UPD. ДБР провело обшук в офісі sportbank, вилучило техніку й документи. Фігурантам справи інкримінують держзраду, відмивання та міскодинг. Ось, що кажуть у sportbank

Ці дані містяться в ухвалі суду від 14 лютого, в якій представник фінустанови просить повернути вилучені раніше у банку речі. Розповідаємо, що сталося й у чому підозрюють цифровий банк Микити Ізмайлова і Дениса Саприкіна.

У чому підозрюють фігурантів

Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога.

Згідно з матеріалами справи, 12 січня 2024 слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank, в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено $28 540.

Однак, представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів, а тому воно підлягає поверненню оскільки воно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на вищевказане майно накладено не було.

Окрім грошей, слідчі вилучили техніку та документи. 

Разом із цим, судом надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, серед яких

• документи щодо реєстрації юридичних осіб: «ООО «ПЭЙБЭРРИ»;
• документи що стали підставою для утворення та реєстрації банку sportbank;
• документи що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, або пов`язаним із ними особами, відкритими у sportbank, MONOBANK, АТ ТАСКОМБАНК, АТУніверсал Банк, а також інші документи що стосуються функціонування sportbank на території України;
• документи щодо діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin щодо співробітників та механізмів виведення коштів з рахунків через перекази на карту за допомогою банків monobank, ПриватБанк, за допомогою криптобіржі Binance Pay; платіжної системи SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
• відомості щодо електронних гаманців, які залучені до протиправної діяльності;
• банківські картки, емітовані українськими банками, які залучені до протиправної діяльності;
• документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів EXBASE.IO, сервісу платежів в мережі Інтернет SETTLEPAY, у тому числі щодо взаємовідносин з російським «ООО «ПЭЙБЭРРИ», а також щодо участі EXBASE.IO та SETTLEPAY у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;
• документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу.

Також слідчі вилучили чимало техніки, сім-картки, банківські карти.

У ході досудового розслідування встановлено що торгова марка sportbank належить ТОВ «ДТ НЕТВОРК» та ТОВ «ДИВОТЕК», а фактично sportbank функціонує на платформі АТ «Таскомбанк», тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов`язано із функціонуванням sportbank на території України.

Що загрожує підозрюваним

Згідно з Кримінальним кодексу, статті, що інкримінуються порушникам, передбачають:

• позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
• позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
• штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
• позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

UPD. Реакція банку

Після виходу матеріалу у sportbank відреагували на ситуацію та надали свої роз’яснення. Публікуємо відповідь фінустанови на запит dev.ua дослівно.

Офіційна позиція Sportbank, щодо дій ДБР та публікацій в ЗМІ з нібито звинуваченнями менеджменту у держзраді

Зараз на наші компанії ТОВ «ДИВОТЕК» — розробник та власник прав на програмне забезпечення мобільного застосунку sportbank, власник торгової марки sportbank та ТОВ «ДТ НЕТВОРК» — операційна компанія (далі разом «Sportbank») чиниться тиск з боку ДБР.

12.01.2024 року працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками в офіс Sportbank. Але в тексті ухвали про обшук згадуються компанії з країни агресора та з України, з якими  Sportbank не мав та не має жодних ділових відносин. Основною метою обшуку було вилучення документів щодо діяльності саме цих компаній та осіб, які ніяким чином не пов’язані з діяльністю Sportbank. Відповідно, інформація про звинувачення менеджменту у держзраді та причетності Sportbank до незаконної діяльності не відповідає дійсності та шкодить діловій репутації менеджменту та самого Sportbank.

Станом на 06 березня 2024 року нам жодним чином не було повідомлено про підстави для надання дозволу на проведення обшуків, так само як і не є зрозумілим, які докази були надані слідчими ДБР в суді. Ухвала на проведення обшуку є єдиним документом, що є в розпорядженні Sportbank, стосовно провадження, що стало приводом для «візиту» до офісу.В кінці лютого за ухвалою Личаківського суду м. Львів, рахунки Sportbank були арештовані, що заблокувало операційну діяльність.

Це не стосується користувачів мобільного застосунку sportbank. Застосунок працює в штатному режимі, користувачі повноцінно розпоряджаються своїми коштами розміщеними на рахунках в банку. Своєю чергою, представники Sportbank декілька разів зверталися до того ж суду, із відповідними клопотанням й заявами про надання можливості ознайомитись з матеріалами справи, але станом на цю мить жодної відповіді не отримано, матеріалів не надано. Ми продовжуємо працювати в правовому полі для вирішення цієї ситуації.

Менеджмент Sportbank НЕ підозрюється в держзраді або інших протиправних діях. Чотири особи, які зазначені в ухвалі не є менеджерами та/або співробітниками Sportbank.

Співробітники компаній не отримували підозр, та не фігурували у відомих нам в ухвалах, як підозрювані особи. Sportbank не співпрацює з гральним бізнесом, не обслуговує гральний бізнес, не має іншого відношення до грального бізнесу. 

Бренду sportbank вже понад шість років. Користувацька база мобільного застосунку sportbank налічує понад 600 тисяч. Sportbank створює понад 200 робочих місць для українців і займається виключно легальним бізнесом. За 2023 рік Sportbank сплатив понад 30 млн грн податків та зборів, донатив на ЗСУ, підтримував волонтерські ініціативи та спільні збори для наших воїнів. Не дивлячись на це, тиск, який правоохоронні органи здійснюють в цей момент на Sportbank, може в результаті призвести до закриття Sportbank.

Sportbank — це український бренд, український застосунок, який розробляє українська команда для українців. Ми платимо податки в Україні, підтримуємо ЗСУ, працюємо на нашу спільну перемогу!

Український розробник створив інструмент, що моніторить розмір банківських комісій і допоможе вигідніше переказати валюту з ФОП-рахунку на особистий

По темi

Український розробник створив інструмент, що моніторить розмір банківських комісій і допоможе вигідніше переказати валюту з ФОП-рахунку на особистий

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram

По темi

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram