💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉
Стас Юрасов
26 квітня 2023, 10:35
2023-04-26
Українець ошукував чехів на місцевих маркетплейсах. Але попався через Binance. Ось історія про те, як його ідентифікував Інтерпол
Український шахрай шукав жертви на чеських маркетплейсах. Так, у квітні 2022 року він відповів на рекламне оголошення на порталі bazos.cz. Шахрай надав потерпілій посилання на підроблений вебсайт, який запрошував її заповнити дані для входу в «інтернет-банкінг». Завдяки цьому він несанкціоновано отримав доступ до системи та згодом переслав з її рахунку на свій 30 000 чеських крон.
Український шахрай шукав жертви на чеських маркетплейсах. Так, у квітні 2022 року він відповів на рекламне оголошення на порталі bazos.cz. Шахрай надав потерпілій посилання на підроблений вебсайт, який запрошував її заповнити дані для входу в «інтернет-банкінг». Завдяки цьому він несанкціоновано отримав доступ до системи та згодом переслав з її рахунку на свій 30 000 чеських крон.
Шахрая спочатку почали розшукувати в Чехії, а потім виявилося, що він з України.
А засвітився шахрай через Binance. Поліція встановила, що кошти, надіслані на банківський рахунок, були використані для купівлі криптовалюти — P2P на порталі Binance, а саме на суму 1300,95 USDT (Tether).
При цьому купівля даної криптовалюти була здійснена через обліковий запис користувача, зареєстрований на конкретну особу — громадянина України, з номером документа, вказаною адресою постійного проживання (у місті Дніпро).
Через Президію поліції Чеської Республіки, Управління міжнародного поліцейського співробітництва, було подано запит на перевірку особи. Надалі було встановлено, що він є реальна, жива особа без кримінального минулого. Інтерпол Київ також підтвердив вищезазначені дані про місце проживання названої особи та надав його фото.
Порівнюючи цю фотографію з фотографією облікового запису користувача Віnаnсе, можна було помітити схожість.
В Україні хлопця намагалися привести до окружної прокуратури в Дніпропетровській області. Виявилося, що за його місцем реєстрації він не мешкає, там мешкає його бабуся. Під час відвідування адреси остання двері відчиняти відмовилася, але пояснила що, онук, раніше мешкав за даною адресою, та на теперішній час мешкає за іншою. Вказати нову адресу, а також в номер мобільного телефону надати відмовилась. Надалі встановити й матір хлопця.
Вона повідомила, що її син на теперішній час за вказаною адресою не проживає, вказавши що він постійно змінює місця мешкання, у зв`язку з особливістю його роботи (де саме працює — не вказала). Письмові свідчення вона надати не може, оскільки перебуває за межами Дніпропетровської області.
Вже у лютому 2023 між працівником правоохоронних органів та підозрюваним відбулась телефонна розмова, в ході якої йому було повідомлено про необхідність прибути до Західної окружної прокуратури Дніпра для допиту в рамках виконання міжнародного доручення. Останній повідомив, що у Дніпрі він майже не знаходиться, за специфікою роботи (яка саме не вказав), вимушений постійно переїжджати країною. До Західної прокуратури Дніпра прийти відмовився.
На наступний день за допомогою месенджера Whatsapp хлопцю було направлено повістку про необхідність явки до Західної окружної прокуратури Дніпра, яка ним отримана, про що свідчить відповідна відмітка системи.
При неодноразовому виїзді правоохоронців на місце реєстрації двері ніхто не відчинив, у зв`язку з чим повістку йому про явку не було вручено.
Суд розпорядився здійснити примусовий привід хлопця до прокуратури на допит.
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
