Наталя ХандусенкоДеньги
2 октября 2023, 17:03
2023-10-02
Почему соучредитель Techiia Олег Крот оказался в розыске за незаконное завладение $35 млн и при чем здесь бразильский бизнесмен с сомнительной репутацией
В августе соучредитель крупного украинского IT-холдинга Techiia Олег Крот попал в список разыскиваемых лиц. На сайте МВД говорилось, что он «разыскивается из-за незаконного завладения $35 млн, принадлежащих иностранному инвестору», а именно бывшему клиенту компании и гражданину Бразилии Карлосу Хозе Де Соузу. Что это за дело и угрожает ли что-нибудь известному в IT-отрасле предпринимателю?
В августе соучредитель крупного украинского IT-холдинга Techiia Олег Крот попал в список разыскиваемых лиц. На сайте МВД говорилось, что он «разыскивается из-за незаконного завладения $35 млн, принадлежащих иностранному инвестору», а именно бывшему клиенту компании и гражданину Бразилии Карлосу Хозе Де Соузу. Что это за дело и угрожает ли что-нибудь известному в IT-отрасле предпринимателю?
IT-холдинг Techiia основан в 2019-м Олегом Кротом и Юрием Лазебниковым и объединяет более 10 компаний. Фокус Techiia в сентябре 2023-го — переход от управляющей компании к инвестиционной. Совокупный доход всего холдинга за восемь месяцев 2023 составляет почти $56 млн.
$35 млн на строительство гостиничного комплекса с казино в Киеве
Как сообщает Forbes со ссылкой на постановление Киевского апелляционного суда, в 2020-м Крот якобы предложил Фузиами инвестировать в строительство гостиничного комплекса из казино на берегу Днепра в Киеве. План реализации проекта и общая стоимость строительства составила $35 млн, а срок реализации — 16 месяцев.
С сентября 2020-го по апрель 2021-го на электронный кошелек Крота поступило почти 80 транзакций в криптовалютах на общую сумму, эквивалентную более $35 млн (перечень есть по делу). Он должен был приступить к реализации проекта: получить лицензии, внести депозит на приобретение земельного участка и т. д. И вроде бы не сделал этого. 8 ноября 2022 года юристы компании Aver Lex, как представители интересов Фузиями, подали заявление в Национальную полицию.
Крот подтверждает, что проект гостинично-развлекательного комплекса из казино на берегу Днепра (в районе Северного моста) действительно существовал, и команда Techiia разрабатывала его по заказу бразильца.
По его словам, Фузиама отказался от идеи реализации проекта, не заплатив в полном объеме за выполненные по проекту работы. О какой сумме идет речь, он не смог конкретизировать, сославшись на сложность расчетов в криптовалюте из-за изменения курса. Заметил, что речь идет о «миллионах долларов». Также Крот добавил, что развивал проект до ноября 2022 года.
Forbes обратился к Фузиям и Эстевам за комментарием. Они пообещали предоставить комментарии. Однако несмотря на неделю ожидания, по состоянию на момент публикации материала ответа не последовало.
Крот и его адвокат считают, что «дело полностью сфабриковано», приводя следующие аргументы
— Фудзияму могли использовать недоброжелатели из числа правоохранителей, которые таким образом хотят нажать на IT-предпринимателя. «У Фузий в последнее время плохо обстоят дела. Его обвиняют в построении мошеннических пирамид в ряде стран. Думаю, в какой-то момент он оказался в ситуации, когда согласился написать мне то, что его попросили», — говорит Крот.
— По мнению Крота и его адвоката, еще один подозрительный признак, что в процессуальные действия не вовлечены другой соучредитель Techiia — Юрий Лазебников. «Следователи пишут, что якобы два человека это делали, а почему-то подозрение выписывают только одному. Это нелогично», — говорит адвокат Сухов.
Кто такой Карлос Фузиама
Источник: Forbes
Бразилец японского происхождения Карлос Хосе Де Соуза Фузиама (также в реестрах фигурирует под именем Казе Фузиама) — основатель Mining Express.
На момент открытия майнинговой фермы в 2018 году Фузияма представился гражданином Японии. По состоянию на осень 2023 года в украинских реестрах он значится гражданином Бразилии.
В Украине Фузиама из его Mining Express с мая 2022 подозревается СБУ в создании финансовых пирамид. Соответствующий запрос от бразильского парламента к президенту с просьбой привести Фузиаму на допрос зарегистрирован с июня 2023 года. Причина — подозрение в мошенничестве.
Также Фузиама был промоутером Клуба D9, финансовой пирамиды, оставившей тысячи бразильцев с убытком на 200 млн реалов — почти $40 млн, говорится в обращении. Он также работал над продвижением компании One Thor Brasil, имеющей признаки финансовой пирамиды по выводам Прокуратуры бразильского штата Мату-Гросу в 2015-м, отмечает автор письма федеральный депутат Рикардо Силва.
Дата-центр в Кропивницком стал первым общим проектом Фузиями и Крота. Последний утверждает, что был только подрядчиком и не имел партнерских отношений с Фузиамой. Ферма спокойно проработала два года. Исторический максимум криптовалют Ethereum, на майнинге которого специализировался дата-центр, пришелся на ноябрь 2021-го. Тогда он стоил около $4600. В сентябре 2023-го курс просел до $1700.
По словам Крота, он разорвал отношения с Фузиямой и отошел от проекта в Кропивницком еще в начале 2021-го. Это произошло после того, как ему позвонил японский журналист, который расследовал деятельность Фузиями и стал расспрашивать, не является ли Крот партнером бразильца, рассказывает украинский предприниматель.
По словам Крота, после этого он настойчиво пытался встретиться с Фузиамой, но тот избегал личного разговора и даже не пришел на встречу, ради которой Крот прилетел в ОАЭ.
Приблизительно в это же время у фермы начинаются проблемы. 14 мая 2021 года Генпрокурора завела дело о мошенничестве в особо крупных размерах, в рамках дела в дата-центре Фузиями прошли обыски 7–8 июня того же года. Более 10 000 процессоров были арестованы, но не изъяты. Их передали на ответственное хранение сотруднику Mining Express.
Весь 2021 продолжались судебные баталии: представители Фузиями пытались без успеха снять арест. В январе 2022 года прошел еще один обыск, после которого все оборудование для майнинга изъяли и позже по решению суда передали в АРМА.
Какие перспективы у дела против Крота? Он и его адвокат уверены, что перспектив у стороны обвинения нет и дело не дойдет до суда.
Украинские разработчики дронов Culver Aviation представили в Лас-Вегасе систему мониторинга и новейший беспилотник Menatir. Рассказываем, как это работает
Как войти в IT, если не умеешь кодить? Три истории неайтишных специалистов по Ciklum, TECHIIA и Intetics
Для того чтобы работать в IT, необязательно уметь писать код. Ведь в компаниях большое количество специалистов, которые не знают языка программирования и не ориентируются во фреймворках.
dev.ua рассказывает, как устроена работа в IT самых неутешительных специалистов и чем она их привлекает.
