Суд арестовал организатора фейковых Instagram-магазинов, которые нанесли ущерб десяткам покупателей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Днепропетровский райсуд Днепропетровской области 10 ноября вынес решение об аресте руководителя преступной группировки, которая обманывала покупателей в Instagram. Созданная им преступная группировка, управлявшая как минимум четырьмя инстамагазинами, обманула более 20 покупателей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

dev.ua рассказывает подробности схемы.

Оставить комментарий
Суд арестовал организатора фейковых Instagram-магазинов, которые нанесли ущерб десяткам покупателей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Днепропетровский райсуд Днепропетровской области 10 ноября вынес решение об аресте руководителя преступной группировки, которая обманывала покупателей в Instagram. Созданная им преступная группировка, управлявшая как минимум четырьмя инстамагазинами, обманула более 20 покупателей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

dev.ua рассказывает подробности схемы.

Что произошло

Согласно материалам дела, обвиняемый решил совершить завладение чужим имуществом путем обмана под предлогом продажи одежды в социальной сети Instagram.

Для достижения поставленных целей он запланировал найти посторонних лиц, у которых можно закупить аккаунты в социальной сети Instagram, найти работников, которые бы общались с клиентами в Instagram, найти подставных лиц с реальными карточными счетами, на которые можно было бы принимать деньги от покупателей. 

Распределять полученные средства преступник планировал между всеми привлеченными работниками в зависимости от выполняемой ими роли и функций.

Для достижения этих целей обвиняемый создал организованную группировку в 2017 году, привлекая к ней свою сожительницу и знакомого. 

Кто за что отвечал

Сам подозреваемый взял на себя функции разработчика плана, тактики и методики совершения преступлений и координацию действий своих единомышленников. также он заведовал финансами — получал наличные и выплачивал зарплаты. . 

Один из участников группы вел аккаунты в Instagram, наполняя их фото — и видеоконтентом с продукцией и общаясь с потенциальными клиентами.

Еще один нанятый сотрудник также вел профили в соцсети и подыскивал людей, у которых новые аккаунты можно было бы купить.

Что успели натворить мошенники

Группа, согласно материалам дела, существовала с 2017 года по ноябрь 2021. 

Преступники создали аккаунты в соцсети где разместили объявления с заведомо недостоверной информацией о продаже женской одежды, обуви и аксессуаров, которых в действительности у последних в наличии не было.

В марте 2020 года одна из потерпевших сообщила, что ее обманули владельцы аккаунта kristina_modnaya. От администраторов страницы она получила номер карты подставного лица, на который перечислила средства за покупку — 910 грн. Но оплаченный товар так и не получила.

Указанные денежные средства в размере 910 грн члены группировки сняли через три дня после отправки покупателем через telegram bot concord_bot_mob, который находится в пользовании последних.

В аналогичную ситуацию попали еще как минимум два лица, как указано в материалах дела, которые перечислили злоумышленникам 980 грн и 900 грн за покупку в аккаунте malina.fashion.room.

Еще несколько пострадавших в августе–сентябре прошлого года не получили купленный товар со страницы diamond.fashion.room, подписавшись за него по 980-1120 грн.

Злоумышленники выводили деньги через электронный кошелек ООО «Глобал Мани».

В сентябре снова были жалобы на работу инстамагазина в аккаунте kristina.modnaya. Полученные здесь деньги злоумышленники выводили через электронный кошелек ООО финансовая компания «Контрактовый дом».

Также злоумышленники выводили полученные от покупателей деньги через приложение my bank pivdennyi.

В апреле также нашлись пострадавшие покупатели от продавцов аккаунта di.fashion.style, где чек был выше — от 1550 грн, но схема та же.

Всего в материалах дела говорится о 21 инциденте с использованием четырех инстамагазинов, которыми управляли злоумышленники.

Что грозит организатору

В материалах следствия говорится, что подозреваемому предусмотрено максимальное наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Учитывая тот факт, что он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей, своих подельников суд назначил ему заставу в размере 2,379 млн грн.

Однако следователь настаивал на том, чтобы злоумышленника взяли под стражу.

Суд ходатайство следователя удовлетворил.

Подозреваемый арестован до 8 января 2022 года с альтернативой внесения залога в 908 000 грн.

Відома Insta-блогерка Diva Olivka потрапила в судовий скандал на мільйон. Її опонентка розповіла закулісся історії. Далі буде
Известная Insta-блогер Diva Olivka попала в судебный скандал на миллион. Ее оппонентка рассказала закулисью истории. Дальше будет
По теме
Известная Insta-блогер Diva Olivka попала в судебный скандал на миллион. Ее оппонентка рассказала закулисью истории. Дальше будет
Адвокат проти «Instagram-відьми». Суд зобовязав блогерку спростувати образливі коментарі та виплатити компенсацію позивачу
Адвокат против «Instagram-ведьмы». Суд обязал блогерку опровергнуть оскорбительные комментарии и выплатить компенсацию истцу
По теме
Адвокат против «Instagram-ведьмы». Суд обязал блогерку опровергнуть оскорбительные комментарии и выплатить компенсацию истцу
У ТОП-15 Instagram інфлюенсерів України Поплавський обігнав Зеленського
В ТОП-15 Instagram инфлюэнсеров Украины Поплавский обогнал Зеленского
По теме
В ТОП-15 Instagram инфлюэнсеров Украины Поплавский обогнал Зеленского

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал — dev.ua | IT України.

Читайте также

«Намыли 1,5 млн тонн песка». MacPaw обвиняют в нецелевом использовании недр под Переяславом. Компания готовит встречный иск
«Намыли 1,5 млн тонн песка». MacPaw обвиняют в нецелевом использовании недр под Переяславом. Компания готовит встречный иск
«Намыли 1,5 млн тонн песка». MacPaw обвиняют в нецелевом использовании недр под Переяславом. Компания готовит встречный иск
Исправительные работы, штрафы и предупреждения. Как детский Instagram доводит родителей до суда: 5 историй
Исправительные работы, штрафы и предупреждения. Как детский Instagram доводит родителей до суда: 5 историй
Исправительные работы, штрафы и предупреждения. Как детский Instagram доводит родителей до суда: 5 историй
В госреестре судебных решений множество дел, фигурантами которых становятся малолетние пользователи социальной сети Instagram. Однако из-за возраста они часто не могут быть ответчиками по делам, поэтому ответственность несут их родители, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.  dev.ua проанализировал декабрьские решения судов и нашел несколько кейсов, где родители расхлебывают деяния своих детей, имея административные взыскания. 
Столичные следователи трижды стали клиентами блогерши OnlyFans, чтобы привлечь ее к ответственности за порноконтент. Дело рассматривает суд
Столичные следователи трижды стали клиентами блогерши OnlyFans, чтобы привлечь ее к ответственности за порноконтент. Дело рассматривает суд
Столичные следователи трижды стали клиентами блогерши OnlyFans, чтобы привлечь ее к ответственности за порноконтент. Дело рассматривает суд
1 комментарий
Одессит «купил» машину в Instagram и потерял почти полмиллиона гривен
Одессит «купил» машину в Instagram и потерял почти полмиллиона гривен
Одессит «купил» машину в Instagram и потерял почти полмиллиона гривен

Обсуждение

Комментариев пока нет.