Днепропетровский райсуд Днепропетровской области 10 ноября вынес решение об аресте руководителя преступной группировки, которая обманывала покупателей в Instagram. Созданная им преступная группировка, управлявшая как минимум четырьмя инстамагазинами, обманула более 20 покупателей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
dev.ua рассказывает подробности схемы.
Днепропетровский райсуд Днепропетровской области 10 ноября вынес решение об аресте руководителя преступной группировки, которая обманывала покупателей в Instagram. Созданная им преступная группировка, управлявшая как минимум четырьмя инстамагазинами, обманула более 20 покупателей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
dev.ua рассказывает подробности схемы.
Согласно материалам дела, обвиняемый решил совершить завладение чужим имуществом путем обмана под предлогом продажи одежды в социальной сети Instagram.
Для достижения поставленных целей он запланировал найти посторонних лиц, у которых можно закупить аккаунты в социальной сети Instagram, найти работников, которые бы общались с клиентами в Instagram, найти подставных лиц с реальными карточными счетами, на которые можно было бы принимать деньги от покупателей.
Распределять полученные средства преступник планировал между всеми привлеченными работниками в зависимости от выполняемой ими роли и функций.
Для достижения этих целей обвиняемый создал организованную группировку в 2017 году, привлекая к ней свою сожительницу и знакомого.
Сам подозреваемый взял на себя функции разработчика плана, тактики и методики совершения преступлений и координацию действий своих единомышленников. также он заведовал финансами — получал наличные и выплачивал зарплаты. .
Один из участников группы вел аккаунты в Instagram, наполняя их фото — и видеоконтентом с продукцией и общаясь с потенциальными клиентами.
Еще один нанятый сотрудник также вел профили в соцсети и подыскивал людей, у которых новые аккаунты можно было бы купить.
Группа, согласно материалам дела, существовала с 2017 года по ноябрь 2021.
Преступники создали аккаунты в соцсети где разместили объявления с заведомо недостоверной информацией о продаже женской одежды, обуви и аксессуаров, которых в действительности у последних в наличии не было.
В марте 2020 года одна из потерпевших сообщила, что ее обманули владельцы аккаунта kristina_modnaya. От администраторов страницы она получила номер карты подставного лица, на который перечислила средства за покупку — 910 грн. Но оплаченный товар так и не получила.
Указанные денежные средства в размере 910 грн члены группировки сняли через три дня после отправки покупателем через telegram bot concord_bot_mob, который находится в пользовании последних.
В аналогичную ситуацию попали еще как минимум два лица, как указано в материалах дела, которые перечислили злоумышленникам 980 грн и 900 грн за покупку в аккаунте malina.fashion.room.
Еще несколько пострадавших в августе–сентябре прошлого года не получили купленный товар со страницы diamond.fashion.room, подписавшись за него по 980-1120 грн.
Злоумышленники выводили деньги через электронный кошелек ООО «Глобал Мани».
В сентябре снова были жалобы на работу инстамагазина в аккаунте kristina.modnaya. Полученные здесь деньги злоумышленники выводили через электронный кошелек ООО финансовая компания «Контрактовый дом».
Также злоумышленники выводили полученные от покупателей деньги через приложение my bank pivdennyi.
В апреле также нашлись пострадавшие покупатели от продавцов аккаунта di.fashion.style, где чек был выше — от 1550 грн, но схема та же.
Всего в материалах дела говорится о 21 инциденте с использованием четырех инстамагазинов, которыми управляли злоумышленники.
В материалах следствия говорится, что подозреваемому предусмотрено максимальное наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Учитывая тот факт, что он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей, своих подельников суд назначил ему заставу в размере 2,379 млн грн.
Однако следователь настаивал на том, чтобы злоумышленника взяли под стражу.
Суд ходатайство следователя удовлетворил.
Подозреваемый арестован до 8 января 2022 года с альтернативой внесения залога в 908 000 грн.
