Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про компанію Traffic Devils Олександра Слобоженка.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про компанію Traffic Devils Олександра Слобоженка.
У 2020 році підозрюваний заснував компанію, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (афілейт-маркетинг) — рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн-казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Підозрюваний керував компанією, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися, повідомляє БЕБ.
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
Так керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020–2023 роки, податки з них не сплачувалися.
Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості й елітні транспортні засоби.
У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів — серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у столиці.
Раніше dev.ua розповідав, як влаштований бізнес Traffic Devils 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.
