанности безусловного выполнения его указаний. Отдельно он находил людей, которые соглашались отдать свои персональные данные в пользование преступникам, и занимался всеми манипуляциями относительно организаций интернет-магазинов и общения с потенциальными покупателями.
За следующий месяц через сайт интернет-магазина к мошенникам обратились три потенциальных покупателя, которые перечислили на карточки злоумышленников в качестве предоплаты 20 122 грн.
По фактам преступлений следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству.
Таким образом, злоумышленник, непосредственно бравший деньги из обманутых покупателей монет, и он же организатор преступной группы, получил подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины, за мошенничество в группе, совершено повторно, что нанесло значительный ущерб потерпевшим.
Его сообщник и помощник, уроженец Черкасс, получил подозрение по ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 УК Украины за мошенничество и повторные преступления.
