7 грехов "Цитруса". Корбан обвинил руководство сети в схематозе и расписал план действий для налоговиков при проверке

Бизнесмен Геннадий Корбан на своей стрвнице в Facebook написал, что через несколько дней налоговая полиция планирует выйти с актом проверки компаний, работающих под брендом «Цитрус», назвав себя совладельцем бизнеса.

Оставить комментарий
7 грехов "Цитруса". Корбан обвинил руководство сети в схематозе и расписал план действий для налоговиков при проверке

Бизнесмен Геннадий Корбан на своей стрвнице в Facebook написал, что через несколько дней налоговая полиция планирует выйти с актом проверки компаний, работающих под брендом «Цитрус», назвав себя совладельцем бизнеса.

При этом Корбан сообщил, что инспекторы Налоговой полиции «так и не воспользовались предоставленными им фактами об уходе от налогообложения и массой уголовных преступлений, совершенных руководителем компании Григорием Топалом».

Бизнесмен опубликовал ряд фактов, которые, по его мннию, лягут в основу уголовных дел и судебных исков против руководителя «Цитруса».

dev.ua приводит описанные Корбаном схемы и готов предоставить слово второй стороне конфликта.

Корбан утверждает, что: 

  1. Через ФЛП, связанные с женой,  Топал выводит ежемесячно около $200 000. Это, по его мнению, обескровливает компанию, очевидно опасаясь последствий проверок, что ставит под угрозу интересы кредиторов, банков, поставщиков;
  2. Группа компаний, по словам Корбана, на текущий момент представляет собой токсичный конгломерат с непрозрачной структурой собственности. По данным бизнесмена, оптовые компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных трансферных цен. «Ряд компаний находятся за рамками контура в связи с проведением схемных операций с векселями, факторингом, переуступками. Значительная часть операций проводится через многочисленные СПД с целью избежать налогообложения», — пишет он.
  3. Глобальный уход от уплаты налогов и обязательных платежей, в том числе занижение стоимости при импорте, практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в т. ч. за счет схемных операций).
  4. Часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями ведется через «черную кассу», а при занижении цен при импорте расчеты с поставщиками осуществляются повсеместно через платежных посредников;
  5. Более 90% зарплат выплачивается неофициально, а в каждом магазине и центральном офисе имеют место «черные кассы», которые формируются за счет механизма возвратов. Также Корбан утверждает, что работа трейд-ин и сервисных центров практически на 100% ведется через «черную кассу».
  6. Спорное использование торговых марок (наличие судебных процессов) — еще одно нарушение в работе компании, считает Корбан.
  7. Группа компаний управляется фондом, руководство которого замешано в уголовных делах (уклонение от налогообложения и др.).  «По ряду лиц есть отказ в обслуживании банками по причинам нарушение требований финансового мониторинга, наличие значительного количества судебных процессов и уголовных дел», — пишет Корбан.

По данным Корбана, «Цитрус» сейчас «хронически убыточен»: его прогноз — 70-80 млн за 9 месяцев 2021 года.

Исходя из описанного выше, бизнесмен позволил себе дать рекомендации налоговым органам относительно «Цитруса». 

Во-первых, по данным Корбана,  необходимо продлить проверку ТОВ «Цетехно» минимум на 20 дней.

Во-вторых, он советует обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). «Занижение осуществляется через компанию импортера „Смарт гаджет“. Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости», — аргументирует Корбан.

В качестве примера он приводит самокат, который продается в рознице за $300, а закупается у оптовой компании по себестоимости $200, что является, по его словам, реальной стоимостью импорта. «При этом официально такой самокат завозится по стоимости минимум в 6 раз меньше (т.е. $30), с которой платятся пошлины и налоги. Остальные платежи идут как правило на Китай и другие страны через платежных посредников, на которые для расчетов передаются наличные деньги в долларах», — сообщает Корбан. По его данным, в ближайшее время планируется ликвидация импортера и запуск нового.

Третье, на что призывет обратить внимание Корбан — фиктивные возвраты ООО «Цетехно». «Для получения „черного нала“ и ухода от налогообложения используются фиктивные возвраты. Об этом свидетельствует ежемесячный рост возвратов: с 2-3 млн грн в прошлом году — до 30-40 млн грн в текущем году. На период налоговой проверки такие возвраты прекратили», — сообщает бизнесмен.

Работает это так: в отсутствие клиента и без его ведома делается возврат товара по РРО, а наличные передаются во «черную» кассу. «Необходимо более тщательно проверить все возвраты за январь–май, включая IMEI товара, выборочно прозвонить клиентов — они подтвердят то, что товар не возвращали. Акцентирую: списан со складских остатков, хотя якобы возвращен клиентом», — пишет Корбан.

За счет этой схемы, по его данным, формируется «черная касса», создается фиктивный налоговый кредит при закупке товара, но не уплачивается НДС при реализации товара.

Четвертая рекомендация Корбана налоговикам состоит в том, чтобы проверить уклонение по уплате налогов при выплате зарплат. «Большинство сотрудников до июня с прошлого года находились в фиктивных отпусках за свой счет и получали зарплаты только „черным налом“ без уплаты налогов. Основная часть заработка выплачивается неофициально. Это могут подтвердить все уволенные сотрудники», — уверяет бизнесмен.

Пятый поинт для проверяющих, по мнению Корбана, — Торговля техникой б/у и восстановленной техникой. «Данная техника не учитывается на балансе. При выкупе б/у техники (трейд-ин) у физлиц не выплачивается НДФЛ и операция не отображается на балансе „Цетехно“ и не проводится по кассе. Клиенту предоставляются фиктивные документы. При реализации б/у техники она реализуется через „черную кассу“ без уплаты налогов», — описывает бизнесмен.

Шестая рекомендация — о сервисно-ремонтных центрах (10 центров), где, пл данным Корбана, все расчеты с поставщиками и покупателями проводятся в основном наличными через «черную кассу».

Седьмая — тот факт, что расчеты с поставщиками и покупателями по оптовым закупкам (около 30% опта) осуществляются «черным налом» без уплаты каких-либо налогов.

Также Корбан утверждает, что в каждом магазине есть «черная касса», через которую проходит до 30% продаж товаров и услуг. «Любопытно, что списаний со склада товара намного больше чем осуществляется официальных продаж. Остальное продается за «черный нал», — уверяет он. Это восьмой пукнт в его плане проверок.

Девятый — часть сформированного налогового кредита, по данным Корбана, — около 140 млн грн —  является фиктивным. «Сформирован за счет фиктивных возвратов и прочих сомнительных операций», — аргументирует бизнесмен.

Десятая рекомендация для инспекторов — обратить внимание на использование нелицензионного ПО в центральном офисе и магазинах. «В эпоху всемирной легализации доходов и рассекречивания капиталов такие факты обрекут компанию на гибель, что на этом этапе, ещё можно предотвратить. Очень странно, что очевидные вещи правоохранителям были подолгу неочевидны. Видать, крыша у Топала пока неплохая, но это ненадолго, скоро потечёт», — резюмирует бизнесмен.

Напомним, ранее в «Цитрусе» заявляли, что Корбан не является совладельцем бизнеса. Сам же он увтерждает обратное и подал иски почти на 1 млрд грн против руководства сети.

Дело на миллиард: Суд отказал Корбану в аресте счетов «Цитруса». Сеть называет Корбана рейдером
Дело на миллиард: Суд отказал Корбану в аресте счетов «Цитруса». Сеть называет Корбана рейдером
По теме
Дело на миллиард: Суд отказал Корбану в аресте счетов «Цитруса». Сеть называет Корбана рейдером

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал — dev.ua: IT України.

Читайте также

Корбан обнародовал решение суда, согласно которому «Цитрус» должен выплатить 1 млрд грн долгов. В компании готовят апелляцию
Корбан обнародовал решение суда, согласно которому «Цитрус» должен выплатить 1 млрд грн долгов. В компании готовят апелляцию
Корбан обнародовал решение суда, согласно которому «Цитрус» должен выплатить 1 млрд грн долгов. В компании готовят апелляцию
1 комментарий
Суд признал передачу доли в 
Суд признал передачу доли в "Цитрусе" Корбану недействительной
Суд признал передачу доли в "Цитрусе" Корбану недействительной
"Осенняя хандра Корбана". В "Цитрусе" отреагировали на обвинения в уклонении от уплаты налогов и наличии "черных касс"
"Осенняя хандра Корбана". В "Цитрусе" отреагировали на обвинения в уклонении от уплаты налогов и наличии "черных касс"
Что ритейлеры думают о блокировке телефонов и сим-карт. Версии «Цитрус» и «Алло»
Что ритейлеры думают о блокировке телефонов и сим-карт. Версии «Цитрус» и «Алло»
Что ритейлеры думают о блокировке телефонов и сим-карт. Версии «Цитрус» и «Алло»

Обсуждение

Комментариев пока нет.