👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉

НБУ отозвал лицензию банка Конкорд, обслуживавшего 25% игорного бизнеса

Нацбанк решил вывести с рынка Конкорд Банк из-за систематического нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Неофициальным поводом могло стать обслуживание игорного бизнеса.

Оставить комментарий
НБУ отозвал лицензию банка Конкорд, обслуживавшего 25% игорного бизнеса
Нацбанк решил вывести с рынка Конкорд Банк из-за систематического нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Неофициальным поводом могло стать обслуживание игорного бизнеса.

Около 5 месяцев НБУ отозвал лицензию у Айбокс Банка за подобные нарушения. Источники Forbes утверждают, что «Айбокс» и «Конкорд» были главными конкурентами на рынке high-risk сделок, которые чаще всего связаны с игорным бизнесом.

Оба банка подозревались в уклонении гемблинговых компаний от налогообложения из-за мискодинга. Часть Конкорда на момент вывода оценивается примерно в 25% рынка игорного бизнеса, говорят анонимные источники.

За что закрыли Конкорд

Благодаря мискодингу, выплаты выигрыша обозначились как обычное зачисление на карту. Чаще всего код гемблинга 7995 подменяли кодом 7994, который относится к компьютерным играм.

Но большинство банковского сектора стали избегать этой схемы с декабря прошлого года, когда СБУ и БЭБ начали расследование по уклонению от налогообложения игорной индустрией. Оно вылилось в обыски в ряде банков.

Жесткое решение по Конкорду могло быть принято из-за совокупности нарушений. Последний раз банк был оштрафован еще в начале июня на 400 000 грн в начале июня. Самый большой штраф «Конкорд» получил в июле 2022-го — 60,4 млн грн.

Сообщается, что решающее значение сыграли результаты последней проверки, подтвердившей систематические операции серого игорного бизнеса в прошлые годы.

Кто теперь будет обслуживать игорный бизнес

Источники Forbes в игорных компаниях говорят, что часть рынка, принадлежавшая Конкорду, вероятно, получат «Укргазбанк», «Альянс», «Аккорд Банк» и «Пивденный». Они также обслуживают игровую индустрию.

UPD. 17:43. В пресс-службе банка «Пивденный» опровергли информацию источников. В сообщении отметили, что учреждение не работает с игорным бизнесом, поскольку не имеет лицензии на high risk операции.

Утверждается, что большинство игорных компаний пользуется недавно национализированным банком Сенс. По словам инсайдеров, его доля на рынке легального игорного бизнеса составляет от 50% до 80%.

После того как банк стал государственным, у участников рынка были некоторые опасения относительно дальнейшей работы, но пока массированного перетока из нового госбанка в другие банковские учреждения не произошло, говорит собеседник.

Месячные обороты игорного бизнеса в периоды пикового использования схем мискодинга в НБУ оценивали в 10 млрд грн.

Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
После того, как БЭБ начали расследование против игорного бизнеса в бюджет поступили 22 млрд грн
После того, как БЭБ начали расследование против игорного бизнеса, в бюджет поступило 2,2 млрд грн
По теме
После того, как БЭБ начали расследование против игорного бизнеса, в бюджет поступило 2,2 млрд грн
Участники игорного рынка за 6 месяцев 2023 года уплатили в бюджет в 14 раз больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Участники игорного рынка за 6 месяцев 2023 года уплатили в бюджет в 14 раз больше, чем в первом полугодии 2022 года.
По теме
Участники игорного рынка за 6 месяцев 2023 года уплатили в бюджет в 14 раз больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Игорный бизнес мимо кассы. Госбюджет недополучил 61 млрд грн от индустрии
Игорный бизнес мимо кассы. Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн от индустрии
По теме
Игорный бизнес мимо кассы. Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн от индустрии
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте также
Альфа-Банк запустил видео-чат для клиентов. На фоне ковра. Журналист Dev.ua его протестировал
Альфа-Банк запустил видео-чат для клиентов. На фоне ковра. Журналист Dev.ua его протестировал
Альфа-Банк запустил видео-чат для клиентов. На фоне ковра. Журналист Dev.ua его протестировал
Четыре года monobank. 10 главных цифр
Четыре года monobank. 10 главных цифр
Четыре года monobank. 10 главных цифр
Украинский криптостартап Global Ledger продал часть своих акций швейцарскому Promethiem за $3,5 млн
Украинский криптостартап Global Ledger продал часть своих акций швейцарскому Promethiem за $3,5 млн
Украинский криптостартап Global Ledger продал часть своих акций швейцарскому Promethiem за $3,5 млн
ФЛП для айтишника: премиум-карты, 0 комиссии и скидки на путешествия. В каком банке лучше открыть счет
ФЛП для айтишника: премиум-карты, 0 комиссии и скидки на путешествия. В каком банке лучше открыть счет
ФЛП для айтишника: премиум-карты, 0 комиссии и скидки на путешествия. В каком банке лучше открыть счет
Большинство IT-специалистов в Украине трудоустроены как физлицо-предприниматель 3-й группы. Для этого необходимо иметь банковский счет на свой ФЛП.  Банки заинтересованы в айтишниках — это платежеспособные клиенты с постоянным доходом. Им предлагают специальные тарифные пакеты с различными плюшками. Dev.ua собрал топ-5 тарифов для IT-предпринимателей в крупных банках Украины.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.