Тарас Козаков Гаряченьке 4 жовтня 2021, 12:44

Справа Бамберга. Затримано четвертого підозрюваного, який відповідав за шахрайські кол-центри в Дніпрі

Офіс Генерального прокурора України розслідує аферу на мільйони євро.

Під процесуальним керівництвом Департаменту міжнародно-правового співробітництва офісу Генерального прокурора у Дніпрі затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками більш ніж 9 млн євро.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора.

«Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий українськими правоохоронцями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури Бамберга ФРН», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн-операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалют, цінних паперів та інших активів.

Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне збільшення прибутку від вкладених коштів в 100 і більше разів. Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів», розташованих на території Києва, Софії (Болгарія) і Белграда (Сербія). Їх працівники обдзвонювали громадян, коштами яких заволоділи шахраї.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом. Як йдеться у повідомленні ВП, у березні та червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двоє з них були взяті під варту з сумою застави в 325 млн грн кожному. Наразі по одному з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Третій підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро.

Нагадаємо, редакція dev.ua понад місяць тому опублікувала розслідування «Той-кого-не можна-називати. Як інвестор Rocket пов’язаний з гучною справою про шахрайство в Європі», в якому розповідається про двох перших підозрюваних у цій справі.

Крім того, в статті журналісти розповідали про арешт частини майна Ігоря Рохліна (не є підозрюваним), а також про його сина — Тимура, який був вказаний в запиті прокуратури Бамберга, направленому в Україну.

Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе

Юристы сервиса доставки еды Rocket потребовали удалить все упоминания бренда в нашумевшем расследовании на dev.ua

Кринж недели. Путешествие Rocket к планете «эффект Стрейзанд»

Залишити коментар

Текст: Тарас Козаков Теги: бамберг

Знайшли помилку в тексті – виділіть її та натисніть Ctrl+Enter. Знайшли помилку в тексті – виділіть її та натисніть кнопку «Повідомити про помилку».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Розміщення реклами

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Коментарів поки немає.

Увійдіть, щоб залишити коментар