Экс-директора Salesdoubler подозревали в причастности к незаконному онлайн-бизнесу. Недавно дело закрыли – не нашли признаков преступления  

Киевский хозяйственный суд в июне 2021 года удовлетворил ходатайство следователя об аресте техники — два ноутбука, два айфона, накопитель. По информации следствия, они принадлежат руководителю коммерческой структуры Salesdoubler. В мае у него дома (Киев, «Садове товариство Чорнобилець-2001») был проведен обыск. 

Экс-директора Salesdoubler подозревали в причастности к незаконному онлайн-бизнесу. Недавно дело закрыли – не нашли признаков преступления  

Киевский хозяйственный суд в июне 2021 года удовлетворил ходатайство следователя об аресте техники — два ноутбука, два айфона, накопитель. По информации следствия, они принадлежат руководителю коммерческой структуры Salesdoubler. В мае у него дома (Киев, «Садове товариство Чорнобилець-2001») был проведен обыск. 

Руководитель компании попытался обжаловать арест, но суд ему отказал в апелляции

Согласно материалам следствия, досудебным расследованием установлено, что в Киеве работает коммерческая структура Salesdoubler.  Ее деятельность якобы связана с созданием программных продуктов, а также распространением на территории Украины и других стран отдельных интернет-ресурсов в сфере азартных игр, букмекерских направлений, онлайн-знакомств, макрофинансовых организаций.

Отметим, что в Украине существует компания с таким же названием — SalesDoubler. Это украинская сеть партнерских программ с оплатой за действие (CPA-сеть). По данным DOU, в компании работает от 21 до 80 человек.

Как установили следователи, с коммерческой структурой Salesdoubler связан еще один проект — Finline с сайтом finline.ua.

Это сервис по подбору кредитных карт и кредитов.

«Структуры в настоящее время действуют совместно и объединении под брендом „Salesdoubler“»,  — говорится в материалах дела. 

В них же указан и физический адрес бизнесов —  г. Киев, пр-т. Степана Бандеры, 13-В, офисные помещения расположены на 2-м этаже бизнес центра «Юг».

Согласно данным из единого реестра, в Украине существуют юрилица ООО «Сейлздаблер», так и ООО «Финлайн». Первую контролирует Horivol Holdings LTD (Кипр). Вторую — Treeum Holdings (Кипр).  В свою очередь, обе компании контролируют Томаш Фиала (51,7%) и Ксения Вайман (28,7%).   

Противоправный механизм, по материалам следствия, состоял в том, чтобы направлять интернет-пользователей, как с территории Украины, так и из-за границы, на интернет-ресурсы, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр и макрофинансовых операций, без соответствующих разрешительных документов. 

Кроме того, следователи установили, что «для осуществления противоправной деятельности» руководитель коммерческой структуры Salesdoubler сотрудничал с компанией Traffic Squad, которая находится в коворкинге HUB2.0

Редакция отправила запрос Томашу Фиале и в пресс-службу его компании Dragon Capital. Но ответа не последовало. 

UPD: Томаш Фиала ответил нашему изданию, что «насколько ему известно, уголовных дел в отношении нашей портфельной компании „Триум“ нет и не имел места арест имущества компаний группы или ее сотрудников».

Как указано в реестре, руководителем Salesdoubler сейчас является Ярослав Семкив. Журналист dev.ua связался с ним, но Ярослав сказал, что по этому кейсу нужно задавать вопросы юристам.

UDP 2: Комментарий Ивана Евтушенко, со-основателя и CEO Treeum

1) К перечисленным юрлицам в вашей статье — ООО «Сейлздаблер» и ООО «Финлайн» никаких претензий от правоохранительных органов нет. И в частности по делу указанному в вашей статье. Обе эти компании занимаются законной деятельностью, а именно — маркетингом и лидогенерацией и никогда не имели отношения к онлайн-казино, беттингу и прочей «противоправной» деятельности.

2) 100% учредителем ООО «Финлайн» является Treeum Holdings с 2018 года, 100% учредителем ООО «Сейлздаблер» является также Treeum Holdings, но через корпоративные права Horivol Holdings c февраля 2021 года.

3) Нам известно, что данное расследование касается исключительно бывшего бенефициара компании ООО Сейлздаблер. И как я писал выше — не касается юрлиц, которыми владеет Treeum Holdings. Нам не известны детали и статус этого расследования. C момента приобретения Treeum Holdings корпоративных прав на ООО «Сейлздаблер» бывший бенефициар никогда не был сотрудником компании. 

UPD 3: 

Редакция dev.ua связалась с бывшим руководителем Salesdoubler, о котором шла речь в деле. Это — Владимир Сахаров.

Владимир Сахаров сообщил, что дело было закрыто 11 августа 2021, из-за отсутствия признаков преступления.

«Мы занимались рекламой микрофинансовых организаций, но не занимались рекламой казино», — сказал он.

Сахаров заявил, что вещи, которые были изъяты у него дома при обыске, уже возвращены. «И в деле не фигурировал никто из текущих акционеров или руководителей компании», — добавил он.

На вопрос, почему, по его мнению, правоохранители проводили обыски именно у него, Сахаров ответил: «Правоохранителям не всегда хватает экспертизы разобраться в нюансах интернет-технологий и корректно определить род занятий IТ-компаний».

Претензий к правоохранительным органам у него нет.

ЕСПЧ осудил владельца страницы в Facebook за комментарии третьих лиц
ЕСПЧ осудил владельца страницы в Facebook за комментарии третьих лиц
По теме
ЕСПЧ осудил владельца страницы в Facebook за комментарии третьих лиц
Организатору киберсети Avalanche из Полтавы грозит 12 лет тюрьмы. Следователи завершили досудебное расследование
Организатору киберсети Avalanche из Полтавы грозит 12 лет тюрьмы. Следователи завершили досудебное расследование
По теме
Организатору киберсети Avalanche из Полтавы грозит 12 лет тюрьмы. Следователи завершили досудебное расследование

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.