🚀 Trustee Plus - ваш криптогаманець з вбудованою платіжною карткою тут 👉

НБУ предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны. Какую информацию будут предоставлять банки по запросам госорганов?

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267.

Оставить комментарий
НБУ предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны. Какую информацию будут предоставлять банки по запросам госорганов?

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267.

Как объясняет НБУ, изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствовании порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

В частности, в связи с этим предусматривается:

  • дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
  • уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
  • уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Согласно проекту постановления «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны» госорганы могут запросить у банков наступления информации о физлице или лице-предпринимателе:

— наличие счетов;
— номера счетов;
— информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах
платежных инструментов;
— остаток средств на счетах;
— операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
— назначение платежа;
— идентификационные данные контрагента (для физических лиц — фамилия, имя и по
отцу, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
— номер счета контрагента;
— информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах
платежных инструментов контрагента;
— единственный идентификатор НБУ, предоставляющий платежные услуги контрагента;
— наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме представления замечаний и предложений сроком до 03 марта 2024 года.

Напомним, что с 21 февраля 2024 года начинают действовать обновленные валютные ограничения НБУ.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
В НБУ объяснили почему не планируют легализовать криптовалюту как платежное средство
В НБУ объяснили, почему не планируют легализовать криптовалюту как платежное средство
По теме
В НБУ объяснили, почему не планируют легализовать криптовалюту как платежное средство
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте также
НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты
НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты
НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты
Стерненко: «НБУ сорвал закупку дронов из-за введенного денежного лимита»
Стерненко: «НБУ сорвал закупку дронов из-за введенного денежного лимита»
Стерненко: «НБУ сорвал закупку дронов из-за введенного денежного лимита»
UPD. IT-ФОПы в шоколаде. НБУ поднял официальный курс гривны к рыночному и добавил еще меры по сбалансированию экономики
UPD. IT-ФОПы в шоколаде. НБУ поднял официальный курс гривны к рыночному и добавил еще меры по сбалансированию экономики
UPD. IT-ФОПы в шоколаде. НБУ поднял официальный курс гривны к рыночному и добавил еще меры по сбалансированию экономики
Учетная ставка пошла вверх и достигла 25%. Что это значит и чего ждать от смелого решения НБУ: объясняют экономисты
Учетная ставка пошла вверх и достигла 25%. Что это значит и чего ждать от смелого решения НБУ: объясняют экономисты
Учетная ставка пошла вверх и достигла 25%. Что это значит и чего ждать от смелого решения НБУ: объясняют экономисты
Национальный банк Украины 2 июня принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых. dev.ua объясняет, что это значит и почему это важное решение.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.