Комиссия по торговле товарными фьючерсами 25 июля объявила жалобу в Окружной суд США среднего округа Теннесси против Майкла и Аманды Гриффис из Кларксвилла. По материалам дела, супруги не зарегистрировались по процедуре в регуляторе после того, как с июля 2022 года по январь 2023 года получили от более 100 человек несколько миллионов долларов вкладов в цифровых активах.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами 25 июля объявила жалобу в Окружной суд США среднего округа Теннесси против Майкла и Аманды Гриффис из Кларксвилла. По материалам дела, супруги не зарегистрировались по процедуре в регуляторе после того, как с июля 2022 года по январь 2023 года получили от более 100 человек несколько миллионов долларов вкладов в цифровых активах.
Супруги, владельцы компании по недвижимости в Кларксвилле, штат Теннесси, связались с коллегами и клиентами своего бизнеса по недвижимости и предложили им возможность объединить средства с другими для торговли фьючерсными контрактами на цифровые активы.
Как утверждается, ответчики пообещали участникам пула безопасные инвестиции в фьючерсные контракты на цифровые активы с огромным потенциалом прибыли. Обещания были подкреплены доверием потерпевших к ответчикам», — сказал директор отдела правоприменения Иен Макгинли.
Мошенники убедили более 100 человек послать им более $6 млн для участия в товарном пуле под названием «Благословение Бога через криптовалюту».
Среди аргументов для вкладчиков сработали обещания, что их деньги будут использованы для торговли криптофьючерсами на Торговой платформе Apex по совету лица, идентифицированного только как Тренер Венди.
Более $4 млн полученных средств, якобы присланных на «торговую платформу Apex», мошенники быстро перевели на разнообразные цифровые кошельки. Поскольку они были вне контроля обвиняемых, сейчас не подлежат восстановлению.
Кроме того, еще примерно $1 млн присвоенных средств супруги потратили, чтобы погасить свои долги и приобрести разные предметы, включая дорогие ювелирные изделия и вездеход.
Регулятор предупреждает, что предписания, требующие возврата средств жертвам, могут не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку правонарушители могут не иметь достаточно средств или активов.
