👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉

Во Львовской области фирма незаконно обменивала криптовалюту, используя российскую подсанкционную платформу

Во Львовской области разоблачена фирма, которая осуществляла теневые конвертационные услуги виртуальных активов под прикрытием лицензии финансовой компании. Судом был наложен арест на виртуальные активы в эквиваленте 30 млн грн.

Оставить комментарий
Во Львовской области фирма незаконно обменивала криптовалюту, используя российскую подсанкционную платформу

Во Львовской области разоблачена фирма, которая осуществляла теневые конвертационные услуги виртуальных активов под прикрытием лицензии финансовой компании. Судом был наложен арест на виртуальные активы в эквиваленте 30 млн грн.

Заявки на обмен криптовалюты в наличные деньги получали в телеграм-боте. В дальнейшем заказчику поступало смс сообщение с адресом обменника и паролем, которое необходимо было сообщить при обмене. Также проходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу», сообщает БЭБ.

Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.

Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

Было проведено 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильным телефонам, ноутбукам и черновой документации, что подтверждает незаконную деятельность.

Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Одессит хотел приобрести криптовалюту на Binance, но потерял $32 000. Какая причина
Одессит хотел приобрести криптовалюту на Binance, но потерял $32 000. Какая причина
По теме
Одессит хотел приобрести криптовалюту на Binance, но потерял $32 000. Какая причина
Впервые через ProZorro.Продажи продадут с молотка Биткоин: как принять участие в аукционе
Впервые через ProZorro.Продажи продадут с молотка Биткоин: как принять участие в аукционе
По теме
Впервые через ProZorro.Продажи продадут с молотка Биткоин: как принять участие в аукционе
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте также
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
1 комментарий
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов нервно распродавать криптоактивы. Forbes разобрал, какие последствия могут иметь такие распродажи стоимостью в триллионы долларов. Публикуем семь самых интересных выводов.
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.