💳 Потрібна європейська картка з лімітом 50к євро? Встановлюй Trustee Plus 👉
Наталя ХандусенкоДеньги
13 мая 2024, 15:02
2024-05-13
Во Львовской области фирма незаконно обменивала криптовалюту, используя российскую подсанкционную платформу
Во Львовской области разоблачена фирма, которая осуществляла теневые конвертационные услуги виртуальных активов под прикрытием лицензии финансовой компании. Судом был наложен арест на виртуальные активы в эквиваленте 30 млн грн.
Во Львовской области разоблачена фирма, которая осуществляла теневые конвертационные услуги виртуальных активов под прикрытием лицензии финансовой компании. Судом был наложен арест на виртуальные активы в эквиваленте 30 млн грн.
Заявки на обмен криптовалюты в наличные деньги получали в телеграм-боте. В дальнейшем заказчику поступало смс сообщение с адресом обменника и паролем, которое необходимо было сообщить при обмене. Также проходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу», сообщает БЭБ.
Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.
Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.
Было проведено 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильным телефонам, ноутбукам и черновой документации, что подтверждает незаконную деятельность.
Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов нервно распродавать криптоактивы. Forbes разобрал, какие последствия могут иметь такие распродажи стоимостью в триллионы долларов. Публикуем семь самых интересных выводов.
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.
Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот
Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале