👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉

Средства в 166 млн грн подсанкционной букмекерской компании арестовало Бюро экономической безопасности, вероятно это «Париматч»

Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте 166 млн грн, которые находятся на счетах трех юрлиц известной подсанкционной букмекерской компании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Оставить комментарий
Средства в 166 млн грн подсанкционной букмекерской компании арестовало Бюро экономической безопасности, вероятно это «Париматч»

Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте 166 млн грн, которые находятся на счетах трех юрлиц известной подсанкционной букмекерской компании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

О преступной деятельности

Деятельность компания попавшая под санкции лицензиат проводила через Интернет. На зеркальных сайтах двойники компании размещали игровые аккаунты и проводили букмекерскую деятельность без соответствующей лицензии. Пополнялись эти аккаунты наличными через терминалы.

По данным детективов бюро, для маскировки финансовой схемы компания использовала мискодинг, то есть принимали платежи по неправильному коду (МСС-код) и таким образом подменяли назначение платежа.

Денежные потоки проходили через счета юрлиц на упрощенной системе налогообложения, не зарегистрированных плательщиками НДС. А выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования.

В соответствии с этим специалисты бюро инкриминируют причастным юрлицам и букмекерской компании нанесение ущерба в 1 млрд грн из-за избежания уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.

О санкциях

Согласно информации от БЭБ, к указанной букмекерской компании 10 марта применены санкции по Указу Президента Украины и введению в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Среди подсанкционных компаний в начале марта оказалась и компания Parimatch, на счетах которой на тот момент было заблокировано 250 миллионов гривен клиентов компании. Как сообщали в компании, ООО «Париматч» получила лицензию на проведение букмекерской деятельности и онлайн казино в марте 2021 года.

По данным БЭБ, во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года букмекерская компания перевела денежные средства, якобы, в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения, подконтрольным юрлицам. Должностные лица компании пытались вывести средства и дальше легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц.

О действиях правоохранителей

Согласно данным БЭБ, на средства в сумме 166 млн грн, которые находились на счетах трех подконтрольных букмекерской конторе юрлиц, наложен арест. Противоправная деятельность остановлена.

Силами детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора ведется досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 УК Украины.

БЭБ сообщает, что совместными усилиями СБУ, КРАИЛ и НБУ в первом квартале 2023 года обеспечили поступления в бюджет от игорного бизнеса в сумме 1 млрд грн. После открытия активных уголовных производств поступления от уплаты налогов, уплаченных компаниями-лицензиатами, за ноябрь — декабрь 2022 года выросли в десять раз.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
СБУ: «К Parimatch Tech принадлежат компании, созданные гражданами России». Компания входит в «Действие City»
СБУ: «К Parimatch Tech принадлежат компании, созданные гражданами России». Компания входит в «Действие City»
По теме
СБУ: «К Parimatch Tech принадлежат компании, созданные гражданами России». Компания входит в «Действие City»
80% команды Parimatch Ukraine и 50% штата GR8 Tech остались без работы. Увольняют маркетинг инвесторов GR-отдел и дорогих сеньоров
80% команды Parimatch Ukraine и 50% штата GR8 Tech остались без работы. Увольняют маркетинг, инвесторов, GR-отдел и дорогих сеньоров
По теме
80% команды Parimatch Ukraine и 50% штата GR8 Tech остались без работы. Увольняют маркетинг, инвесторов, GR-отдел и дорогих сеньоров
Компания GR8 Tech (бывшая Parimatch Tech) сократит почти половину команды и реструктурирует бизнес
Компания GR8 Tech (бывшая Parimatch Tech) сократит почти половину команды и реструктурирует бизнес
По теме
Компания GR8 Tech (бывшая Parimatch Tech) сократит почти половину команды и реструктурирует бизнес
Что будет с Parimatch? Разбираем последствия санкций с юристом
Что будет с Parimatch? Разбираем последствия санкций с юристом
По теме
Что будет с Parimatch? Разбираем последствия санкций с юристом
Мы связались с GR8 Tech (экс Parimatch Tech) и спросили о ситуации с Parimatch. Вот что нам рассказали
Мы связались с GR8 Tech (экс Parimatch Tech) и спросили о ситуации с Parimatch. Вот что нам рассказали
По теме
Мы связались с GR8 Tech (экс Parimatch Tech) и спросили о ситуации с Parimatch. Вот что нам рассказали
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте также
Айтишник не смог оплатить жилье на Aіrbnb картами ПриватБанка и monobank. В сервисе ему сообщили о санкциях против украинских финучреждений. Что происходит?
Айтишник не смог оплатить жилье на Aіrbnb картами ПриватБанка и monobank. В сервисе ему сообщили о санкциях против украинских финучреждений. Что происходит?
Айтишник не смог оплатить жилье на Aіrbnb картами ПриватБанка и monobank. В сервисе ему сообщили о санкциях против украинских финучреждений. Что происходит?
Product DJ из Parimatch Tech. История специалиста, успевающего не только работать, но и играть DJ-сеты на собственных благотворительных ивентах
Product DJ из Parimatch Tech. История специалиста, успевающего не только работать, но и играть DJ-сеты на собственных благотворительных ивентах
Product DJ из Parimatch Tech. История специалиста, успевающего не только работать, но и играть DJ-сеты на собственных благотворительных ивентах
«Около IT» — новая рубрика, в которой мы будем собирать все полезное для жизни айтишника, не касающееся его работы. Оказывается, у айтишников самые разные хобби. Мы уже писали об айтишниках-бегунах, пловцах, художниках, музыкантах, танцовщиках,, а также заводчиках собак. Герой сегодняшнего материала — айтишник-диджей Валерий Ткалич. Он — Product Manager в Parimatch Tech. Валерий помогает развивать функционал платформы Parimatch: работа объединяет анализ данных, общение с пользователями, выявление проблем бизнеса и их устранение. А в свободное время парень — волонтер, а по зову сердца еще и DJ. В частности, 19 августа Валерий сыграет на благотворительном dev-концерте, средства которого будут направлены на поддержку армии. Вот его история. 
Где научиться стрелять, как выбрать оружие и сколько стоит такое хобби: гайд от айтишника-стрелка
Где научиться стрелять, как выбрать оружие и сколько стоит такое хобби: гайд от айтишника-стрелка
Где научиться стрелять, как выбрать оружие и сколько стоит такое хобби: гайд от айтишника-стрелка
«Около IT» — новая рубрика, в которой мы будем собирать все полезное для жизни айтишника, не касающееся его работы. Оказывается, у айтишников самые разные хобби. Мы уже писали об айтишниках-бегунах, пловцах, художниках, музыкантах, танцовщиках,, а также заводчиках собак. Сегодня рассказываем о программисте, который вне работы любит стрелять и активно практикует попадание в цели. Илья Майер, Head of CRM Engineering в Parimatch Tech — влюблен в оружие и стрельбу еще со школьного возраста и знает об этом все, даже может научить желающих.
Раскрыта схема, с помощью которой российский концерн «Калашников» поставляет оружие в 44 страны по всему миру
Раскрыта схема, с помощью которой российский концерн «Калашников» поставляет оружие в 44 страны по всему миру
Раскрыта схема, с помощью которой российский концерн «Калашников» поставляет оружие в 44 страны по всему миру

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.