В Україні арештували товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Ця офшорна компанія використовувалась українським банком під час виведення активів за межі України, пише Forbes з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України.
В Україні арештували товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Ця офшорна компанія використовувалась українським банком під час виведення активів за межі України, пише Forbes з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України.
Детективи БЕБ викрили групу осіб, які через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні незаконно виводили активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою одними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх.
Слідство встановило, що торгові знаки раніше належали материнському банку у росії, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.
Співробітникам БЕБ та Офісу генпрокурора також стало відомо, що за час, коли торгові знаки належали приватному банку з рф, за три роки їх використання український банк сплатив 1,4 млн грн. А вже після переоформлення прав на ці ж торгівельні знаки на офшорну компанію, величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів, що еквівалентно $16,4 млн.
Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн, вказують слідчі.
В БЕБ не розкривають назву українського банку і не називають російського олігарха. Ймовірно, йдеться про Альфа-Банк і Михайла Фрідмана.
Нагадаємо, сьогодні парламент прийняв закон про виведення з ринку системно-важливого банку в умовах воєнного стану. Ймовірно, цей документ прийнятий для націоналізації Альфа-Банку.
У вересні Офіс генпрокурора повідомив, що колишній голова та в. о. голови правління Альфа-Банку вивели активи російського олігарха з України. Посадовцям банку інкримінують «умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента».
За даними слідства, накладено арешт на рахунки пʼяти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.
Наприкінці квітня БЕБ та Офіс генпрокурора повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн. Назва банку тоді не повідомлялася. БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії росії проти України організували здійснення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні. Зі свого боку, банк наголосив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснюють правління та наглядова рада.
