Тарас Козаков Гаряченьке 4 жовтня 2021, 12:44

Справа Бамберга. Затримано четвертого підозрюваного, який відповідав за шахрайські кол-центри в Дніпрі

Офіс Генерального прокурора України розслідує аферу на мільйони євро.

Під процесуальним керівництвом Департаменту міжнародно-правового співробітництва офісу Генерального прокурора у Дніпрі затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками більш ніж 9 млн євро.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора.

«Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий українськими правоохоронцями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури Бамберга ФРН», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн-операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалют, цінних паперів та інших активів.

Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне збільшення прибутку від вкладених коштів в 100 і більше разів. Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів», розташованих на території Києва, Софії (Болгарія) і Белграда (Сербія). Їх працівники обдзвонювали громадян, коштами яких заволоділи шахраї.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом. Як йдеться у повідомленні ВП, у березні та червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двоє з них були взяті під варту з сумою застави в 325 млн грн кожному. Наразі по одному з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду. Третій підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро.

Нагадаємо, редакція dev.ua понад місяць тому опублікувала розслідування «Той-кого-не можна-називати. Як інвестор Rocket пов’язаний з гучною справою про шахрайство в Європі», в якому розповідається про двох перших підозрюваних у цій справі.

Крім того, в статті журналісти розповідали про арешт частини майна Ігоря Рохліна (не є підозрюваним), а також про його сина — Тимура, який був вказаний в запиті прокуратури Бамберга, направленому в Україну.