Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте 166 млн грн, которые находятся на счетах трех юрлиц известной подсанкционной букмекерской компании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте 166 млн грн, которые находятся на счетах трех юрлиц известной подсанкционной букмекерской компании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деятельность компания попавшая под санкции лицензиат проводила через Интернет. На зеркальных сайтах двойники компании размещали игровые аккаунты и проводили букмекерскую деятельность без соответствующей лицензии. Пополнялись эти аккаунты наличными через терминалы.
По данным детективов бюро, для маскировки финансовой схемы компания использовала мискодинг, то есть принимали платежи по неправильному коду (МСС-код) и таким образом подменяли назначение платежа.
Денежные потоки проходили через счета юрлиц на упрощенной системе налогообложения, не зарегистрированных плательщиками НДС. А выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования.
В соответствии с этим специалисты бюро инкриминируют причастным юрлицам и букмекерской компании нанесение ущерба в 1 млрд грн из-за избежания уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.
Согласно информации от БЭБ, к указанной букмекерской компании 10 марта применены санкции по Указу Президента Украины и введению в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».
Среди подсанкционных компаний в начале марта оказалась и компания Parimatch, на счетах которой на тот момент было заблокировано 250 миллионов гривен клиентов компании. Как сообщали в компании, ООО «Париматч» получила лицензию на проведение букмекерской деятельности и онлайн казино в марте 2021 года.
По данным БЭБ, во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года букмекерская компания перевела денежные средства, якобы, в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения, подконтрольным юрлицам. Должностные лица компании пытались вывести средства и дальше легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц.
Согласно данным БЭБ, на средства в сумме 166 млн грн, которые находились на счетах трех подконтрольных букмекерской конторе юрлиц, наложен арест. Противоправная деятельность остановлена.
Силами детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора ведется досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 УК Украины.
БЭБ сообщает, что совместными усилиями СБУ, КРАИЛ и НБУ в первом квартале 2023 года обеспечили поступления в бюджет от игорного бизнеса в сумме 1 млрд грн. После открытия активных уголовных производств поступления от уплаты налогов, уплаченных компаниями-лицензиатами, за ноябрь — декабрь 2022 года выросли в десять раз.
