👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉

UPD. Нацбанк исключил компанию-владельца Fondy из реестра платежных систем. В компании назвали это решение «несправедливым и необоснованным»

Недавно АМКУ разрешил крупнейшему банку Грузии купить платежный сервис Fondy. Какова причина решения НБУ и как это повлияет на сделку.

Оставить комментарий
UPD. Нацбанк исключил компанию-владельца Fondy из реестра платежных систем. В компании назвали это решение «несправедливым и необоснованным»
Недавно АМКУ разрешил крупнейшему банку Грузии купить платежный сервис Fondy. Какова причина решения НБУ и как это повлияет на сделку.

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины, сообщается на сайте регулятора.

Согласно Реестру платежной инфраструктуры, ООО ФК «Элайенс» является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом «Fondy» и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг, говорится в сообщении.

В течение февраля — апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО ФК «Элайенс» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

В связи с этим Нацбанк отменил регистрацию ООО ФК «Элайенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

В НБУ отметили, что владельцем ТМ «Fondy» является компания «Венд А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «Венд А Холдинг ГмбХ» (Австрия) Вагоровская Валерия Валерьевна.

«По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО ФК „Элайенс“ за январь–февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками. При этом доля компании в общем объеме сделок небанковских предоставлятелей платежных услуг колебалась на уровне ~2%», — отметили в НБУ.

Напомним, что 25 апреля Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил грузинской банковской группе TBC через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у «Элайенс» и ирландской Fondy Payments Ltd.

Валерия Вагоровская, владелица Fondy, сообщила dev.ua, что останется миноритарным акционером, а само соглашение позволит расширить присутствие Fondy на Узбекистан и Грузию.

Издание Forbes со ссылкой на собеседника в одной из госструктур, знакомого с содержанием информации, которую правоохранительные органы предоставили НБУ, пишет, что речь идет об использовании сервиса для операций на временно оккупированной территории, работе в РФ до полномасштабного вторжения и возможном использовании Fondy для уклонения от налогообложение украинскими компаниями.

В компании отмечали, что она действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с государством-террористом. Во время перелицензирования Fondy в 2023 году таких подозрений не возникало.

UPD. Владелица платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская заявила, что компания категорически не согласна с решением НБУ и считает его «несправедливым и необоснованным». Об этом она рассказала в комментарии Forbes Ukraine.

Платформа призвала СБУ опубликовать доказательства того, что действия компании могут быть угрозой нацбезопасности. Утверждается, что компания стала объектом давления на бизнес и намерена «защищаться всеми доступными законными способами».

О Fondy

Fondy — украинский платежный сервис, которым в Украине оперирует компания «Элайенс». Fondy Payments Ltd — отвечает за международную сеть. Обладательницей 100% «Элайенс» и Fondy Payments Ltd. есть Валерия Вагоровская, которая в 2014 году основала Fondy вместе с пятью партнерами.

Крупнейший грузинский банк хочет приобрести украинскую финтех-компанию Fondy. Что известно о ее основательнице Валерии Вагоровской
Крупнейший грузинский банк хочет приобрести украинскую финтех-компанию Fondy. Что известно о ее основательнице Валерии Вагоровской
По теме
Крупнейший грузинский банк хочет приобрести украинскую финтех-компанию Fondy. Что известно о ее основательнице Валерии Вагоровской
Крупнейший банк Грузии может купить украинский платежный сервис Fondy за 5 млн. евро. Что говорят об этом участники соглашения
Крупнейший банк Грузии может купить украинский платежный сервис Fondy за 5 млн. евро. Что говорят об этом участники соглашения
По теме
Крупнейший банк Грузии может купить украинский платежный сервис Fondy за 5 млн. евро. Что говорят об этом участники соглашения
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.