Киевский хозяйственный суд в июне 2021 года удовлетворил ходатайство следователя об аресте техники — два ноутбука, два айфона, накопитель. По информации следствия, они принадлежат руководителю коммерческой структуры Salesdoubler. В мае у него дома (Киев, «Садове товариство Чорнобилець-2001») был проведен обыск.
Киевский хозяйственный суд в июне 2021 года удовлетворил ходатайство следователя об аресте техники — два ноутбука, два айфона, накопитель. По информации следствия, они принадлежат руководителю коммерческой структуры Salesdoubler. В мае у него дома (Киев, «Садове товариство Чорнобилець-2001») был проведен обыск.
Руководитель компании попытался обжаловать арест, но суд ему отказал в апелляции.
Согласно материалам следствия, досудебным расследованием установлено, что в Киеве работает коммерческая структура Salesdoubler. Ее деятельность якобы связана с созданием программных продуктов, а также распространением на территории Украины и других стран отдельных интернет-ресурсов в сфере азартных игр, букмекерских направлений, онлайн-знакомств, макрофинансовых организаций.
Отметим, что в Украине существует компания с таким же названием — SalesDoubler. Это украинская сеть партнерских программ с оплатой за действие (CPA-сеть). По данным DOU, в компании работает от 21 до 80 человек.
Как установили следователи, с коммерческой структурой Salesdoubler связан еще один проект — Finline с сайтом finline.ua.
Это сервис по подбору кредитных карт и кредитов.
«Структуры в настоящее время действуют совместно и объединении под брендом „Salesdoubler“», — говорится в материалах дела.
В них же указан и физический адрес бизнесов — г. Киев, пр-т. Степана Бандеры, 13-В, офисные помещения расположены на 2-м этаже бизнес центра «Юг».
Согласно данным из единого реестра, в Украине существуют юрилица ООО «Сейлздаблер», так и ООО «Финлайн». Первую контролирует Horivol Holdings LTD (Кипр). Вторую — Treeum Holdings (Кипр). В свою очередь, обе компании контролируют Томаш Фиала (51,7%) и Ксения Вайман (28,7%).
Противоправный механизм, по материалам следствия, состоял в том, чтобы направлять интернет-пользователей, как с территории Украины, так и из-за границы, на интернет-ресурсы, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр и макрофинансовых операций, без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, следователи установили, что «для осуществления противоправной деятельности» руководитель коммерческой структуры Salesdoubler сотрудничал с компанией Traffic Squad, которая находится в коворкинге HUB2.0
Редакция отправила запрос Томашу Фиале и в пресс-службу его компании Dragon Capital. Но ответа не последовало.
UPD: Томаш Фиала ответил нашему изданию, что «насколько ему известно, уголовных дел в отношении нашей портфельной компании „Триум“ нет и не имел места арест имущества компаний группы или ее сотрудников».
Как указано в реестре, руководителем Salesdoubler сейчас является Ярослав Семкив. Журналист dev.ua связался с ним, но Ярослав сказал, что по этому кейсу нужно задавать вопросы юристам.
UDP 2: Комментарий Ивана Евтушенко, со-основателя и CEO Treeum
1) К перечисленным юрлицам в вашей статье — ООО «Сейлздаблер» и ООО «Финлайн» никаких претензий от правоохранительных органов нет. И в частности по делу указанному в вашей статье. Обе эти компании занимаются законной деятельностью, а именно — маркетингом и лидогенерацией и никогда не имели отношения к онлайн-казино, беттингу и прочей «противоправной» деятельности.
2) 100% учредителем ООО «Финлайн» является Treeum Holdings с 2018 года, 100% учредителем ООО «Сейлздаблер» является также Treeum Holdings, но через корпоративные права Horivol Holdings c февраля 2021 года.
3) Нам известно, что данное расследование касается исключительно бывшего бенефициара компании ООО Сейлздаблер. И как я писал выше — не касается юрлиц, которыми владеет Treeum Holdings. Нам не известны детали и статус этого расследования. C момента приобретения Treeum Holdings корпоративных прав на ООО «Сейлздаблер» бывший бенефициар никогда не был сотрудником компании.
UPD 3:
Редакция dev.ua связалась с бывшим руководителем Salesdoubler, о котором шла речь в деле. Это — Владимир Сахаров.
Владимир Сахаров сообщил, что дело было закрыто 11 августа 2021, из-за отсутствия признаков преступления.
«Мы занимались рекламой микрофинансовых организаций, но не занимались рекламой казино», — сказал он.
Сахаров заявил, что вещи, которые были изъяты у него дома при обыске, уже возвращены. «И в деле не фигурировал никто из текущих акционеров или руководителей компании», — добавил он.
На вопрос, почему, по его мнению, правоохранители проводили обыски именно у него, Сахаров ответил: «Правоохранителям не всегда хватает экспертизы разобраться в нюансах интернет-технологий и корректно определить род занятий IТ-компаний».
Претензий к правоохранительным органам у него нет.
