Стало известно название онлайн-казино, которое обыскивали налоговики. Рассказываем детали

6 сентября Государственная фискальная служба опубликовала в Facebook сообщение о раскрытии международного онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. Редакции ain.ua удалось выяснить, о какой компании идет речь.

Стало известно название онлайн-казино, которое обыскивали налоговики. Рассказываем детали

6 сентября Государственная фискальная служба опубликовала в Facebook сообщение о раскрытии международного онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. Редакции ain.ua удалось выяснить, о какой компании идет речь.

В релизе ГФС говорится о раскрытии схемы по организации из Украины нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в которых такая деятельность запрещена законом.

Вот четыре  важных факта о компании-нарушителе: 

  1. В компании на момент обысков работало более 60 человек — как граждан Украины, так и граждан других стран, легальность пребывания которых на территории государства на текущий момент устанавливается.
  2. Основным видом деятельности компании является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
  3. Необлагаемый налогом объем такого бизнеса за прошлый год составил более $30 млн. Деньги вводились и выводились с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалют.
  4. Деятельность велась через ряд ФЛП, зарегистрированных на территории Украины — по мнению правоохранителей, их использовали, чтобы скрыть нарушения. Организаторы казино не отражали фактический доход от казино и не платили соответствующие налоги. В ходе обыска ГФС обнаружила несоответствия в налоговой отчетности относительно оформленных сотрудников и неуплату ЕСВ в больших размерах.

В релизе ГФС несколько раз упоминается о раскрытии схемы казино, оперирующего в странах, где это запрещено. И только в самом конце упоминается, что украинские представители правоохранительных органов пришли в компанию именно по причине неуплаты налогов. Однако раскрытие нелегальных казино, оперирующих в других странах, — не является сферой контроля ГФС Украины. Информации о том, что киберполиция принимала участие в обысках, нет.

В релизе ГФС опубликованы фотографии киевского офиса компании Gamingtec, пишет ain.ua. Это разработчик платформ для построения казино, или беттинга, а также компания предоставляет платежные решения, маркетинговые инструменты и техническую поддержку.

Сейчас на платформе Gamingtec построено более 3000 игр. Компания зарегистрирована в Лондоне, но имеет большой центр разработки в Киеве, в районе метро «Университет». В нем работает около 80 специалистов. Общее количество сотрудников компании более 100 человек.

В ответ на запрос ain.ua об обыске, в Gamingtec ответили, что из ГФС пришли в офис SEO CORE, которая является партнером компании по производству ПО для азартных игр и имеет на это украинскую лицензию.

«Gamingtec — это не украинская компания или юридическое лицо, а зонтичный бренд по производству программного обеспечения в сфере онлайн-игр и iGaming. Таким образом, речь не идет об обыске у Gamingtec. В то же время, имел место обыск в компании SEO CORE, имеющей украинскую лицензию на производство программного обеспечения для азартных игр. Компания SEO CORE входит в число компаний, партнеров бренда Gamingtec», — отметили в компании.

В Gamingtec утверждают, что сотрудники ГФС на месте обыска предъявили решение суда о разрешении провести обыск. «В решении суда не фигурирует название SEO CORE, а указан лишь адрес, по которому якобы проводится незаконная деятельность. В решении суда содержится информация о том, что якобы по адресу, где арендует помещение компания SEO CORE, проводится нелегальная деятельность в сфере азартных игр», — рассказали ain.ua в Gamingtec.

В компании усмотрели коррупционный мотив в действиях ГФС. «Учитывая, что несколько дней назад компания SEO CORE получила лицензию на разработку ПО для азартных игр, следственные действия выглядят как реакция именно на получение лицензии в КРАИЛ», — отмечают в компании.

В компании уверены, что на операционную деятельность компаний, использующих бренд Gamingtec во всем мире, инцидент в Украине не будет иметь прямого влияния. «Этот инцидент, вероятно, будет иметь негативное влияние на репутацию Украины как юрисдикции для разработки программного обеспечения. Мы рассматриваем вопрос о рекомендации партнерам Gamingtec во всем мире не воспринимать Украину как страну для ведения разработки программного обеспечения», — прокомментировали в Gamingtec.

Также в Gamingtec сообщили что компания рассматривает возможность ухода из Украины и прекращения сотрудничества с украинскими компаниями.

Судя по фотографии, опубликованной ГФС, речь идет о BetTilt, сообщает ain.ua. Онлайн-казино работает в Индии, Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Турции, Финляндии и Японии. В Украине онлайн-казино не работает.

Вероятно, именно BetTilt разрабатывала и поддерживала IT-компания с офисом в Киеве, в которую нагрянули с обыском украинские оперативники. Следует отметить, что годовой оборот в $30 млн позволяет отнести легальную компанию в сфере онлайн-казино в категорию маленьких.

В компании не ответили на вопрос, является ли Bettilt клиентом Gamingtec.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Читайте также

"От моего имени требуют деньги с участников рынка". Глава Комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников
"От моего имени требуют деньги с участников рынка". Глава Комиссии по регулированию азартных игр стал жертвой мошенников
Провайдеры заблокировали доступ к casino.ru по решению суда. Суд отказался отменить арест активов владельца сайта
Провайдеры заблокировали доступ к casino.ru по решению суда. Суд отказался отменить арест активов владельца сайта
Провайдеры заблокировали доступ к casino.ru по решению суда. Суд отказался отменить арест активов владельца сайта
500 тыс. грн прибыли в месяц. Патрульный организовал сеть подпольных казино в Бердянске
500 тыс. грн прибыли в месяц. Патрульный организовал сеть подпольных казино в Бердянске
500 тыс. грн прибыли в месяц. Патрульный организовал сеть подпольных казино в Бердянске
Первая гемблинг-империя в Украине. Что строят англичанин и киевлянин
Первая гемблинг-империя в Украине. Что строят англичанин и киевлянин
Первая гемблинг-империя в Украине. Что строят англичанин и киевлянин
Киевлянин Руслан Нонка ― один из конечных бенефициаров компаний «Геймдев», «Шторм Юкрейн». В 2021 году они заплатили более 100 млн грн за лицензии на гемблинг в Украине.