В сети распространяется информация, ссылаясь на письма НБУ № 25-0005/38228, что, начиная с 5 июня, банки еженедельно будут передавать НБУ данные о безналичных операциях плательщиков. Национальный банк Украины отметил в сообщении, что это не будет касаться физических лиц.
В сети распространяется информация, ссылаясь на письма НБУ № 25-0005/38228, что, начиная с 5 июня, банки еженедельно будут передавать НБУ данные о безналичных операциях плательщиков. Национальный банк Украины отметил в сообщении, что это не будет касаться физических лиц.
Согласно уточнению, запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.
НБУ получает информацию о безналичных платежах от банков-эквайров, начиная с декабря 2022 года на периодической основе с целью усиления надзора.
Письма № 25-0005/38228, по заявлению в пресс-службе, были разосланы как напоминание о «необходимости своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах».
«Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс „Страна.юа“ с провокационно недостоверной его интерпретацией», — сообщили в НБУ.
В Национальном банке отметили, что используют полученную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины. Это позволяет выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.
Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
