Екс-директора Salesboubler підозрювали в причетності до незаконного онлайн-бізнесу. Нещодавно справу закрили – не знайшли ознак злочину

Київський господарський суд в червні 2021 року задовольнив клопотання слідчого про арешт техніки — два ноутбуки, два айфона, накопичувач. По даним слідства, вони належать керівнику комерційної структури Salesdoubler. У травні у нього вдома (Київ, «Садове товариство Чорнобилець-2001») було проведено обшук. 

Екс-директора Salesboubler підозрювали в причетності до незаконного онлайн-бізнесу. Нещодавно справу закрили – не знайшли ознак злочину

Київський господарський суд в червні 2021 року задовольнив клопотання слідчого про арешт техніки — два ноутбуки, два айфона, накопичувач. По даним слідства, вони належать керівнику комерційної структури Salesdoubler. У травні у нього вдома (Київ, «Садове товариство Чорнобилець-2001») було проведено обшук. 

Керівник компанії спробував оскаржити арешт, але суд йому відмовив в апеляції.

Згідно з матеріалами слідства, досудовим розслідуванням встановлено, що в Києві працює комерційна структура Salesdoubler. Її діяльність нібито пов’язана зі створенням програмних продуктів, а також поширенням на території України та інших країн окремих інтернет-ресурсів у сфері азартних ігор, букмекерських напрямків, онлайн-знайомств, макрофінансових організацій.

У Україні існує компанія, яка має таку ж саме назву, — SalesDoubler. Це українська мережа партнерських програм з оплатою за дію (CPA-мережу). За даними DOU, в компанії працює від 21 до 80 осіб.

Як встановили слідчі, з комерційною структурою Salesdoubler пов’язаний ще один проект — Finline з сайтом finline.ua. Це сервіс по підбору кредитних карт і кредитів.

«Структури в даний час діють спільно і об'єднанні під брендом Salesdoubler», — йдеться в матеріалах справи.

У них же вказано і фізичну адресу бізнесів — г. Киев, пр-т. Степана Бандери, 13-В, офісні приміщення розташовані на 2-му поверсі бізнес центру «Юг».

Згідно з даними з єдиного реєстру, в Україні існують дві юрособи, які мають назву ТОВ «Сейлздаблер», так і ТОВ «Фінлайн». Першу контролює Horivol Holdings LTD (Кипр). Другу — Treeum Holdings (Кіпр).  

У свою чергу, обидві структури контролюють Томаш Фіала (51,7%) і Ксенія Вайман (28,7%).

Протиправний механізм, за матеріалами слідства, полягав у тому, щоб направляти інтернет-користувачів, як з території України, так і з-за кордону, на інтернет-ресурси, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор і макрофінансових операцій, без відповідних дозвільних документів.

Крім того, слідчі встановили, що «для здійснення протиправної діяльності» керівник комерційонї структури Salesdoubler співпрацював з компанією Traffic Squad, яка знаходиться в коворкінгу HUB2.0

Редакція відправила запит Томашу Фіалі в прес-службу його компанії Dragon Capital. Відповіді поки що не отримали.

UPD: Томаш Фіала відповів нашому виданню, що «наскільки йому відомо, кримінальних справ стосовно нашої портфельної компанії „Тріум“ немає і не мав місця арешт майна компаній групи або її співробітників».

Як зазначено в реєстрі, керівником Salesdoubler зараз є Ярослав Семків. Журналіст dev.ua зв’язався з ним, але Ярослав сказав, що з цього кейсу потрібно задавати питання юристам.

UDP 2: Коментар Івана Євтушенка, співзасновника і CEO Treeum

1) До перелічених юрособам у вашій статті — ТОВ «Сейлздаблер» і ТОВ «Фінлайн» ніяких претензій від правоохоронних органів немає. І зокрема до справи, яка вказана у вашій статті. Обидві ці компанії займаються законною діяльністю, а саме — маркетингом і лідогенераціі і ніколи не мали відношення до онлайн-казино, беттінга та іншої «протиправної» діяльності.

2) 100% засновником ТОВ «Фінлайн» є Treeum Holdings з 2018 року, 100% засновником ТОВ «Сейлздаблер» є також Treeum Holdings, але через корпоративні права Horivol Holdings c лютого 2021 року.

3) Нам відомо, що дане розслідування стосується виключно колишнього бенефіціара компанії ТОВ Сейлздаблер. І як я писав вище — не стосується юросіб, якими володіє Treeum Holdings. Нам не відомі деталі і статус цього розслідування. C моменту придбання Treeum Holdings корпоративних прав на ТОВ «Сейлздаблер» колишній бенефіціар ніколи не був співробітником компанії.

UPD 3

Редакція dev.ua зв’язалася з колишнім керівником Salesdoubler, про якого йшла мова в справі. Це — Володимир Сахаров. 

Володимир Сахаров повідомив, що справа була закрита 11 серпня 2021, за відсутністю признаків злочину. 

«Ми займалися рекламою мікрофінансових організацій, але не займалися рекламою казино», — сказав він. 

Сахаров заявив, що речі, які були вилучені в нього вдома під час обшуку, вже повернуті.

«І у справі не фігурував ніхто з поточних акціонерів чи керівників компанії», –додав він.

На питання, чому, на його думку, правоохоронці проводили обшуки саме в нього, Сахаров відповів: «Правоохоронцям не завжди вистачає експертизи розібратися в нюансах інтернет-технологій і коректно визначити рід занять ІТ-компаній».

Претензій до правоохоронних органів в нього не має.

ЄСПЛ засудив власника сторінки у Facebook за коментарі третіх осіб
ЄСПЛ засудив власника сторінки у Facebook за коментарі третіх осіб
По темi
ЄСПЛ засудив власника сторінки у Facebook за коментарі третіх осіб
Організатору кібермережі Avalanche з Полтави загрожує 12 років тюрми. Слідчі завершили досудове розслідування
Організатору кібермережі Avalanche з Полтави загрожує 12 років тюрми. Слідчі завершили досудове розслідування
По темi
Організатору кібермережі Avalanche з Полтави загрожує 12 років тюрми. Слідчі завершили досудове розслідування

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.