29 липня 2022 року Октябрський районний суд Полтави виніс вирок учасникам злочинного угруповання студентів-програмістів, які, заснувавши псевдомагазин електроніки в інтернеті, обдурювали покупців. Кожному з ділків суд призначив по 5 років тюрми. Поки що — умовно, з відстрочкою.
29 липня 2022 року Октябрський районний суд Полтави виніс вирок учасникам злочинного угруповання студентів-програмістів, які, заснувавши псевдомагазин електроніки в інтернеті, обдурювали покупців. Кожному з ділків суд призначив по 5 років тюрми. Поки що — умовно, з відстрочкою.
Двоє студентів-програмістів, що разом вчилися на факультеті інформатики в одному з українських вишів, а також ще один горе-підприємець, що долучився до них, вирішили заробити грошей онлайн на довірливих клієнтах.
Так, вони розміщували оголошення з продажу дешевої електроніки та техніки на OLX, а згодом — ще й створили інтернет-магазини в соцмережах Facebook та Instagram. Ціни на їхні товари були значно нижчими від ринкових, оскільки, за даними слідства, шахраї не мали в наявності та не мали наміру продавати.
Метою злочинців, йдеться в матеріалах справи, було отримання повної або часткової оплати громадянами неіснуючого товару і перерахування грошових коштів на карткові рахунки, підконтрольні учасникам організованої групи.
Організатор угруповання переконував громадян у вигідності пропозиції Інтернет-магазину та спонукав до переказу грошових коштів на підконтрольні йому та подільникам банківські картки. Також в його обов’язки входив розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Адміністрував роботу угруповання він через чат в Telegram, налаштувавши автоматичне видалення повідомлень раз на добу для конспірації.
Він же надавав консультації, рекомендації та роз`яснення щодо процедури створення шахрайських інтернет-ресурсів, налагодження їхньої роботи, економії грошових коштів та часу, використовуючи спеціально розроблені платформи та конструктори сайтів. Також своїх подільників організатор привчав до необхідності знати технічні характеристики продукції, яка на момент вчинення злочину зазначалась в інтернет-магазині, навчав переконувати громадян у вигідності пропозиції шахрайського магазину та запевняти їх у гарній якості запропонованої продукції.
За його задумкою, з метою зниження пильності покупця та підвищення довіри до шахрайського інтернет-магазину, необхідно у разі замовлення товару за допомогою поштової транспортної компанії обов`язково вимагати передплату за обраний товар у розмірі 50% та додаткової сплати за послуги доставки й решти суми, або оплату у розмірі 100% вартості придбаного товару для отримання безкоштовної доставки за рахунок магазину.
Двоє інших членів банди вчиняли кримінальні правопорушення шляхом введення в оману громадян щодо наявності в створених та адміністрованих членами групи інтернет-магазинах товарів, яких в дійсності не було, переконували громадян у вигідності пропозиції та спонукали до переказу грошових коштів на підконтрольні їм та організатору банківські картки. Також вони брали активну участь у створенні та адмініструванні шахрайських інтернет-магазинів, їх рекламуванні, наданні консультацій про товар та спілкуванні з покупцями, наданні їм реквізитів для оплати, здійсненні контролю за фінансовими надходженнями на картки та їх подальший вивід на інші підконтрольні картки, зняття готівки в банкоматах та уникнення блокування отриманих коштів.
Кожен із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності та добровільно брав участь у роботі злочинної групи та вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.
Слідством доведена наступна схема ділків. На початку протиправної діяльності організатор забезпечив учасників організованої групи банківськими картками, емітованими на сторонніх малозабезпечених осіб, якими після продажу було надано повний доступ до банківських карток з зазначенням pin-коду, надання у користування фінансових номерів телефонів, необхідних для доступу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, створення додаткових електронних платіжних карток та безперешкодного здійснення всіх необхідних банківських операцій, які в подальшому були розподілені між учасниками угруповання.
Злочинці умисно створили шляхом розміщення оголошень інтернет-сайти (інтернет-магазини) щодо продажу товарів, при цьому не маючи їх в наявності.
Не усвідомлюючи злочинного наміру учасників організованої групи, будучи впевненими у досягненні угоди щодо придбання товару через певні платіжні сервіси, кожен з потерпілих перераховував грошові кошти в обговореній сумі на відповідну банківську картку.
У свою чергу, після оплати потерпілим товару, обвинувачені переставали їм відповідати на повідомлення та надалі блокували покупцю доступ до номеру мобільного телефону, який було зазначено у оголошенні, шляхом внесення їх номерів до «чорного списку». А в подальшому змінювали його та реєстрували нове доменне ім`я інтернет-магазину. Покупець товар так і не отримував, а грошові кошти йому не повертали.
«Зароблені» гроші між шахраями розподіляв організатор.
Для переконання громадян у існуванні магазину та запропонованого асортименту товару на сайтах зазначалася адреса магазину, контактний номер телефону, форма замовлення товару через сайт магазину, де покупець заповнював власні анкетні дані для отримання товару (прізвище, ім`я по батькові отримувача, контактний номер телефону для зворотного зв`язку, населений пункт для отримання товару, номер поштового відділення транспортної компанії, спосіб оплати у розмірі 50% або 100% вартості товару), можливість проведення огляду обраного товару при відвідуванні магазину.
Після розміщення замовлення (заповненої форми) в Інтернет-магазині, громадянину здійснювалась відправка SMS-повідомлення ідентичного змісту з номером замовлення, назвою шахрайського ресурсу, номером банківської картки для проведення оплати, даними власника рахунку та контактним телефоном зворотнього зв`язку для підтвердження проведення оплати за придбаний товар.
Доведено цілий ряд інцедентів із шахраями.
24 лютого 2020 року шляхом нібито продажу на сайті інтернет-магазину у оголошенні на Інтернет майданчику OLX набору інструментів за ціною 300 грн шахраї заволоділи грошовими коштами потерпілого.
28 лютого 2020 року так само у шахраїв купили телефон за 2 500 грн.
15 листопада 2020 року на сайті інтернет-магазину http://domsad.store покупець нібито придбав штучну новорічну ялинку за 800 грн.
В матеріалах справи описані щонайменше 68 подібних епізодів, останній з яких зафіксовано у січні поточного року.
У грудні минулого року організатор купив за 1, 045 млн грн собі житло та автомобіль FordFocus.
Зрештою суд визнав винним усіх трьох фігурантів, призначивши їм покарання у п’ять років позбавлення волі. Організатору суд також заборонив займатися підприємницькою діяльністю з продажу технічно складних побутових товарів в інтернеті строком на один рік.
Потім вирок змінили на умовний — для огранізатора — з іспитовим строком на три роки, для співучасників — з випробуванням тривалістю у 2,5 роки.
