🚀 Trustee Plus - ваш криптогаманець з вбудованою платіжною карткою тут 👉

«Не добыты доказательства совершения уголовных правонарушений». У ДБР отозвали претензии к sportbank

Правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank (ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк) и его учредителей.

Оставить комментарий
«Не добыты доказательства совершения уголовных правонарушений». У ДБР отозвали претензии к sportbank

Правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank (ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк) и его учредителей.

Об этом сообщает пресс-служба sportbank, которая приводит ответы ГБР и Офиса Генерального прокурора на запросы адвокатов финансового учреждения.

Как отмечается в сообщении, адвокаты sportbank отправили запрос в ДБР с просьбой разъяснить, осуществляется ли досудебное расследование по sportbank по любому уголовному делу.

В ответ ДБР сообщило, что проверка причастности sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в рамках расследования в отношении других лиц.

«В ходе осуществления досудебного расследования не получены доказательства совершения должностными лицами ООО «Дивотек», ООО ДТ ​​„Нетворк» уголовных правонарушений, которые являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве № 42023000000001384», — говорится в ответе.

Также ДБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности бывшего и действующего бенефициаров компаний-учредителей финансового учреждения предпринимателей Никиты Измайлова и Андрея Савченко.

В свою очередь Офис Генерального прокурора в ответе адвокатам банка на запрос сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мер уголовно-правового характера и наличии каких-либо уголовных дел в отношении ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк.

В распоряжении dev.ua есть соответствующие документы.

Напомним, 12 января 2024 года следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований на основании определения следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова провели обыск в офисных помещениях sportbank. В решении следователя судьи говорилось, что должностные лица банка якобы могут быть причастны к противоправной деятельности, связанной с государственной изменой, легализацией имущества, полученного преступным путем. В банке действия стражей порядка расценили как безосновательное давление на бизнес.

UPD. ДБР провело обыск в офисе sportbank изъяло технику и документы. Фигурантам дела инкриминируют госпредательство отмывания и мискодинг. Вот что говорят в sportbank
UPD. ДБР провело обыск в офисе sportbank, изъяло технику и документы. Фигурантам дела инкриминируют госпредательство, отмывание и мискодинг. Вот что говорят в sportbank
По теме
UPD. ДБР провело обыск в офисе sportbank, изъяло технику и документы. Фигурантам дела инкриминируют госпредательство, отмывание и мискодинг. Вот что говорят в sportbank
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.